O uchylanie się od płacenia podatków podejrzany jest wiceprezes Ukrainy Morskiej Izby (organizacji publicznej) i były dyrektor Cranship LLC Ivan Niyaky.
Sprawa nr 72023000310000007 jest rozpatrywana przez BEB. Detektywi skupiają się na beneficjentu rzeczywistym Andrieju Iwanowie. Grupa Transship została założona w 1998 roku przez Andrieja Iwanowa i zajmuje się holowaniem statków, przeładunkiem na morzu, wynajmem floty i innymi operacjami morskimi. W jego strukturze znajduje się kilkanaście spółek zarejestrowanych na Ukrainie, w zaanektowanej Autonomicznej Republice Krymu, Rosji oraz spółki offshore w Belize i Panamie. Jedną ze spółek tej grupy jest Cranship LLC, na której czele stoi Ivan Niyakiy.
Sprawę najpierw zbadali urzędnicy skarbowi pod numerem 32021100110000026. Ustalili, że w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. urzędnicy Cranship LLC sprowadzili na obszar celny Ukrainy masowce Afina, Memele, Misa oraz holownik morski z warunkowym częściowe zwolnienie z podatku. Ponadto zarząd nielegalnie przekazał statki do czasowego odpłatnego użytkowania na zasadzie dzierżawy innym podmiotom gospodarczym niebędącym podatnikami podatku VAT. W efekcie suche barki i holowniki morskie nie zostały zarejestrowane w odpowiednim reżimie celnym przywozu, celowo uchylając się od płacenia podatków o ponad 30 mln hrywien.
Po zmianie właściwości przez Zastępcę Prokuratora Generalnego uchwałą starszego śledczego policji obwodu odeskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. postępowanie karne zostało umorzone ze względu na brak popełnienia przestępstwa. Ale BEB otworzył nową sprawę. Według jego spisku Niyakiy był już podejrzany o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę 8,66 mln hrywien.
Sąd Rejonowy im. Szewczenkowskiego w Kijowie ustalił kaucję w wysokości 1,61 mln hrywien. Menedżer próbuje zamknąć sprawę. W sądzie twierdzi, że zarabia tylko 15 tysięcy hrywien miesięcznie (bzdura) i upiera się, że nie jest w stanie zapłacić kaucji. Pieniądze dla podejrzanego przekazała spółka Cranship. Niyakiy zauważa, że studiuje na Uniwersytecie Morskim w Odessie, opiekuje się matką, która jest emerytką i niepełnosprawną II grupy, a na utrzymaniu ma małoletniego syna.
Ivan Niyakiy pełni obecnie funkcję dyrektora handlowego Kyiv LLC Soul Marine. Według Opendatabot, spółka Soul Marine została zarejestrowana 16 czerwca 2023 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 500 tys. hrywien. Do głównych wskazanych rodzajów działalności należy niewyspecjalizowany handel hurtowy, usługi pomocnicze w zakresie transportu wodnego, wynajem środków transportu i sprzętu, uprawa roślin zbóż (z wyjątkiem ryżu), zbóż i nasion oleistych. Ostatecznym właścicielem rzeczywistym i założycielem firmy jest Michaił Kurand.
Co ciekawe, firma planuje pracować w miejscu, w którym kiedyś znajdował się Cranship. Oznacza to, że zbiegły biznesmen Iwanow stworzył nową firmę z „funtem” na czele, aby ominąć sankcje.
