Cypr

Raport kasyna Cazimbo: Rola podmiotów przetwarzających płatności w ułatwianiu nielegalnych kasyn online

Kolejny dzień, kolejne ujawnienie nielegalnego kasyna internetowego działającego na Cyprze. Przetwarzacze płatności odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu tego podziemnego…

4 miesiące temu

W ciągu dwóch miesięcy Pin-UP sprowadził na Cypr prawie 200 milionów hrywien

Kontrola Pin-UP przez Rosjan jest podstawą do unieważnienia licencji, ale KRAIL i Ivan Rudy uparcie tego nie zauważyli. Kompletnie się zgadzam…

7 miesięcy temu

Na Cyprze zatrzymano współwłaściciela kasyna internetowego Pin-UP, Rosjanina Dmitrija Punina

Jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, ale…

8 miesięcy temu

Były urzędnik skarbowy obwodu chmielnickiego Wadim Martynyuk – zwolniony, ale w przyszłości na zawołanie szefa

Po opublikowaniu materiału na temat wyjazdów zagranicznych i programów korupcyjnych głównego audytora-inspektora Departamentu ds. Zapobiegania i Wykrywania Korupcji Głównej Dyrekcji Państwa...

1 rok temu

Sbierbank na Gryadovaya: czy na Cyprze należy szukać pieniędzy TKB w Euroonko?

W sieci klinik onkologicznych „Evroonko” nowy udziałowiec – 9,99% głównej osoby prawnej „kapitał 812” – został przeniesiony do państwowego Sbierbanku. Kolejny ważny partner...

1 rok temu

Ta strona korzysta z plików cookies.