Biznesmence Oldze Gutowskiej udało się przejąć aktywa 21 upadłych banków i uzyskać dostęp do informacji o tysiącach Ukraińców.
W sektorze bankowym Ukrainy skandale zdarzają się często. Najgłośniejsza jest oczywiście sprawa kradzieży 8,4 miliarda hrywien z Privatbanku przez byłą kadrę zarządzającą. Ale nawet w jego „cieniu” kryją się historie. Jednym z nich jest zakup aktywów 21 upadłych banków za grosze. Główną osobą zamieszaną w ten skandal była bizneswoman i prawniczka Olga Gutovskaya. „Komentarze” omawiały szczegóły skandalu i jego przebieg.
Kim jest Olga Gutowska
Olga Gutowska po raz pierwszy pojawiła się w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej w 2019 roku jako prawniczka, komentując sprawę Privatbanku dla jednej z ukraińskich publikacji, która próbowała zwrócić za pośrednictwem londyńskiego sądu prawie 2 miliardy dolarów pobrane wcześniej od instytucji finansowej. Co ciekawe, w serwisie analitycznym YouControl dane dotyczące prawnika Olgi Gutowskiej pochodzą dopiero z maja 2023 r., kiedy została prawnikiem w obwodzie lwowskim.
Wcześniej, w latach 2012–2019, „Pani Prawnik” była asystentką deputowanego ludowego Ukrainy, lidera VO „Swoboda” Olega Tyagniboka. Prowadziła także działalność gospodarczą poprzez spółki „End Pi Kyiv” i „Chandelier Group” oraz kierowała dwiema organizacjami publicznymi.
Mąż Gutowskiej był pracownikiem Państwowej Inspekcji Skarbowej Jarosław Zemlyansky, chociaż ten z jakiegoś powodu w swoim zeznaniu za 2019 rok milczał na temat dochodów żony. Jeśli jednak w tym momencie mieszkała i pracowała w Londynie, było to zrozumiałe.
Jak podaje portal StopCor, w 2020 roku Gutovskaya została współwłaścicielem (75%) WWRT Limited, spółki zarejestrowanej w Londynie, z kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 5 funtów szterlingów.
Ten ostatni specjalizuje się w poszukiwaniu i odzyskiwaniu mienia na całym świecie – jak podaje strona internetowa firmy w Internecie. To prawda, że \u200b\u200bnie można zapoznać się z „portfolio” firmy i jej udanymi działaniami, ponieważ na stronie internetowej nie ma żadnych informacji.
O sukcesie firmy świadczą wystąpienia Olgi Gutowskiej w ukraińskich mediach. Tak więc w czerwcu 2022 r. rzekomo doprowadziła do aresztowania byłego bankiera Siergieja Tiszczenki, właściciela Fortuna Bank, w sprawie o oszustwo i zrobiła to w Londynie. A zaledwie 3 tygodnie później biznesmen został zatrzymany w Londynie, jak podaje „Komentarze”.
Sam Bank Fortuna, który borykał się z problemami od 2014 roku, oficjalnie ogłosił upadłość w lutym 2017 roku. I chociaż oficjalnie 99,5% banku należało do matki pana Tiszczenki, Motrony Tiszczenko, Siergiej osobiście poręczył część kredytów instytucji finansowej, tak że później, za pośrednictwem sądu, sam ogłosił upadłość jako osoba fizyczna.
Zgodnie z fabułą sprawy Siergiej Tiszczenko i jego żona Elena zostali oskarżeni o wypłatę 100 mln dolarów z Fortuna Bank, a powodem w sprawie był WWRT, który prawdopodobnie działał w interesie pewnego klienta. W każdym razie można by tak pomyśleć, gdyby nie jeden fakt, który wyszedł na jaw niemal 1,5 roku później.
O co oskarżana jest Olga Gutowska?
W grudniu 2023 roku dziennikarze projektu StopKor rozmawiali z byłą żoną Siergieja Tiszczenki, Eleną, i przeprowadzili śledztwo w sprawie działalności Olgi Gutowskiej.
Według Eleny Tiszczenko działania Olgi Gutkowskiej mają na celu wykupienie za bezcen pakietu długów od szeregu upadłych ukraińskich banków. W rzeczywistości to WWRT Limited inna spółka, Star Investment Van, dokonała cesji pakietu wierzytelności od kilku upadłych ukraińskich banków, które sama nabyła kiedyś za zaledwie 0,03% całkowitej wartości wszystkich pożyczek i zastawów.
„A kiedy już formalizowali przydział, ten zamiar wyraźnie się ujawnił. Ponieważ scedowali prawa tylko na pożyczki. A Star Investment Van zatrzymał depozyt dla siebie. Według prawa Ukrainy i każdego innego kraju jest to niemożliwe. Ponieważ zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązania bazowego. Jest ona powiązana wyłącznie z pożyczką. A tym, że zatrzymali zabezpieczenie dla siebie i zrezygnowali z pożyczek firmie WWRT, pokazali już, że to faktycznie te same osoby”.
Rzeczywiście, według YouControl, na Ukrainie działa Star Investment Van LLC, która oficjalnie zajmuje się nieruchomościami. Jednocześnie, jak wynika z niektórych orzeczeń sądów, spółka często wykupuje majątek dłużników od różnych banków. Faktycznie, przed zmianą rodzaju działalności na „wynajem mieszkań” od 31 marca 2023 roku spółka posiadała główny kod działalności gospodarczej 82.91 „Działalność agencji windykacyjnych i biur historii kredytowej”.
Oficjalnie sama Star Investment Van LLC należy do czeskiej spółki Star Investment Ceset Van LLC, a jej właścicielem jest obywatel Luksemburga Eriks Martinovsksis.
Jednocześnie toczy się kilka spraw karnych, w których według mediów podejrzaną jest Olga Gutowska.
Należy zaznaczyć, że działalność Star Investment Van i WWRT Limited może dotyczyć każdego Ukraińca, gdyż w portfelach zakupionych praktycznie za darmo znajduje się wiele zwykłych pożyczek od zwykłych obywateli. A ten, kto kupił tę „partię”, uzyskał dostęp do swoich danych osobowych.
Tym samym firma „znanego międzynarodowego prawnika”, który został prawnikiem zaledwie sześć miesięcy temu i o której firmie nie ma jasnych informacji nawet na stronie internetowej firmy, może zdobyć dane dotyczące tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy Ukraińcy zadłużeni w 21 bankach. To, gdzie dane osobowe trafią później, jest bardzo ważną kwestią, szczególnie w kontekście trwającej wojny.
