W mediach Igor Stakowiczenko jest otwarcie nazywany oszustem, spiskowcem i malwersantem. Jego majątek, dwie działki w traktie Koncha-Zaspa, elitarna rezydencja w Kozinie, jacht Leopard 51 Powercat i restauracja Villa Riviera niedaleko klubu jachtowego w Osokorkach, zostały najprawdopodobniej zakupione za wątpliwe fundusze. Kim naprawdę jest Igor Stakovichenko i jak zarobić na wygodne życie?
Dziś w dziedzinie mediów pojawiło się wielu „ekspertów finansowych”, którzy wiedzą, jak „właściwie inwestować środki”. Ale dlaczego Ukraińcy nie bogacą się tak masowo? Czy zatem robimy coś złego? Czy może być coś nie tak z tymi, którzy nam doradzają? Rozwiążemy to razem. Jest dość znany jako wybitny doradca finansowy w dziedzinie budownictwa i nieruchomości, którego nazwisko często pojawia się w mediach - Igor Stakovichenko. Aktywnie komentuje i daje w Internecie rekomendacje dotyczące odrodzenia Ukrainy.
Ale czy naprawdę tak bardzo stara się dla państwa? Kim jest Igor Stakovichenko i jak zarabia na wygodne życie?
Jaki rodzaj działalności prowadzi Igor Stakowiczenko?
Igor Stakovichenko rozpoczął karierę w banku Khreshchatyk. Informacje z otwartych oficjalnych rejestrów wskazują, że Igor Siergiejewicz był także właścicielem i beneficjentem Sigma Invest Group LLC. Kapitał zakładowy spółki wynosił zaledwie 10 tysięcy hrywien. Ale w kwietniu 2021 roku w firmie nastąpiła nieoczekiwana zmiana dyrektora i właściciela, którym została Maria Shvedchenko, a dziś firma ma już czwartego dyrektora - Artema Pakhalyuka.
I tak na koniec 2020 roku aktywa spółki wyceniono na ponad 65,6 mln hrywien, podczas gdy oficjalne dochody wyniosły zaledwie 1200 hrywien, a zysk netto zaledwie 200 hrywien. Ciekawa sytuacja pod przywództwem Stakowiczenki. Czy zatem rzeczywiście jest to ekspert, który wie, jak pracować?
Jednak to nie wszystko. Firma ta figuruje na trzech ukraińskich listach sankcyjnych, podlega także sankcjom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.
Na tej samej liście sankcyjnej znajduje się także indywidualny przedsiębiorca Igor Siergiejewicz Stakowiczenko, którego działalność zakończyła się w marcu tego roku. Oczywiście taka sytuacja nie jest typowa, w przeciwnym razie firma nie zostałaby objęta licznymi sankcjami.
Według doniesień mediów ten „wielki finansista” ma nawet kryminalny przydomek „Szkło”. A otwarte źródła nazywają go jednym z największych konwerterów na Ukrainie. Roczny nakład jego centrum konwersji rzekomo przekracza 40 miliardów hrywien. Stakovichenko pracuje w stołecznym biurze IQ Business Center i mieszka w luksusowym domku we wsi Kozin. Skąd wziął się ten stan?
Co wiadomo o działalności biznesmena?
Biorąc pod uwagę osobę Stakowiczenki, znajdujemy informację, że jest on nie tylko „wielkim finansistą”, ale także prawnikiem. Przecież 27 listopada 2003 r. Igor został zarejestrowany w Kijowskiej Miejskiej Izbie Adwokackiej, certyfikat nr 1823. Podaje adres swojej pracy w Instytuckiej.
Według informacji z systemu pomocy Advokatu.info prowadzi praktykę prawniczą w Kijowie przy ulicy Chreszczatyk.
Jednakże, mając 20-letnie doświadczenie jako prawnik, o czym świadczy ten sam rejestr, państwowe rejestry spraw sądowych Ukrainy nie zawierają żadnych informacji o oficjalnym udziale Igora Stakowiczenki w postępowaniu sądowym w charakterze prawnika, co wskazuje, że najprawdopodobniej nie prowadzi faktycznie działalności według specjalności.
