Były prezes zarządu JSCB Arkada i jego zastępca zostali poinformowani o podejrzeniu nielegalnego sprzeniewierzenia 480 mln UAH deponentom trzech funduszy bankowych.
Należy zauważyć, że prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Podolsk miasta Kijów zostali powiadomieni o podejrzeniu byłego prezesa zarządu JSCB Arkada i jego zastępcy o defraudację i defraudację środków finansowych (część 5 art. 191 Kodeksu karnego Kodeks Ukrainy).
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2014-2020 akcyjny bank komercyjny Arkada zarządzał trzema funduszami – dwoma funduszami emerytalnymi i funduszem dziecięcym, których deponentami było około 25 tys. osób fizycznych. Klienci zainwestowali w te fundusze około 480 mln UAH.
„Szef zarządu banku, który był jednocześnie jego beneficjentem rzeczywistym, postanowił zainwestować je w obligacje, aby objąć te środki w posiadanie. W tym celu zorganizował i nabył od prywatnego przedsiębiorstwa, w którym był jednocześnie beneficjentem rzeczywistym, oprocentowane obligacje na kwotę 480 mln hrywien po zawyżonej o 99,9% wartości nominalnej” – zauważa prokuratura.
Z kolei jego zastępca, członek zarządu banku, roztrwonił środki inwestorów funduszu na rzecz wskazanego prywatnego przedsiębiorstwa pod pretekstem zakupu tych samych oprocentowanych obligacji na kwotę 72 mln UAH.
„Później pieniądze te zostały przelane na konta innych przedsiębiorstw kontrolowanych przez Prezesa Zarządu Banku. Oznacza to, że ostatecznie na rachunkach jego przedsiębiorstw znalazło się 480 mln hrywien. Wykupione obligacje nie zostały spłacone, co wyrządziło szkodę inwestorom reprezentowanym przez Fundusz Gwarancji Depozytowych na prawie pół miliarda hrywien” – podkreśla Prokuratura Generalna.
Dodają, że śledztwo jest w toku i ustalany jest udział innych osób w przestępstwie.
Bank Arkada zbankrutował
Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy pod koniec sierpnia 2020 roku ogłosił upadłość Banku Arkada. Następnie podjęto decyzję o likwidacji instytucji finansowej.
Powodem uznania banku za niewypłacalny była utrata przez NBU własności własnego biurowca w centrum Kijowa, który został ponownie zarejestrowany na nazwisko menedżerów wyższego szczebla Burisma Group Mykoły Złoczewskiego.
Urzędnicy Banku Arkada są także podejrzani o wycofanie 11,5 mln hrywien w związku z programem promocyjnej sprzedaży mieszkań.
Spółka Arkada-Construction, powiązana z bankiem Arkada, wybudowała 39 domów na dużych osiedlach mieszkaniowych Kijowa „Eureka”, „Patriotika” i „Patriotika nad Jeziorami”. Po upadłości banku ich budowa została zamrożona i częściowo wznowiona po zmianie dewelopera.
JSCB Arkada powstała w 1993 roku. Prezesem i właścicielem 74,8% akcji Arkada Banku był Konstantin Palivoda.
W lutym 2021 roku Palyvoda została poinformowana o podejrzeniu defraudacji 22,7 mln hrywien. deponenci.
