O uchylanie się od płacenia podatków podejrzany jest wiceprezes Ukrainy Morskiej Izby (organizacji publicznej) i były dyrektor Cranship LLC Ivan Niyaky.
Sprawa nr 72023000310000007 jest rozpatrywana przez BEB. Detektywi skupiają się na beneficjentu rzeczywistym Andrieju Iwanowie. Grupa Transship została założona w 1998 roku przez Andrieja Iwanowa i zajmuje się holowaniem statków, przeładunkiem na morzu, wynajmem floty i innymi operacjami morskimi. W jego strukturze znajduje się kilkanaście spółek zarejestrowanych na Ukrainie, w zaanektowanej Autonomicznej Republice Krymu, Rosji oraz spółki offshore w Belize i Panamie. Jedną ze spółek tej grupy jest Cranship LLC, na której czele stoi Ivan Niyakiy.
Sprawę najpierw zbadali urzędnicy skarbowi pod numerem 32021100110000026. Ustalili, że w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. urzędnicy Cranship LLC sprowadzili na obszar celny Ukrainy masowce Afina, Memele, Misa oraz holownik morski z warunkowym częściowe zwolnienie z podatku. Ponadto zarząd nielegalnie przekazał statki do czasowego odpłatnego użytkowania na zasadzie dzierżawy innym podmiotom gospodarczym niebędącym podatnikami podatku VAT. W efekcie suche barki i holowniki morskie nie zostały zarejestrowane w odpowiednim reżimie celnym przywozu, celowo uchylając się od płacenia podatków o ponad 30 mln hrywien.
Po zmianie właściwości przez Zastępcę Prokuratora Generalnego uchwałą starszego śledczego policji obwodu odeskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. postępowanie karne zostało umorzone ze względu na brak popełnienia przestępstwa. Ale BEB otworzył nową sprawę. Według jego spisku Niyakiy był już podejrzany o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę 8,66 mln hrywien.
Sąd Rejonowy im. Szewczenkowskiego w Kijowie ustalił kaucję w wysokości 1,61 mln hrywien. Menedżer próbuje zamknąć sprawę. W sądzie twierdzi, że zarabia tylko 15 tysięcy hrywien miesięcznie (bzdura) i upiera się, że nie jest w stanie zapłacić kaucji. Pieniądze dla podejrzanego przekazała spółka Cranship. Niyakiy zauważa, że studiuje na Uniwersytecie Morskim w Odessie, opiekuje się matką, która jest emerytką i niepełnosprawną II grupy, a na utrzymaniu ma małoletniego syna.
Ivan Niyakiy pełni obecnie funkcję dyrektora handlowego Kyiv LLC Soul Marine. Według Opendatabot, spółka Soul Marine została zarejestrowana 16 czerwca 2023 r. z kapitałem zakładowym w wysokości 500 tys. hrywien. Do głównych wskazanych rodzajów działalności należy niewyspecjalizowany handel hurtowy, usługi pomocnicze w zakresie transportu wodnego, wynajem środków transportu i sprzętu, uprawa roślin zbóż (z wyjątkiem ryżu), zbóż i nasion oleistych. Ostatecznym właścicielem rzeczywistym i założycielem firmy jest Michaił Kurand.
Co ciekawe, firma planuje pracować w miejscu, w którym kiedyś znajdował się Cranship. Oznacza to, że zbiegły biznesmen Iwanow stworzył nową firmę z „funtem” na czele, aby ominąć sankcje.
Departament Sprawiedliwości USA wydał akt oskarżenia, w którym obywatel Rosji Aleksander Wiktorowicz Ryżenkow (Aleksander Wiktorowicz…
Batalia prawna wokół budynku przy Placu Niepodległości trwała sześć lat.
Dostawy węgla to drażliwy temat dla Ukrainy. Od 2014 roku okupant niemal całkowicie odciął Ukrainę od...
Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Władze USA szukają go dla...
W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, po raz pierwszy w…
Domy ze śnieżnobiałymi meblami dla budowniczych KhNPP za 1,5 miliona: jak Energoatom przygotowuje się do „Wielkiego...
Ta strona korzysta z plików cookies.