Według doniesień mediów od stycznia 2020 r. Stakovichenko pracował jako prawnik w spółce Business Initiative 2004 LLC (33151478), którą od 2019 r. kieruje jego żona Elena Stakovichenko.
Jednak nie chodzi tu tylko o rodzinę, ale można by nawet powiedzieć, że o rodzinę. W końcu głównym beneficjentem i dyrektorem firmy jest Valentina Ponomarenko, matka Eleny Stakovichenko. W Jednolitym Rejestrze Państwowym spółka ta jest zarejestrowana jako osoba prawna, która na podstawie zawartych umów o współpracy udostępnia adresy prawne innym podmiotom gospodarczym. W trakcie swojego istnienia spółka kilkakrotnie zmieniała swoją podstawową działalność: począwszy od 2004 roku – wynajem nieruchomości, od 2016 roku – świadczenie usług prawnych, a od 2017 roku – obrót gazem (po uzyskaniu odpowiednich koncesji). Spółka nie posiada jednak znaczącego majątku i nie prowadzi aktywnej działalności gospodarczej, co potwierdza niewielka liczba pracowników (4 osoby) oraz wskaźniki finansowe.
Bardzo interesujące jest to, że Igor Stakovichenko jest zarejestrowany na Bulwarze Chokołowskim z wielkim bogactwem, a jest to stary dom zbudowany w czasach sowieckich. I dokładnie tam, gdzie mieszkali rodzice Igora Stawiczenki.
Co posiada przedsiębiorca udzielający porad finansowych?
Igor Stakovichenko jest właścicielem dwóch działek w obwodzie obuchowskim obwodu kijowskiego w elitarnym obszarze miejskiej wsi Kozin (trakt Koncza-Zaspa) o łącznej powierzchni ponad 0,5 ha i elitarnym domu o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych.
Na podstawie badań dziennikarzy na temat działalności i sytuacji finansowej Igora Stakowiczenki ustalono, że jest on także właścicielem restauracji „Villa Riviera” w pobliżu klubu jachtowego w Osokorkach nad Dnieprem.
Oprócz tego ma jacht Leopard 51 Powercat wart około milion dolarów.
Firma rodzinna Stakovichenko-Ponomarenko
Tak więc żona Igora Stakowiczenki, Elena, zajmuje się działalnością przedsiębiorczą i charytatywną. Od 6 grudnia 2011 roku jest jednym z założycieli spółdzielni budownictwa mieszkaniowego „Gorodok” w obwodzie kijowskim.
Współzałożycielem tej firmy jest także ojciec Eleny Stakovichenko, Wasilij Ponomarenko. Pod tym adresem zarejestrowanych jest kolejnych 515 podmiotów prawnych.
Od 2019 roku Elena Stakovichenko została szefową Business Initiative 2004 LLC. To firma, w której pracował jej mąż. A od 13 lipca 2021 Elena zarejestrowała się jako przedsiębiorca indywidualny. Jej główną działalnością jest „Działalność restauracyjna, świadczenie mobilnych usług gastronomicznych”. Zarejestrowany indywidualny przedsiębiorca w mieście Kijowie przy ulicy Pokatila Vladimir. A to jest oficjalny adres rejestracyjny jej rodziców. Tak więc od 2020 r. (Statakowiczenko obejmuje stanowisko prawnika) spółka ta wykazuje w swoich sprawozdaniach finansowych straty.
Zgodnie z wykresem komunikacyjnym wygenerowanym przez system informacyjno-analityczny YouControl, Business Initiative 2004 LLC może posiadać wspólny numer telefonu kontaktowego z wieloma innymi firmami zajmującymi się działalnością finansową, zbożową i nieruchomościową, a ten obszar zainteresowań jest powiązany do działalności Igora Stokowiczenki.
