Źródła NBU sugerują, że odpowiadając na pytanie „czy otrzymałeś pieniądze z powiązanego z Rosją systemu płatności Diamond Pay?”, członek KRAIL Evgeniy Yakhniy wprost skłamał, mówiąc „nie”.
Na poparcie tych słów źródła podały mi fakty dotyczące systematycznego otrzymywania pieniędzy przez Jakhniego i jego żonę z systemu płatniczego, który, przypomnę, przed utratą licencji kontrolował 70% przepływu pieniędzy do gier na Ukrainie .
W dniach od 04.05.2023 r. do 17.05.2023 r. Evgeniy Yakhniy jako osoba fizyczna otrzymał od Diamond Pay LLC kwotę 4,4 mln UAH.
Ponadto w dniach 03.06.2023 - 14.07.2023 Evgeniy Yakhniy otrzymał kaucję z terminala płatniczego Diamond Pay LLC w wysokości prawie 270 tys. UAH.
Po powołaniu Evgeniya Yakhniy na stanowisko członka KRAIL (Yakhniy również nie potrafi wyjaśnić okoliczności tego powołania), jego żona Liliya Yakhniy zaczęła otrzymywać pieniądze od Diamond Pay LLC.
Przypomnę, że była pracownikiem Departamentu Licencji NBU i bezpośrednio zajmowała się wydawaniem licencji firmom finansowym.
Tym samym od 29 grudnia 2023 r. do 16 kwietnia 2024 r. indywidualny przedsiębiorca Liliya Yakhniy otrzymał od Diamond Pay LLC 3,8 mln „za usługi projektowe”.
Nie jest jasne, jaki projekt jest wymagany dla systemu płatności za taką kwotę.
Ponadto od końca 2023 r. do wiosny 2024 r. Liliya Yakhniy otrzymała kredyty z terminala płatniczego Diamond Pay LLC; w latach 2023-2024 przekazano około 370 tys. UAH.
Łączna kwota potwierdzonych wpłat od rodziny członka KRAIL Jewgienija Jakhni z powiązanego z Rosją systemu płatności Diamond Pay za lata 2023–2024 wyniosła 8,84 mln UAH
Ponadto od 28 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. jednoosobowa właścicielka Liliya Yakhniy otrzymała 550 tys. „za usługi projektowe”. UAH od X Pay Group LLC.
To technologiczny operator usług płatniczych, którego właścicielem do chwili powołania na członka KRAIL był sam Evgeniy Yakhniy.
Dziś zachowuje de facto kontrolę nad tą spółką.
Jest oczywiste, że systemy płatności nie potrzebują żadnych „usług projektowych”, a otrzymali prawie 10 milionów hrywien. - najprawdopodobniej banalne łapówki dla członka KRAIL, który ma praktycznie nieograniczony wpływ na rynek gier hazardowych.
Ale mechanika wpływu Jakchnija i matematyka powstawania „odrzutów” zostaną omówione w następnym poście.
NABU, NAPC, SBI, SBU.
To głupi twój klient. Co więcej, każdy organ pod Jakhnią ma odpowiedni artykuł.
