EasyPay braci Avramenko: płatności za handel narkotykami, hazard i rosyjski ślad pieniędzy

Po tym jak GlobalMoney opuścił rynek systemów płatności – odebrano usłudze licencję za udział w nielegalnym obrocie pieniędzmi w celach hazardowych – na jego miejsce zaczął zajmować inny operator systemu płatności – EasyPay.

Ponadto niektóre agencje rządowe i monopoliści świadczący usługi komunalne akceptują płatności za pośrednictwem EasyPay. Tym samym z usług EasyPay korzysta ponad 20 milionów Ukraińców. Święte miejsce nigdy nie jest puste, to zrozumiałe.

Ale pojawiają się oczywiste pytania. Według kanału Joker TG płatności za narkotyki, broń i inne nielegalne transakcje są aktywnie realizowane za pośrednictwem EasyPay. EasyPay z powodzeniem zajął także niszę hazardową zwolnioną przez GlobalMoney.

Właściciele EasyPay, Alexey i Anton Avramenko oczywiście zaprzeczają tym informacjom. I bardzo aktywnie, rozumiejąc, kto stoi za kanałem Joker TG i słusznie obawiając się o swoje pieniądze – jeśli ludzie stojący za kanałem będą promować temat, to EasyPay spotka los GlobalMoney.

Jak zawsze, gdy jedni oskarżają, a inni się bronią, pojawia się pytanie – kto ma rację? W tym przypadku pytanie brzmi: czy atak na EasyPay i pana Awramenko naprawdę nie jest tylko atakiem, ale ma dobry powód? Co więcej, ci drudzy twierdzą, że są czyści wobec prawa i „nic takiego”.

Badanie otwartych źródeł sugeruje, że „Joker” w dalszym ciągu ma solidne podstawy do swoich oskarżeń. Już w 2019 roku zarejestrowano petycję żądającą zamknięcia EasyPay specjalnie za dokonywanie płatności za handel narkotykami

Petycja nie uzyskała wystarczającej liczby głosów i dlatego pozostała bez odpowiedzi. Jednak jeden ze sprytnych dziennikarzy poszedł dalej i przeanalizował Rejestr Orzeczeń Sądowych. I dowiedziałem się, że w sprawach dotyczących handlu narkotykami najczęściej pojawiał się system EasyPay – na 480 wyroków 113 płatności zostało zrealizowanych za pośrednictwem EasyPay.

To samo pojawia się najczęściej w wiadomościach o aresztowaniach handlarzy narkotyków:

Jeśli po prostu wpiszesz nazwę „EasyPay” w Google, obraz, który otrzymasz, będzie również bardzo wymowny:

Jest więc mało prawdopodobne, aby informacja z kanału TG „Joker” była banalnym „atakem”, jak twierdzą bracia Avramenko, właściciele operatora płatności EasyPay.

Dlaczego zatem licencja EasyPay nie zostanie odebrana, tak jak licencja GlobalMoney? „Joker” daje odpowiedź na to pytanie:

Sergey Savchuk to osobna historia, ale to dzięki niemu firma finansowa Kontraktovy Dom LLC, zapewniająca obsługę EasyPay, a której właścicielami są Anton i Alexey Avramenko, otrzymała licencję na przeprowadzanie transakcji finansowych. W innych warunkach byłoby to niemożliwe – Aleksiej Awramenko był właścicielem upadłego Trust Bank i za to otrzymał od NBU „czarną ocenę” – co w języku bankierów nazywa się „niezłą reputacją biznesową”. ”

Ale dzięki Savchukowi przymknęli na to oko. Pomogła także dyrektor Departamentu Systemów Płatniczych NBU Natalya Grigorievna Lapko, z której synem Aleksandrem Aleksiej Awramenko przez długi czas prowadził wspólny biznes. Nie wiadomo dokładnie, kto jeszcze brał czynny udział w losach EasyPay Aleksieja i Antona Awramenko, ale jasne jest, że sprawa nie ograniczała się do pracowników NBU Savczuka i Łapki.

