Sprawa Rabidi: tajemnicze działania beneficjenta rzeczywistego Denisa Butko i inne powiązania

Świat gier online jest często spowity złożonymi strukturami i ukrytą własnością, co utrudnia wyśledzenie prawdziwych beneficjentów tych transakcji. Przypadek Grupy Rabidi jest doskonałym przykładem takiej nieprzejrzystości.

Rabidi, niegdyś znaczący gracz w branży gier hazardowych online licencjonowanych przez Curacao, stał się ostatnio przedmiotem analizy w związku z nagłym zniknięciem grupy po jej bankructwie w czerwcu 2023 r. Według FinTelegramu Deniz Butko , rzekomy beneficjent rzeczywisty, niedawno usunął swój profil na LinkedIn.

Tło: Powstanie i upadek Grupy Rabidi

Założona w 2019 roku Grupa Rabidi szybko zyskała na znaczeniu w branży gier hazardowych online, prowadząc co najmniej 34 kasyna online pod zarządem Rabidi NV , zarejestrowanej w Curacao. Jednakże działalność grupy zawsze była powiązana z Cyprem, gdzie wydaje się, że sprawowała ona rzeczywistą kontrolę. Rabidi NV była pustą skorupą i nie posiadała znaczących aktywów ani rachunków bankowych, co potwierdził jej likwidator. Według doniesień wszystkie transakcje finansowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem cypryjskich agentów płatniczych, a mianowicie Tilaros Limited i Tranello Limited, zarejestrowanych pod tym samym adresem w Nikozji na Cyprze.

znaku towarowego kasyna Rabidi , jak również do znaku towarowego ButOn należą do Tilaros Limited . To powiązanie pomiędzy Grupą Rabidi a Tilaros Limited wskazuje na głębsze powiązania z cypryjską Grupą ButOn , której właścicielem i kierowcą jest Denis Butko . Sytuacja stawia pod znakiem zapytania faktyczną własność i kontrolę operacyjną Grupy Rabidi , co sugeruje, że mogła ona stanowić część szerszej sieci biznesowej Butko.

Hipoteza: Grupa Rabidi jako przykrywka dla Grupy ButOn

Na podstawie dostępnych dowodów można postawić hipotezę, że Grupa Rabidi była w rzeczywistości spółką zależną lub kontynuacją Grupy ButOn należącej do Denisa Butko . Powiązania pomiędzy Tilaros Limited znaków towarowych Rabidi Casinos , a Grupą ButOn , a także wspólny adres cypryjski i pokrywające się kierownictwo, zdecydowanie sugerują, że Rabidi nie była niezależna, ale została zintegrowana z szerszą Grupy ButOn .

Fakt, że Grupa ButOn poprzez Estolia Limited, posiada również licencje na kasyno online i prowadzi działalność w Estonii, dodatkowo wzmacnia tę hipotezę. Powiązanie podmiotów i szybkie zniknięcie z widoku publicznego zarówno Grupy Rabidi, jak i jej beneficjenta rzeczywistego wskazują na celową próbę ukrycia prawdziwego charakteru tych transakcji, być może w celu uniknięcia odpowiedzialności po upadłości Rabidi NV

Konsekwencje: bankructwo i anonimowość

Upadłość Rabidi NV i późniejsze działania jej administratorów ujawniły całą sieć oszukańczych działań. aktywów Rabidi na rzecz Adonio NV za 1,2 mln euro, z którego Rabidi rzekomo nie otrzymała żadnej zapłaty, miało na celu oszukanie wierzycieli. Zaangażowanie takich firm jak Starkeast Management NV i Wyze Management NV oraz stwierdzenie, że transfer domen, stron internetowych i baz graczy nie jest prawnie wiążący, tylko zwiększa podejrzenia o umyślne niewłaściwe postępowanie.

