Wysoki Sąd Antykorupcyjny nie uwzględnił wniosku o zamknięcie postępowania karnego w sprawie przywłaszczenia 398 tys. dolarów, które zostały skonfiskowane i przekazane kierownictwu ARiMR (Narodowej Agencji Ukrainy ds. identyfikacji, przeszukiwania i zarządzania majątkiem uzyskanym w wyniku korupcji) i inne przestępstwa), skąd pod koniec 2020 roku na podstawie fałszywego wyroku sądu zostały przekazane innej osobie – „funtowi”.
Odpowiednią decyzję podjął sługa Themisa Wiktora Nogaczewskiego 8 stycznia 2025 r.
Z treści sentencji tego wyroku wynika, że sąd odmówił uwzględnienia wniosku o zamknięcie sprawy przeciwko dwóm prawnikom, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji oszustwa – Oksanie Żdanowej (poprzednie nazwisko – Serokurova) i Denisowi Serdyukowi.
Serdiuk jest sądzony pod zarzutem przejęcia materialnych dowodów w drodze nadużycia stanowiska służbowego, popełnionego na szczególnie dużą skalę (art. 191 część 5 ukraińskiego kodeksu karnego), a Sierokurowej dodatkowo postawiono zarzuty oszustwa ( Część 4 artykułu 190 Kodeksu karnego Ukrainy) z fałszowaniem dokumentów (Część 2 artykułu 358 Kodeksu karnego Ukrainy).
Oprócz tej pary do HACS skierowano akt oskarżenia przeciwko trzem kolejnym wysokim urzędnikom Narodowej Agencji – pełniącym obowiązki. ARiMR ówczesny Witalij Sigidin, jego zastępca Władimir Pawlenko i szef wydziału zarządzania aktywami wydziału Wachtang Bochoriszwili. NABU i SAPO informowały o tym na początku sierpnia 2024 r., jednak do dziś sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego.
Przypomnijmy: „droga do sukcesu” kierownictwa ARiMR w „ścisłym współdziałaniu” z przedstawicielami środowiska prawniczego i posługiwaniu się „funtami” sięga „drugiego życia” śledztwa w sprawie zabójstwa władzy kryminalnej Aleksander Semenow, nazywany „Kacapem” w centrum Kijowa w październiku 2009 r. Jesienią 2020 roku podejrzenie popełnienia tego przestępstwa ogłoszono 49-letniemu mieszkańcowi powiatu samborskiego Andriejowi Niedzelskiemu, znanemu ze statusu tzw. „złodzieja” o pseudonimie „Nedelya” / „ Lwowski”.
W maju 2020 r. na podstawie wyników przeszukań w tej sprawie funkcjonariusze zgłosili odkrycie i zajęcie tzw. „wspólnego funduszu tygodnia złodziei”. Mówiliśmy o ponad 400 tysiącach dolarów ze skrytki depozytowej brata deputowanego ludowego IX zwołania Siergieja Kiselewa, zwanego „Siergiejem Winnickim”. Za pośrednictwem sądu finanse uznano za dowód rzeczowy i zabezpieczono, po czym przekazano je kierownictwu ARiMR.
Z wydziału ARiMR w grudniu 2020 r. środki zadeklarowane przez wspólny fundusz złodziei na podstawie wykonania fałszywego wyroku sądu zostały przelane na konto figuranta – Igora Korola. Następnie Detective-Info zidentyfikowało szeroki zakres osób prawdopodobnie zamieszanych w sprzeniewierzenie kapitału złodziei. Chodziło o grupę „funtów” Igora Korola, Artema Tsybulsky'ego i Vadima Migay, grupę prawników - Oksanę Serokurovą, Dmitrija Konovalenkę i krewnych ich kolegi Denisa Serdyuka - Ninę Szczerbinok i Swietłanę Serdyuk (matka i córka), a także najwyżsi urzędnicy ARiMR.
Po serii dalszych działań dochodzeniowo-śledczych, w połowie lata 2021 r. siły bezpieczeństwa oficjalnie poinformowały o postawieniu podejrzeń wobec sześciu uczestników „schematozy” – Sigidina, Pawlenki, Bochorishvili, Serokurovej, Serdiuka i Korola.
Rok później, jak już zauważono w publikacjach Detective-Info, ogłoszono, że postępowanie przedprocesowe zostało oficjalnie zakończone i udostępniono uczestnikom procesu materiały. Główny wątek dotyczył jednak przede wszystkim skradzionych środków.
Przypomnijmy, że na tym tle na początku maja 2023 r., zgodnie z twierdzeniami ARiMR, kapitały te (kwestia zwrotu 14,5 mln hrywien) „zawieszono” na „funtu” królewskim. Dokładnie miesiąc później NABU oficjalnie ogłosiło poszukiwania – sylwetka mieszkańca Budapesztu nadal znajduje się na liście osób ukrywających się przed śledztwem.
Następnie sądy apelacyjne i kasacyjne jednocześnie odmówiły zwrotu partnerowi „Siergieja Winnickiego” środków skonfiskowanych w czasie „szmonasu” i uznanych za „fundusz wspólny”, pomimo wydania odpowiedniego wyroku przez Pałac Pieczerski w Temidzie.
Tak czy inaczej, w chwili przygotowywania tego materiału uważa się, że spośród sześciu członków grupy – uczestników oszustwa mającego na celu przejęcie funduszy „de facto”, prawnicy Żdanowa (Serokurova) i Serdiuk są w areszcie .
Byli wysocy urzędnicy ARiMR (Sigidin, Pawlenko i Bochoriszwili), zgodnie z interpretacją swojego wieloletniego przeciwnika z Narodowej Agencji Andrieja Potiomkina, „zmobilizowali się w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy”.
