Nowe dowody sugerują, że wpływowy Andrew Tate i jego brat Tristan Tate używali zagranicznych kont, w tym Paxum Bank, do ukrywania zysków z kontrowersyjnego biznesu związanego z kamerami internetowymi.
Tatesowi postawiono poważne zarzuty, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne nieletnich i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa ta podkreśla potrzebę solidnych praktyk AML/KYC, szczególnie w przypadku podmiotów przetwarzających płatności działających w sektorach wysokiego ryzyka, takich jak rozrywka dla dorosłych.
Kluczowe punkty:
- The Tates Brothers: Andrew Tate (37 l.) został opisany jako mizoginistyczny, hipermęski i ultraluksusowy influencer, który blisko współpracuje ze swoim młodszym bratem Tristanem Tatem (35 l.). Obaj posiadają podwójne obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie i są byłymi zawodowymi kickboxerami.
- Zarzuty: Andrew i Tristan Tate oskarżeni są o handel ludźmi, pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowaną, w tym handel nieletnimi. Najnowsze zarzuty wymieniają 35 ofiar i oskarżają Andrew Tate'a o handel nieletnim w celach seksualnych i utrzymywanie stosunków seksualnych z inną nieletnią. Jest także oskarżony o zastraszanie świadków.
- Działania organów ścigania: Rumuńska policja wkroczyła do domów braci, co doprowadziło do ich aresztowania i zajęcia ich luksusowych aktywów. Rumuński sędzia umieścił Tristana Tate’a za kaucją, a Andrew Tate’a w areszcie domowym do czasu dalszych przesłuchań przedprocesowych.
- Dowody: Dowody z podsłuchów wskazują, że Tatesowie korzystali z kilku banków i kont zagranicznych, w tym Paxum Bank, w celu ukrycia dochodów z działalności związanej z kamerami internetowymi.
Sekcja narracji:
Andrew Tate i Tristan Tate, znani w mediach społecznościowych, znajdują się w centrum złożonej sprawy karnej dotyczącej handlu ludźmi, prania brudnych pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. Tates zaprzeczają swojej winie, ale dowody przeciwko nim wciąż gromadzą się. Rumuńscy prokuratorzy wymienili 35 ofiar, oskarżając braci o wykorzystywanie kobiet w ramach działalności związanej z kamerami internetowymi i zastraszanie świadków.
Jednym z kluczowych elementów sprawy jest wykorzystywanie przez Tates zagranicznych kont w celu ukrycia wielomilionowych zysków z działalności związanej z rozrywką dla dorosłych. Niedawny raport ICIJ ujawnił, że Tristan Tate posiadał konto w Paxum Bank, instytucji finansowej znanej z obsługi branży rozrywki dla dorosłych. Z tego konta Tristan otrzymał ponad 2,6 miliona dolarów płatności z platformy kamer dla dorosłych.
Chociaż Paxum Bank zaprzecza, jakoby Tatesowie mieli w nim rachunki, dochodzenie ICIJ ujawniło przelewy bankowe z Paxum Bank do innych banków europejskich, co wzbudziło obawy co do manewrów finansowych Tates. Bracia rzekomo rozdzielili swoje zarobki na wiele kont, aby ominąć środki przeciwdziałające praniu pieniędzy.
Przydatne informacje:
Podmioty przetwarzające płatności, szczególnie te działające w sektorach wysokiego ryzyka, takich jak rozrywka dla dorosłych, muszą przez cały czas utrzymywać rozbudowane protokoły AML i KYC (Know Your Customer). Brak odpowiedniego monitorowania klientów może narazić platformy płatnicze na znaczne ryzyko, w tym na ułatwienie prania pieniędzy lub umożliwienie działalności przestępczej. Jeśli chodzi o sprzedawców z sektorów wysokiego ryzyka, regularne audyty, monitorowanie transakcji i zwiększony poziom należytej staranności mają kluczowe znaczenie dla szybkiego identyfikowania i zgłaszania nielegalnych działań.
Sprawa Tate pokazuje, jak słaba zgodność z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy może pozwolić na niezauważony rozwój działalności przestępczej. Korzystając z wielu kont bankowych i platform, takich jak Paxum, Tates rzekomo ukrywali swoje dochody, angażując się w nielegalną działalność. Podmioty przetwarzające płatności i instytucje finansowe muszą odgrywać aktywną rolę w identyfikowaniu i powstrzymywaniu podejrzanych działań, zanim rozwiną się one w pełnoprawne przedsiębiorstwa przestępcze.
