Elena Sosedka, była współwłaścicielka Concord Bank, który w ubiegłym roku utracił licencję NBU w związku z nielegalną obsługą branży hazardowej, oraz znany były funkcjonariusz SBU i były doradca Kancelarii Prezydenta Artem Shilo, podejrzany o organizując program zakupów w JSC Ukrzaliznytsia, przejął kontrolę nad Bankiem Inwestycji i Oszczędności („BISBANK”, BISBANK).
Poinformowało o tym kilka źródeł w kierownictwie NBU i BISBANKU, choć formalna struktura właścicielska nie uległa jeszcze zmianie, a także zarząd i rada nadzorcza banku.
Według źródeł przejęcie musi pozostać tajemnicą przede wszystkim ze względu na skandaliczną reputację kupujących. Niewykluczone, że działalność banku wkrótce ulegnie znaczącym zmianom.
Przypomnijmy, że w sierpniu 2023 roku zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o cofnięciu licencji bankowej Concord Bankowi, którego siedziba mieściła się w Dnieprze. Podstawą formalną jest systematyczne naruszanie przepisów prawa w zakresie monitoringu finansowego. Nieformalne – istotne doświadczenie instytucji w obsłudze branży hazardowej. Właścicielkami Concord Banku są siostry Julia i Elena Sosedki. Elena Sosedka powiedziała, że studiowała bankowość w Moskwie, a po powrocie do Dniepru rozpoczęła pracę w firmie Osvind Capital, która zajmowała się prywatyzacją i zakupem udziałów w przedsiębiorstwach, w których jej starsza siostra pracowała już jako wspólnik.
Artem Shilo był szefem Głównej Dyrekcji Kontrwywiadu Ochrony Obiektów Infrastruktury Krytycznej i Zwalczania Finansowania Terroryzmu SBU, a także byłym doradcą Kancelarii Prezydenta. W kwietniu 2024 roku został zatrzymany w związku z podejrzeniem kradzieży ponad 200 mln hrywien pochodzących z zamówień rządowych na transformatory energetyczne i kable dla JSC Ukrzaliznytsia i decyzją Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego trafił do aresztu, jednak później został zwolniony kaucja w wysokości 30 milionów hrywien. Zdaniem śledczych, skandaliczny żołnierz sił specjalnych w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku wypromował w przetargu firmę Uzelektro, która oferowała transformatory Ukrzaliznyci za dwukrotnie wyższą cenę niż konkurencja. Ponadto okazało się, że ostatecznym beneficjentem zwycięskiej firmy jest obywatel Białorusi, który ma także powiązania z Federacją Rosyjską.
Wcześniej BISBANK należał do kilku osób fizycznych i prawnych, w tym Andrieja Popowa i jego firmy Eurorezerv, na którą nałożono sankcje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony za przemyt. Wśród głównych akcjonariuszy banku znajdują się także znani ukraińscy biznesmeni Siergiej Łagur i Stepan Iwachow, których od lat łączy wspólna działalność w grupie Continuum, m.in. Sieć stacji benzynowych WOG. Według NBU na początku 2024 r. niecałe 10% akcji banku należy do Inny Moskalenko, Olega Galuszczaka, Walerego Gorbatyuka i innych osób. Aktywa banku wynoszą 3,8 miliarda UAH, kapitał 777 milionów UAH.
