Zatrzymano dwóch dyrektorów Ibox Bank podejrzanych o wypranie 5 miliardów hrywien na rzecz kasyna. W trakcie dochodzenia ustalono, że...
Z kont jednej z największych firm hazardowych na Ukrainie skonfiskowano 700 mln hrywien. Firma jest podejrzana o uchylanie się od płatności...
We wrześniu tego roku NBU nałożył na Kominbank grzywnę na bezprecedensową kwotę za „pranie” pieniędzy uzyskanych w sposób przestępczy. I to nie pierwszy...
Ta strona korzysta z plików cookies.