Как хапуги наживались на древесине для фортификаций на Харьковщине: детали схематоза

Потери от реализации схемы по приобретению древесины для фортификационных сооружений на Харьковщине через сомнительные фирмы могли стоить государственному бюджету около 150-ти миллионов гривен.

Расследователи из ХАЦ нашли доказательства того, что древесину фирмы-поставщики покупали у двух лесхозов на Харьковщине, что должно было бы уменьшить стоимость затрат на логистику в разы. Средняя цена за кубический метр древесины 5500 гривен, которую в Харьковской областной военной администрации называют рыночной, выглядит вдвое выше средней цены продажи кругляка в местных лесхозах.

Начало истории,

Напомним, глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартына Богуславец для колонки в «Украинской правде» отметила, что департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с пятью фирмами с признаками фиктивности.

На общую сумму более 360 млн гривен чиновники ХОВА заключили договоры на древесину (71 619,7 кубометров), информация о которой засекречена, с ФЛП Чаус И. А., ООО «Герц индустрия», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ БУД» и ООО «Деревообрабатывающее предприятие „Восход“.

«Владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов: имеют открытые судебные дела, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имеют исполнительные производства по кредитам в банках. Еще одна интересная деталь — похоже, эти бенефициары даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь продолжают работать посменно «на полях» и заводах», — сообщила Мартына Богуславец.

ХАЦ также установил, что все эти компании связаны между собой.

Однако после первых публикаций и объяснений представителей ХОВА оставались вопросы без ответов. В частности, имели ли необходимую древесину харьковские лесхозы и главное, а где именно покупали лес для фортификаций «любимые поставщики» Харьковской ОВА?

Потому что руководство ХОВА уверяло, что такая стоимость кубометра древесины из-за логистики: местные лесхозы не готовы были обеспечить необходимый объем леса-кругляка, поэтому частным компаниям приходится везти ее из других областей Украины — доставка якобы очень увеличивает стоимость древесины.

Теперь мы нашли ответ на этот вопрос.

Откуда древесина и как работает схема

Компания «Герц Индустрия» — одна из крупнейших поставщиков древесины для фортификаций на Харьковщине. Она получила подрядов на 135 млн грн.

Оказывается, эта фирма привозила на фортификации древесину, которую отгружали в Изюмском и Волчанском лесхозах Харьковской области. Это удалось узнать из постановлений суда и с помощью онлайн-проверки по номеру бирки на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Из 18 бирок, которые не были зашифрованы в судебном реестре, тринадцать — это древесина Изюмского лесного хозяйства, четыре — Волчанского лесного хозяйства, а еще одна — Филиал Гадячское лесное хозяйство ГП «Леса Украины (Полтавская область).

Вот пример проверки легальности древесины одной из бирок, которую правоохранители изъяли как раз на харьковских фортификациях.

Да, это лишь отдельные бирки по этому делу и только одна фирма-поставщик. Но мы знаем, что четыре из пяти фирм, в частности «Герц Индустрия», прочно связаны между собой. По сути, это может быть один «синдикат», созданный для заработка на махинациях с древесиной.

Однако чиновники ХОВА уверяли, что в харьковских лесхозах был дефицит древесины, а представители компаний говорили, что им приходилось возить лес со всей Украины. Их слова пока не подтверждаются.

Как работала схема, завесу приоткрыли правоохранители в другом уголовном производстве, о котором ранее упоминал ХАЦ. По информации следствия, несколько предприятий, подконтрольных одной группе лиц, покупали древесину у государственных предприятий. Например, у ГП «Изюмское лесное хозяйство» по цене 970 грн за кубический метр древесины хвойных пород (сосна) диаметром 15-19 см длиной 3-4 м, а продавали в разы дороже.

