Ponowne podejrzenia wzbudziły podejrzenia byłego szefa Narodowego Banku Ukrainy Cyryla Szewczenko, podejrzanego o defraudację poprzez nadużycie stanowiska oficjalnego. Teraz jest podejrzany o utworzenie organizacji przestępczej i pranie pieniędzy.
Według dziennikarza Olega Nowikowa, oprócz Szewczenki, te same artykuły obciążają jego byłego zastępcę Ukrgasbanku Denisa Czernyszewa i byłego dyrektora wydziału ds. współpracy z korporacyjnymi klientami VIP państwowego banku Aleksieja Łuty. Według śledczych kierownictwo Ukrgasbanku, mając informacje o umowach zawartych z dużymi klientami w sprawie lokowania środków, przedstawiło sfałszowanie szeregu dokumentów, zgodnie z którymi 52 osoby fizyczne i prawne rzekomo pomogły przyciągnąć klientów do instytucji bankowej w celu obsługi i za taką „pomoc” przez cały 2014 rok W 2019 roku naliczyli prowizje agencyjne na kwotę ponad 206 mln UAH.
„Jednocześnie rachunki, na które wypłacano wynagrodzenie, otwierane były wyłącznie w Ukrgasbanku. Zapewniło to członkom organizacji przestępczej możliwość dostępu do tych funduszy, kontrolowania ich i dysponowania nimi. Członkowie organizacji przestępczej spośród pracowników Banku mieli możliwość samodzielnej wypłaty środków zarówno w kasach Banku bez osób, dla których te rachunki były otwarte, jak i poprzez przelewanie środków na inne rachunki. Oznacza to, że na konta fałszywych osób dokonywano wypłat wynagrodzeń, a pełną dystrybucją środków zajmowali się członkowie organizacji przestępczej” – pisze dziennikarz.
W poście napisano, że podejrzani weszli w posiadanie pieniędzy o wartości ponad 206 mln hrywien. Jednocześnie przeprowadzono szereg transakcji finansowych mających na celu zalegalizowanie i ukrycie nielegalnego pochodzenia tych środków. Pieniądze te przeznaczano na wzbogacenie się, łapówki dla szefów podmiotów państwowych za lokowanie znacznych kwot w banku i finansowanie innej nielegalnej działalności.
Przypomnijmy, że 4 października 2022 r. szef Narodowego Banku Ukrainy Cyryl Szewczenko ogłosił, że odchodzi ze stanowiska, rzekomo ze względu na problemy zdrowotne.
