Założycielką zlikwidowanego już banku IBOX jest odrażająca Alena Szewcowa, która jest jednocześnie właścicielką Leo Financial Company LLC. Firma ta jest ściśle…
Przemyt papierosów z Ukrainy do UE oraz produkcja nielegalnych wyrobów bez znaków akcyzy to niestety fakty od dawna, z...
Kto stoi za planami eksportu szarego zboża przez porty w Odessie? Pamiętajcie jak w zeszłym tygodniu wyróżniliśmy firmę Krauka LLC...
Czy wiecie, co jest najciekawsze w śledztwie Bigusa w sprawie szefa kijowskiego metra, który ukradł setki milionów hrywien? Faktem jest, że kradzież...
Unikanie płacenia podatków na setki milionów w czasie wojny, fikcyjne magazyny, nieistniejący cukier i torf, nielegalne przemywanie piasku, powiązania z byłymi regionalistami,...
Kiedy BEB przyjedzie do ULC w Odessie, urzędu skarbowego i jego oddziału w Odessie, to będzie walka. Lepiej nie...
Detektywi zajęli linię do produkcji tytoniu, na której nielegalnie produkowano papierosy. Śledczy z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy przeprowadzili przeszukania i...
Środa 22 maja okazała się niezwykle owocna dla wydarzeń ze sfery antykorupcyjnej. Tym samym przedstawiciele NABU i SAPO ogłosili podejrzenia...
Pod koniec kwietnia detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego zdemaskowali nielegalne kasyno i oszukańczą infolinię w jednym z centrów biznesowych stolicy. Perełki nowości...
Wiaczesław Łysenko, współwłaściciel dyrektora generalnego Klubu Ukraina, pod przykrywką dyrektora generalnego klubu otworzył w Kijowie podziemne kasyno i fałszywe call center.…
Ta strona korzysta z plików cookies.