«После чего указанные выше предприятия осуществляют бестоварные операции по продаже древесины указанным выше предприятиям, которые им подконтрольны и по фиктивным ТТН якобы транспортируют продукцию в Днепропетровскую область, однако фактически поставляют продукцию со складов лесных хозяйств в Департамент по прямым договорам по цене 4100 грн м3 хвойных пород (сосна), диаметром 15-19 см, длиной 3-4 м. Так, за период с января по март 2024 года Департамент осуществил закупку древесины у частных предприятий, которые подконтрольны неустановленной группе лиц, и которые причастны к совершению вышеуказанных уголовных преступлений, на общую сумму около 170 млн. грн.», — говорится в судебном постановлении.

Но и это еще не все в этой истории.

Неуплата налогов и присвоение имущества

Детективы БЭБ изымали бирки по делу об умышленной неуплате налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). А по налогам есть еще один интересный момент, о котором не отмечали сначала. По данным Мартины Богуславец, эти фирмы уклонились от уплаты НДС, которого не было в договорах с Харьковской ОГА на поставку древесины.

Руководитель антикоррупционного центра «Межа» отмечает, что фирмы обязаны регистрироваться как плательщики НДС после превышения лимита операций в один млн грн (согласно п.181.1 статьи 181 НКУ). Но «компании-любимцы» Харьковской ОВА этого не делали, что привело к недополучению бюджетом поступлений. В частности, уклонялась от уплаты налогов известная «Герц Индустрия».

«Мы проанализировали проплаты ООО на сумму почти 55 млн грн и обнаружили как минимум 10 млн грн растворенных в воздухе налогов. Потому что, во-первых НДС не предусмотрели договором, во-вторых, ООО не зарегистрирована как плательщик НДС. Хотя, учитывая объемы поставок, должна была бы это сделать. Свидетельство этого — ряд договоров. Пример — договор на 4,7 млн грн с «нулевым НДС». Аналогичные договоры с лесхозами, «один в один» по тексту, были с НДС. В департаменте при подписании договора видели, на что шли, позволяя фирмам получать дополнительные 20%, которые должны были быть налогами», — отмечает Богуславец.

Нерегистрация плательщиками НДС позволяет фирмам не регистрировать и налоговые накладные, а тем самым — скрывать цепь поступления товара, а следовательно — происхождение древесины. В частности, по такой схеме можно было реализовывать неучтенную древесину лесхозов.

В данном случае речь может идти о неуплате НДС на сумму более 70 млн грн.

Разница между ценами лесхозов, которые продавали департаменту ХОВА древесину для фортификаций, становится еще более ощутимой на дополнительные 20 процентов.

Из постановления суда о неуплате налогов и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением стало известно, что древесина поступившая в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной государственной администрации от ООО «Герц Индустрия» использовалась при выполнении договоров по строительству фортификационных сооружений заключенных с рядом обществ, в частности, ООО «Проектный Альянс», ОАО «Трест Жилстрой -1», ОДО «Жилстрой-2».

Проведенным осмотром объектов установлено некачественное их выполнение, в связи с имеющимися повреждениями их составляющих (засыпанные траншеи, подвальные конструкции, наличие трещин и отверстий и т.д.). Территориальной общиной на баланс сооружения приняты не были в связи с некачественным и неполным выполнением работ, а также несоответствия технической документации

Работа лесхозов

Неоднократно представители ХОВА и фирм-поставщиков отмечали, что надо было привезти большой объем древесины в короткий срок. Именно поэтому привлекли частников, ведь якобы харьковские лесхозы не имели таких объемов.

Однако Харьковская ОВА, несмотря на обещание заместителя начальника ХОВА Михаила Харнама, не смогла назвать лесхозы, которые отказались предоставить древесину для строительства фортификаций. Соответствующий запрос ХАЦ сделал сразу после пресс-конференции начальника ХОВА Олега Синегубова и его заместителя Михаила Харнама, на которой последний сообщил журналистам, что лесничества отказали им в необходимом количестве древесины.

В официальном ответе ХОВА уклонилась от конкретики и перечислила лесхозы, к которым обращались с запросом о древесине исключительно (!) по электронной почте. Других попыток коммуникации по древесине для фортификаций с лесхозами не было.

«Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА были направлены запросы в лесхозы области и других регионов, в местный филиал ГП „Леса Украины“. Отказов или положительных ответов не было предоставлено, оперативную потребность в необходимом количестве древесины ни одно из предприятий лесного хозяйства удовлетворить не смогло», — говорится в ответе на запрос.

В то же время глава ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец отмечал, что предприятие, которое он возглавляет, способно полностью обеспечить древесиной строительство фортификаций в Украине. Это он сообщил уже после скандала со строительством фортификаций на Харьковщине.

«Оборона государства — наш приоритет. Предприятие в первую очередь выполняло и выполняет все без исключения оборонные заказы. Мы — крупнейшая государственная компания. Если в этом будет необходимость, «Леса Украины» готовы к значительному увеличению объемов поставок. Условия передачи древесины для фортификаций определяют Министерство обороны Украины, ОВА, военные подразделения. Тендеры, прямые договоры, любые другие механизмы. Заказчикам нет необходимости обращаться к посредникам — мы найдем объемы, организуем поставку. О какой бы точке на карте Украины ни шла речь», — подчеркнул Болоховец.

В конце 2023 года и в начале 2024-го Харьковщина считалась эталонным регионом в восстановлении фортификационных сооружений. Так сказал президент. Владимир Зеленский «рекламировал» нашу оборону на итоговой годовой пресс-конференции и рекомендовал строить так, как в Харьковской области. Тогда президент не акцентировал, о какой линии обороны говорит — первой, второй или третьей. Он это говорил после личной инспекции украинско-российской границы. Когда 10 мая россияне прорвали оборону на Харьковщине в нескольких местах, ответственность за первую и вторую линии обороны переложили на военных, а третья, до которой не дошли оккупанты, — на ХОВА.

Через месяц после начала российского котрнаступления на Харьковщину «Слідство.інфо» пишет о том, что военным запретили комментировать фортификации на Харьковщине, хотя неофициально бойцы критикуют качество укреплений.

«Сказали фортификации не упоминать, наступление не упоминать, потерянные села не упоминать. Ничего в паблик не выносить. Никак не обосновывали. Говорили только, что вы работаете на руку врагу. А фортификационные сооружения очень х*ровые, прям очень — приходится обустраивать все заново», — рассказывает один из бойцов, с которым поговорили журналисты.

Продолжение работы схемы

Однако журналистские разоблачения, уголовные производства и позиция представителей лесхозов о наличии древесины не останавливают чиновников ХОВА. Харьковская областная военная администрация продолжает покупать древесину для фортификаций у фирм, имеющих признаки фиктивности, связанных между собой, уклоняющихся от уплаты НДС и покупающих лес-кругляк в местных лесничествах с бешеными переплатами.

С ООО «Деревообрабатывающее предприятие „Восход“ заключили 9 договоров в течение 10-22 мая на поставку 165,953 куб. м древесины на 1,35 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м — 8105 грн).

С ООО «Сатисбуд» заключили 6 договоров в течение 13-23 мая на поставку 1730,59 куб. м древесины на 9,16 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м — 5294,5 грн).

С ООО «АТТ-буд» заключен договор 23 мая на поставку 50 куб. м древесины на 280,5 тыс. грн (стоимость 1 куб. м — 5610 грн).

Также два договора от 24 мая на поставку 440 куб. м древесины на 2,28 млн грн (средняя стоимость 1 куб. м — 5181,8 грн) заключили с еще одними частниками ООО «Логистик Оптимал».

В системе «Prozorro» новые соглашения начинают появляться в июне (майские договоры, уже после резонанса в отношении этих фирм).

Однако мы нашли и единичные соглашения ХОВА с лесхозами: по 2214 и по 2700 гривен за кубический метр древесины с учетом НДС (Филиал «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины»). Как видите, разница впечатляет.

Таким образом, десятки миллионов бюджетных средств, которые могли бы быть использованы на приобретение тысяч fpv-дронов, остаются на счетах фирм-прокладок с учредителями, которые выглядят как подставные.