Firma Financial Contract House LLC, obsługująca EasyPay, otrzymała licencję na świadczenie usług płatniczych, pomimo afer narkotykowych, prania brudnych pieniędzy…
Założycielką zlikwidowanego już banku IBOX jest odrażająca Alena Szewcowa, która jest jednocześnie właścicielką Leo Financial Company LLC. Firma ta jest ściśle…
We wrześniu tego roku NBU nałożył na Kominbank grzywnę na bezprecedensową kwotę za „pranie” pieniędzy uzyskanych w sposób przestępczy. I to nie pierwszy...
Ta strona korzysta z plików cookies.