Po bankructwie dawne Rabidi nadal działają pod anonimowym właścicielem, a usunięcie Denisa Butko na LinkedIn sugeruje próbę usunięcia powiązań i uniknięcia dalszej kontroli. Powiązania Butko z innymi podmiotami z branży iGaming, takimi jak PartnersCasa i ReferOn , gdzie w dalszym ciągu wywiera wpływy, wskazują, że choć Grupa Rabidi została zlikwidowana, jej działalność i wpływy mogą być kontynuowane pod różnymi postaciami.

Połączenie nieruchomości

Do niedawna z profilu Butko na LinkedIn wynikało, że był on także dyrektorem cypryjskiej deweloperskiej Landrino Dan Hammer z siedzibą w Limassol jest tam zarejestrowany jako dyrektor. Podobnie jak Butko, również pracuje na pełen etat w sektorze iGaming i jest menadżerem w Butos Limited d/b/a PartnersCasa ( Partnerscasa.com ) i ReferOn ( ReferOn.com ), operatorze systemu afiliacyjnego dla sektora iGaming. Hera Hammers z Izraela przedstawia się na LinkedIn jako założycielka PartnersCasa . Jak wynika z jego profilu na LinkedIn, obecnie również mieszka na Cyprze.

Każdy, kto zarejestruje się w PartnersCasa jako partner, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem od ReferOn . W związku z tym można wyciągnąć mocny wniosek, że te dwa wzorce są ze sobą powiązane.

Wniosek

Zniknięcie Grupy Rabidi i działania Denisa Butko budzą poważne obawy co do przejrzystości i odpowiedzialności operatorów gier hazardowych online. Z ustaleń wynika, że ​​Grupa Rabidi nie była samodzielną spółką, a raczej częścią Grupy ButOn Denisa Butko , która próbowała zdystansować się od konsekwencji Rabidi . W miarę kontynuowania dochodzeń potrzeba zwiększonego nadzoru regulacyjnego i odpowiedzialności finansowej w sektorze gier hazardowych online staje się coraz bardziej wyraźna.

Kluczowe dane Rabidi

Nazwy handlowe	Rabidiego
Działalność gospodarcza	Kasyna online i operatorzy gier hazardowych
Status	Bankrut
Domeny	https://rabidinv.com (offline) https://interpavaltd.com (offline)
Osoby prawne	Rabidi NV (operator będący w stanie upadłości) Valia Nominees Limited Interpava Limited Allyant Group BV (zakładanie spółki) Tilaros Limited (agent ds. płatności i właściciel marki) Tranello Limited (agent ds. płatności) Sentoka Limited ( MateAffiliates ) Adonio NV (Curacao) Starkeast Management NV (Curacao) Wyze Management NV (Curacao)
Organizacje stowarzyszone	ButOn ( www.buton.com ) Estolio Limited Landrino Limited Butos Limited
Jurysdykcje	Curacao, Cypr, Estonia, Gibraltar
Upoważnienie	Curacao, Antillephone NV sublicencja Nr licencji 8048/JAZ
Organizatorzy płatności	Mój EU Pay , BitSpider , InPay
Osoby powiązane	Denys Butko (Ostateczny właściciel rzeczywisty) – LinkedIn Hanna Chuprys Iryna Liubochko Olga Musina Natalia Tsiourkina Dan Hammer ( LinkedIn ) Gera Hammer ( LinkedIn )
Podobne marki	GREATwin , Casinoly , Boomerang Casino FEZbet , FunID , Wazamba SlotsPalace , PlayZilla , Sportaza ExciteWin , OhMySpins , 5Gringos 7Signs , PowBet , House of Spades LuckyElektra , Neon54 , Dolly Casino ZetCasino , Nomini , SpinRollz

Udostępnij informacje

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat działalności Grupy Rabidi lub osób z nią zaangażowanych, zachęcamy do podzielenia się nimi z nami poprzez formularze kontaktowe znajdujące się w sekcji „Kontakt”.