Na zablokowanych rachunkach znajduje się 2,860 miliarda hrywien.
Monitoring finansowy zablokował na 30 dni konta VBet i Pin-UP zawierające 2,860 miliarda UAH: 570 milionów – VBet i 2,290 miliarda Pin-UP.
Blokada odbyła się na podstawie części 3 art. 23 Ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i zwalczaniu legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa oraz finansowania terroryzmu”.
Oznacza to, że ci operatorzy rynku, delikatnie mówiąc, są podejrzani przez organy ścigania o oszustwa finansowe lub powiązania z krajem agresorem. Biorąc jednak pod uwagę dostępne informacje, najprawdopodobniej mówimy o obu składnikach.
Ale gdzie w takim razie działania funkcjonariuszy organów ścigania i areszt sądowy?
I to jest kolejny krok proceduralny.
Blokada rachunku finansowego stanowi swoiste zabezpieczenie zapobiegające wypłacie środków z rachunków w sytuacji, gdy oskarżeni znają już plany śledztwa, a w sprawach karnych nie doszło jeszcze do aresztu sądowego.
To „złota godzina”, w której śledczy mogą szybko udać się do sądu i przejąć środki.
Czy to aresztowanie nastąpi?
To bardzo dobre pytanie, bo biorąc pod uwagę nasze realia, złożoność sprawy i możliwości finansowe operatorów rynku gier hazardowych, wszystko może się zdarzyć, więc nie wykluczono jeszcze scenariusza „rozstrzygniętego”.
Przynajmniej od dzisiejszego ranka sprawa jest na szczeblu Prokuratury Generalnej, gdzie w najbliższym czasie powinna zapaść decyzja o skierowaniu sprawy do sądu i aresztowaniu.
No cóż, albo nie podjąć takiej decyzji, co będzie oznaczać możliwość wycofania środków z kraju przez te struktury, po czym instytucja finansowa będzie wyglądać ekstremalnie, a do Prokuratury Generalnej i śledczych pojawi się wiele pytań.
Czy ktoś ma wątpliwości, że Pin-UP jest kontrolowany przez Rosjan?
Myślę, że dla tych, którzy uważnie przyglądali się moim badaniom, na pewno nie.
A zwłaszcza po informacji o zatrzymaniu na Cyprze ich beneficjenta Dmitrija Punina w związku z brytyjskim roszczeniem o pranie brudnych pieniędzy.
Mam nadzieję, że prokuratorzy nie zawahają się przed dokonaniem aresztowania, biorąc pod uwagę, że wskazane prawie trzy miliardy mogą albo uciec z kraju, albo trafić do budżetu na potrzeby wojska.
PS I tak trwają obecnie aktywne przygotowania do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie rynku gier hazardowych, na którym „rekiny” rosyjskiego biznesu, nie licząc budżetów i wykorzystując określonych funkcjonariuszy organów ścigania, próbują się przebić kilka małych tematów i wydostań się z niebezpieczeństwa.
Wszystko zobaczymy i wszystkim wszystko powiemy.
Nie musisz tego robić.
