Gotbit Consulting LLC wraz ze swoją rosyjską kadrą kierowniczą została oskarżona przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd za jej rolę w szeroko zakrojonym programie manipulacji na rynku.
Wykorzystując fikcyjne transakcje, Gotbit zawyżał ceny i wolumen aktywów kryptowalutowych, oszukując inwestorów i zbierając wielomilionowe nielegalne zyski. Oszukańcza działalność firmy obejmowała wiele jurysdykcji, a kluczowym osobistościom grozi obecnie ekstradycja i oskarżenie.
Kluczowe punkty:
- Gotbit Consulting LLC d/b/a Gotbit (strona internetowa), kontrolowany przez Rosję animator rynku kryptowalut, zostaje oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o manipulacje na rynku i oszustwa.
- W centrum śledztwa znajdują się założyciel Aleksiej Andryunin oraz przywódcy Fiodor Kedrow i Kavi Jalili.
- Gotbit rzekomo świadczył usługi wash tradingu w celu sztucznego zawyżania cen kryptowalut i wolumenów obrotu w latach 2018–2024.
Schemat ten wprowadził inwestorów w błąd, wierząc, że istnieje fałszywy popyt na różne aktywa kryptograficzne.
Krótki opis:
Władze USA nasiliły walkę z manipulacjami na rynku kryptowalut: Gotbit Consulting LLC, znanemu animatorowi rynku w branży kryptowalut, stoi w obliczu poważnych zarzutów zarówno ze strony Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, jak i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). FinTelegram już wcześniej informował o zaangażowaniu Gotbit w systematyczne manipulacje na rynku i pojawiły się nowe szczegóły.
Według Departamentu Sprawiedliwości założyciel Gotbit Aleksiej Andryunin, dyrektor operacyjny Fedor Kedrow i dyrektor sprzedaży Kavi Dzhalili rzekomo zorganizowali fikcyjne transakcje, aby sztucznie zawyżać cenę i wolumen handlu kryptowalutami w imieniu klientów. Oszustwa te stworzyły mylące wrażenie aktywnej aktywności na rynku tokenów kryptograficznych, takich jak Saitama i Robo Inu.
Gotbit, zarejestrowany w Belize, ale działający na całym świecie, pobierał od klientów miesięczne opłaty za przeprowadzanie nielegalnych transakcji. SEC twierdzi również, że firma wykorzystała swoje manipulacyjne praktyki handlowe, aby wprowadzić inwestorów w błąd, wierząc, że istnieje duży popyt na te tokeny. Manipulacja obejmowała wiele jurysdykcji, a fałszywe wolumeny zgłaszano na głównych platformach kryptograficznych. Andryunin, aresztowany w Portugalii 8 października 2024 r., oczekuje obecnie na ekstradycję, a Kedrow i Dzhalili są oskarżeni o oszustwa drogą elektroniczną i spisek.
Informacje przydatne do działania:
Organy regulacyjne i instytucje finansowe muszą zachować czujność, ponieważ programy manipulacji na rynku kryptowalut, takie jak Gotbit, w dalszym ciągu wykorzystują luki w globalnym systemie regulacyjnym kryptowalut. Trwające zarzuty przypominają o ryzyku stwarzanym przez nieuregulowanych animatorów rynku w branży kryptowalut.