Ponieważ oprócz pieniędzy za handel narkotykami i nielegalny hazard Aleksiej i Anton Awramenko zostali kiedyś oskarżeni o finansowanie prorosyjskich terrorystów w Donbasie. Historia związana jest z fabryką słodyczy AVK, której są właścicielami. Choć „AVK” rzekomo przestała działać na terenie ORDLO w 2015 r., to w 2017 r. nagle w sklepach „DPR” i „LPR” odkryto jej produkty, a ona sama została zarejestrowana w „organach podatkowych” tych quasi- republiki jako duży „podatnik” ” Sprawę wyciszono i widać, że pomogli „rozwiązać sprawę” na najwyższym poziomie.

Działalność EasyPay ma też szczerze przerażającą stronę – od pewnego czasu realizuje ona płatności na rzecz agencji rządowych w ramach tzw. programu „Power in Smartphones” – EasyPay uruchomił usługę płacenia za przejazdy komunikacją miejską w kilku dużych miast, przyjmując opłaty za media oraz opłaty za usługi ośrodków centralnych i centrów usług ośrodków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Można się tylko domyślać, gdzie zostają następnie scalone wszystkie zebrane w ten sposób dane zarówno od użytkowników – a pamiętajmy, że jest ich ponad 20 milionów – jak i od odbiorców płatności, którymi są organy rządowe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę rosyjski ślad korporacji AVK i Trust Bank.

Osobna kwestia porusza kwestię rosyjskich pieniędzy, które według kanału Joker TG swobodnie przepływają przez system EasyPay.

Kolejnym problemem jest obsługa nielegalnych kasyn. I nie chodzi nawet o to, ale o to, że grają w nie masowo ukraińscy żołnierze, których płatności są łatwo przetwarzane przez EasyPay. Problem stał się na tyle powszechny, że prezydent zmuszony był interweniować, ale na ile skuteczny był jego dekret zakazujący gry dla personelu wojskowego, jest pytaniem raczej retorycznym. Gra trwa, pieniądze nadchodzą. Wraz z pieniędzmi - dane osobowe żołnierzy. A jak wiadomo, zrekrutowanie osoby uzależnionej od hazardu jest tak proste, jak obieranie gruszek.

Ponadto należy zwrócić uwagę na poniższe informacje. „Łączna kwota transakcji finansowych za pośrednictwem EasyPay za rok 2022 wyniosła ponad 28 miliardów UAH, z czego ponad 14 miliardów UAH stanowiły transakcje finansowe na kwotę nieprzekraczającą kwoty 4999 UAH (niewymagające identyfikacji) oraz transakcje finansowe o wartości ponad 7,5 mld UAH, które nie przekraczają 5000 UAH, co wskazuje, że ponad 80% środków pieniężnych przyjętych przez FC z przeznaczeniem na przelewy otrzymało od niezidentyfikowanych osób i prawdopodobnie zostało dokonanych w celu dalszej legalizacji środków pieniężnych niewiadomego pochodzenia. Dostępne dane wskazują, że znaczna część otrzymanej w ten sposób przez FC gotówki trafia do szarego sektora gospodarki poprzez jej sprzedaż podmiotom gospodarczym, a na rachunki FC wpływają wpłaty niegotówkowe od innych osób prawnych. na podstawie wyimaginowanych transakcji.”

W prostym języku nazywa się to uchylaniem się od monitorowania finansowego i opodatkowania. Oraz - naruszenie wymogów ustawodawstwa w zakresie zwalczania legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa. I - w konsekwencji - stworzenie korzystnych warunków dla transferu znaczących środków finansowych do szarej strefy gospodarki.

Ogólnie rzecz biorąc, praca EasyPay obejmuje cały zakres - od uchylania się od płacenia podatków po narkotyki i rosyjski ślad. Ale, co dziwne, agencje rządowe i przedsiębiorstwa państwowe (ten sam NJSC Naftogaz) nadal korzystają z usług EasyPay. Rodzi to ogromną liczbę pytań zarówno do funkcjonariuszy organów ścigania, jak i najwyższego kierownictwa kraju.