Według rejestrów Elena Stakovichenko jest właścicielem znacznej części nieruchomości i gruntów. Na przykład osobiście jest właścicielką trzech mieszkań w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Delmar w Kijowie, zlokalizowanym w elitarnej dzielnicy Peczerskiej. Ponadto jest właścicielką trzech mieszkań w kamienicach we wsi Wita-Pocztowaja w obwodzie kijowskim, które buduje spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego Gorodok, której jest współwłaścicielką. Elena posiada także dwie działki - jedną o powierzchni 0,12 ha w Kijowie na lewym brzegu Dniepru w elitarnym szlaku Riwiery oraz drugą we wsi Wita-Pocztowaja w obwodzie kijowskim, gdzie zagospodarowanie prowadzi firma spółdzielni budownictwa mieszkaniowego „Gorodok”.
Gdzie jest nieprzejrzystość działań Stakowiczenki?
A teraz o „przezroczystości”. Dane z systemu informacyjno-referencyjnego OpenDataBot wskazują, że w okresie od 17.02.2016 r. do 04.02.2020 r. Igor Stakovichenko złożył do urzędu skarbowego sprawozdania dotyczące działalności restauracji typu fast food „Puzata Khata” i „Pesto Cafe” , chociaż nie ma on nic wspólnego z własnością ani zarządzaniem operacyjnym podmiotów prawnych będących właścicielami tych sieci restauracji.
Przypomnijmy, że przez pięć miesięcy Igor Stakovichenko był oficjalnym założycielem, beneficjentem i dyrektorem tylko jednej firmy na Ukrainie - Sigma Invest Group LLC (44005154). Od grudnia 2020 roku został głównym założycielem Sigma Invest Group LLC z udziałem 11% wraz z Igorem Stakowiczenką w ramach publicznej spółki akcyjnej „Zamknięty niezdywersyfikowany fundusz inwestycyjny typu venture capital „DK - Investment” ( 36177661),
zarejestrowana w 2008 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 250 milionów hrywien. W latach 2021-2023, po odejściu ze spółki Igora Stavichenko, trzykrotnie zmieniali się beneficjenci rzeczywiści i zarządzający. Jednakże przez cały ten czas DK-Investment pozostawał uczestnikiem Sigma Invest Group LLC z udziałem na poziomie 11%.
Rzeczywisty właściciel Sigma Invest Group LLC Artem Pakhalyuk, który posiada również licencję prawnika,
poprzednio nazywany Rashid Toshov, zmienił nazwisko. Nawiasem mówiąc, nie jest to takie trudne do ustalenia; po wprowadzeniu kodu identyfikacyjnego do systemu wyszukiwania wyświetla podane nazwisko i imię.
Ale przy ustanawianiu połączeń i postępowaniu egzekucyjnym system wskazuje już inne nazwisko - Pakhalyuk Artem Balievich.
Artem Pakhalyuk (Rashid Toshov) ma brata Rustama Toshova, urodzonego w 1986 roku. Według doniesień mediów rówieńskich w 2021 roku został oskarżony o popełnienie morderstwa z użyciem broni automatycznej, jednak Dubenski Sąd Międzyrejonowy obwodu rówieńskiego uznał go za winnego i skazał go na karę 3 lat próby. Ponadto wobec Rustama Toshova toczy się dochodzenie sądowe w związku z innymi sprawami karnymi dotyczącymi chuligaństwa.
Nie bez powodu badamy te informacje. Przecież Rustam Toshov jest właścicielem i dyrektorem firmy ochroniarskiej Alfa (39921459), zarejestrowanej w 2015 roku w Kijowie, która świadczy usługi ochroniarskie (transport środków) na rzecz Igora Stakowiczenki.
Tak więc nasze własne źródła w organach ścigania podają, że ojciec Artema Pakhalyuka (Rashid Toshov) i Rustama Toshova, Toshov Bali Safarovich, znany jako „Bali” lub „Uzbecki”, jest dość znany w świecie przestępczym. Jego „specjalizacją” jest przemyt (waluta, narkotyki, pojazdy itp.) oraz handel narkotykami.
