Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) podjęło zdecydowane działania przeciwko kilku witrynom zajmującym się odzyskiwaniem kryptowalut, potwierdzając wieloletnie ostrzeżenia FinTelegram dotyczące tych oszukańczych operacji.
Biuro terenowe FBI w San Diego przejęło strony internetowe trzech usług odzyskiwania kryptowalut, potwierdzając nasze raporty i podkreślając kluczowe znaczenie naszych ostrzeżeń dla potencjalnych ofiar.
FBI przechwytuje fałszywe strony internetowe służące do odzyskiwania kryptowalut
W dniu 11 września 2024 r. Biuro terenowe FBI w San Diego ogłosiło zajęcie stron internetowych powiązanych z trzema znanymi usługami odzyskiwania kryptowalut: MyChargeBack, Payback Ltd. i domagaj się sprawiedliwości. Operacja ta była skierowana do oszustów, którzy w dalszym ciągu wykorzystują ofiary oszustw związanych z kryptowalutami, oferując fałszywe usługi odzyskiwania. W szczególności potencjalne ofiary zostały wprowadzone w błąd przez fałszywe twierdzenie, że Payback zostanie autoryzowany przez organy nadzoru finansowego w różnych jurysdykcjach (patrz zrzut ekranu po prawej).
Według FBI firmy te twierdziły, że mają wiedzę specjalistyczną w zakresie śledzenia i odzyskiwania utraconych środków w kryptowalutach, ale nie odniosły żadnego sukcesu. Często pobierali znaczne opłaty początkowe i obiecywali wysokie stopy zwrotu, wykorzystując rozległe reklamy w mediach społecznościowych i fałszywe recenzje, aby zwabić ofiary.
Skala oszustw jest dość znacząca. W okresie od lutego 2023 r. do lutego 2024 r. ofiary zgłosiły do Centrum zgłaszania przestępstw internetowych (IC3) FBI straty na łączną kwotę ponad 9,9 mln dolarów.
Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie strony zaangażowane w te masowe oszustwa związane z obciążeniem zwrotnym zostały przejęte. Strony powiązane z domenami Payback.com, Payback-ltd.com lub Payback-law.com nadal działają. Centralnym elementem jest marka PayBack, z którą powiązane są różne domeny. To oszustwo polegające na zwrocie pieniędzy działa w niezarządzanej sieci domen, witryn i marek. Nawet FBI nie mogło powstrzymać tego oszustwa.
Potwierdzenie ostrzeżeń FinTelegram
FinTelegram stale ostrzega przed korzystaniem z tego typu usług, szczególnie podkreślając oszukańcze praktyki Pay Back. W naszych poprzednich raportach zidentyfikowaliśmy kilka sygnałów ostrzegawczych:
- Fałszywe twierdzenia o zatwierdzeniu przez organy regulacyjne
- Używanie fałszywych adresów i numerów rejestracyjnych w Wielkiej Brytanii
- Przejrzyj kilka podobnych stron internetowych
- Wykorzystywanie bezbronnych ofiar oszustwa
- Wymóg wpłaty zaliczki
- Taktyka sprzedaży pod wysokim ciśnieniem.
Działania FBI potwierdziły te ostrzeżenia, pokazując dokładność i znaczenie dochodzeń FinTelegram.
Tło i kluczowe dane
Chociaż FBI nie podaje konkretnych szczegółów na temat osób stojących za tymi operacjami, FinTelegram ujawnił tło i zaangażowane osoby:
MyChargeBack został uruchomiony w 2016 r. i początkowo zyskał popularność, zanim wzrosła liczba skarg dotyczących oszukańczych praktyk.
Payback Ltd (Money Back Ltd) jest zarejestrowana w Izraelu pod numerem firmy 515711653, a jej siedziba znajduje się pod adresem Ha-Khilazon St 5, Ramat Gan, Izrael.
Firmy te współpracują z różnymi domenami i stronami internetowymi.
