Firma Nikołaja Złoczewskiego zniknęła ze sprawy o uchylanie się od płacenia podatków

LLC Energy Service Company Esko-North, będąca częścią grupy Burisma oligarchy gazowej Nikołaja Złoczewskiego, zniknęła ze sprawy nr 42018000000002900 na podstawie części 5 art. 191, części 2 art. 205, części 3 art. 212 kodeksu karnego.

Sprawa została otwarta pod koniec 2018 roku. Początkowo zajmowała się nim SBU, potem przekazano ją Policji Krajowej.

Z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że ​​w latach 2016–2019 grupa osób korzystających z instrumentów finansowych PJSC Ukraińskiego Banku Capital oraz grupy spółek powiązanych z Ukrinvest Group LLC uchylały się od płacenia podatków, nielegalnie zamieniając środki niegotówkowe na gotówkę, co jest bezpodstawne utworzenie ulgi podatkowej w podatku od towarów i usług dla podmiotów gospodarczych realnego sektora gospodarki, pomoc w sprzeniewierzeniu środków finansowych oraz legalizacja dochodów z przestępstwa.

„Skela Tertium”, „GK „Investservice”, „Synergy Gas Energy”, „Gaztorgpostach”, „Esco-North”, „Gazenergopostach”, „Gas Trading Company”, „Gazprominvest LTD”, „Ukraińskie Przedsiębiorstwo Obrotu Gazem”, „ GP „Promservis”, „ZNVKIF „Verdun”

Na rachunki przelewane są środki z tytułu uchylania się od płacenia podatków, nielegalnego zamiany środków niegotówkowych na gotówkę, bezpodstawnego tworzenia ulgi podatkowej z tytułu podatku od wartości dodanej, pomocy w sprzeniewierzeniu środków oraz legalizacji dochodów z przestępstwa kontrolowanych podmiotów gospodarczych ze znamionami fikcyjności. Tym samym w samym 2018 roku na konta Skela Tertium z PJSC Ukrzaliznytsia przekazano środki w wysokości około 200 000 000 ₴, a łączny wolumen nielegalnych transakcji finansowych przeprowadzanych miesięcznie w ramach tego programu przekracza 100 000 000 ₴.

Gaztorpostach kupował gaz od przedsiębiorstwa tranzytowego Gaztransproject (Oniszczenko), a także bezpośrednio od producentów, głównie Esko-pivnich (Zlochevsky) i PJSC Ukrnaftoburinnya (Stavitsky), a niewielkie ilości od Karpatygaz LLC (Firtash ).

Dalsza sprzedaż gazu odbywała się głównie do firm Skela Tertsium i RGK Trading LLC. Dodatkowa różnica w cenie (średnio tysiąc 1500 rubli za tysiąc metrów sześciennych), aby uniknąć opodatkowania, została przyćmiona poprzez uwzględnienie transakcji polegających na uzyskaniu usług agencyjnych.

Stavitsky i Zlochevsky pracowali przez Skela Tertium LLC. Łańcuch wyglądał tak: górnik Esko-Sever, PJSC Ukrnaftoburenie – Gaztranspostach – Skela Tertsium. W ciągu dwóch miesięcy Gaztorgpostach sprzedał gaz Skele Tertium za 454 mln ₴.

W lutym 2024 roku Sąd Rejonowy w Szewczenko uchylił areszt z rachunków wielowalutowych spółki Esko-Sever.

Co ciekawe, stało się to po zwolnieniu Złoczewskiego z odpowiedzialności karnej w sierpniu 2023 r. #Zlochevsky przekazał 500 000 000 ₴ na pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy w ramach projektu „Armia dronów”, ale mimo to znalazł się na liście skorumpowanych urzędników. Złoczewski został oskarżony w sprawie o przekupstwo, ale wziął udział w rozprawie zdalnie. Faktem jest, że od kilku lat mieszka na Cyprze. Jednak w końcowym etapie Temida przeszła od otwartego rozpatrywania sprawy do zamkniętej. Umożliwiło to ukrycie przed opinią publiczną pełnego tekstu wyroku przeciwko Złoczewskiemu.

Działalność w zakresie produkcji gazu zostaje przekształcona w grupę Burisma. W strukturze znajduje się 12 działających spółek: „Esco-North”, „Pari”, „Pierwsza Ukraińska Spółka Naftowo-Gazowa”, „Aldea-Ukraina”, „Systemoilengineering”, „Burisma Service”, „Technocomservice”, „Nadragaz”, „ Nadragazvydobuvannya”, „Gazoilinvest”, „Kub-Gaz”, „Geologia naftowo-przemysłowa”. W 2021 roku były Minister Ekologii i Zasobów Naturalnych Złoczewski ponownie zarejestrował spółki wydobywcze w imieniu swoich dwóch córek Anny i Kariny.

Wszystkie materiały zostaną przekazane Markowi Scarsi, sędziemu wyznaczonemu przez Trumpa nadzorującemu sprawę karną pomiędzy Złoczewskim a Burismą.