To jednak nie wszystkie interesujące aspekty działalności Igora Stakowiczenki. Podczas rejestracji Sigma Invest Group wskazany został numer kontaktowy +380993778949. Jednakże pomimo faktu, że Igor Stakovichenko nie jest już dyrektorem ani założycielem tej firmy od 04.05.2001, jej adres rejestrowy i numer telefonu kontaktowego pozostają niezmienione. Według systemu Getcontact numer telefonu +380993778949 widnieje w książkach adresowych innych użytkowników jako „Ekaterina Dk Investment”.
Zgodnie z danymi rejestrowymi funduszu DK-Investment, od 09 września 2019 r. funduszem tym zarządza Ekaterina Aleksandrovna Sviridova. Numer telefonu podany jest jako oficjalny numer kontaktowy w dokumentach rejestracyjnych funduszu DK-Investment oraz na jego stronie internetowej. Siedziba spółki jest zarejestrowana w mieście Kijowie przy ulicy Melnikowej, gdzie działa już 2278 firm.
A teraz pamiętamy, że ta konkretna firma jest właścicielem Sigma Invest Group LLC, gdzie Stakovichenko pracował jako menedżer. Ekaterina Aleksandrowna Swiridowa, która sama pochodzi z Zaporoża, posiada nieruchomości o niskiej wartości w okupowanym przez Rosję Doniecku, Starobielsku, obwodzie ługańskim, a także w Zaporożu i Sumach.
W państwowych formularzach rejestracyjnych Ekaterina Sviridova jest wskazana jako dyrektor lub główna księgowa w spółkach, z którymi powiązana jest DK-Investment. Ponadto Ekaterina Sviridova stoi na czele JSC Deos (44488076) z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 20 milionów hrywien, który został zarejestrowany 09.07.2021. Tak więc właścicielem JSC „Deos” jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Integrum Capital Partners”
i Aleksander Kirimow. Z kolei Alexander Kirimov jest ostatecznym właścicielem rzeczywistym spółki Bonum Group Asset Management Company LLC (33889111), która od 2020 roku zarządza funduszem DK-Investment.
Spółka Asset Management Bonum Group LLC zarządza także aktywami funduszu DEOS. Również Ekaterina Sviridova była powiązana ze spółką Ukrgazimpex LLC (41400947). Tutaj pracowała jako sekretarz szefa firmy od 2017 do 2020 roku. W 2018 roku Alexander Kirimov stał na czele Ukrgazimpex LLC. Według informacji opublikowanych w mediach w 2017 roku spółka Ukrgazimpex pod przewodnictwem Aleksandra Kirimowa rozpoczęła działalność na rynku gazu skroplonego. Okres ten zbiega się z otrzymaniem koncesji na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży gazu skroplonego przez Business Initiative 2004 LLC, spółkę, której właścicielem i zarządcą jest żona Igora Stakowiczenki.
Oczywiście sam Igor Stakovichenko prawdopodobnie nie byłby w stanie przeprowadzić żadnych programów ze środków. Dlatego też zastanawiam się, kim są wpływowi ludzie, którzy dali szansę na taki rozwój biznesu „Glass”. W mediach krąży wersja, że to pierwszy wicepremier – minister gospodarki Aleksiej Lubczenko zatuszował aferę intrygami organów ścigania. zrezygnował, więc plany się skończyły? Być może nie, bo wszystkie firmy nadal pracują, a zeszłoroczny skandal z niedokończonymi mieszkaniami w Odessie, gdzie z jakiegoś powodu zniknęły z kont inwestycje o wartości około 68 milionów hrywien. Współwłaścicielką firmy deweloperskiej „SPS Realt” jest Anastazja Zhalkovskaya
Dziwnym zbiegiem okoliczności jest współwłaścicielką fundacji charytatywnej Children for Children, w której udział ma Elena Stakovichenko.
Dlatego możesz wyciągnąć własne wnioski dotyczące takich działań rodziny Stakovichenko.
Analitycy StopCor zwrócili się o uwagi do samego Igora Stakowiczenki, wysyłając prośbę na jego adres rejestracyjny, jako prawnik i jego żona Elena za pośrednictwem swojej fundacji charytatywnej. Odrębną prośbę wysłano do pani Sviridovej. Czekamy na odpowiedź i poinformujemy o wynikach.
