W jaki sposób Casino UA można połączyć z Federacją Rosyjską i kto jest jego właścicielem?

Сasino ua może w rzeczywistości być starym-nowym graczem na ukraińskim rynku gier hazardowych

Rynek gier hazardowych na Ukrainie wciąż się rozwija i wchodzi na niego coraz więcej nowych graczy. Według danych KRAIL na liście kasyn online na Ukrainie znajduje się 21 firm. Ostatni z nich otrzymał licencję w grudniu 2023 roku. Zdarza się jednak, że za rzekomo „nowicjuszem” na rynku stoi firma, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu.

W dniu 19 października 2023 roku Casino.ua LLC otrzymała licencję na otwarcie kasyna internetowego w Internecie o nazwie Casino. Według wyspecjalizowanych stron z recenzjami, Casino_ua ma minimalną kwotę depozytu w wysokości 50 hrywien, a wypłatę można obstawiać już od 100 hrywien. Środki są przekazywane na konto gry natychmiast, ale wypłaty muszą poczekać do 72 godzin, zgodnie z ogólnymi przepisami marki. Obowiązkowe jest przejście procedury identyfikacyjnej, użytkownik musi przesłać swoje dane w postaci zdjęcia lub skanu paszportu na adres działu wsparcia technicznego.

Strona jest również łatwa w obsłudze i przyjemna wizualnie, a do jej zalet można zaliczyć stosunkowo prosty i przejrzysty design, hojne bonusy i łatwość ich otrzymania, wiele możliwości kontaktu z supportem i rozwiązywania problemów głównie na korzyść gracza. Wadą jest to, że strona nie jest dostępna z wielu krajów, a same strony ładują się powoli.

Ponieważ kasyno internetowe zostało otwarte całkiem niedawno, nie ma danych na temat jego działalności finansowej, tym bardziej, że spółka będąca właścicielem licencji, Casino_ua LLC, została zarejestrowana dopiero w lipcu 2023 roku, 3 miesiące przed otrzymaniem pozwolenia na działanie w Internecie.

LLC „Casino_ua” piszemy, ale rozumiemy Favbet

Według danych serwisu analitycznego YouControl właścicielem Casino_yua LLC jest słynny przedsiębiorca Andrei Valeryevich Matyukha, właściciel całej grupy firm specjalizujących się w grach hazardowych. Bez wątpienia najbardziej znaną z nich jest firma Favorit, która działała na Ukrainie pod marką o tej samej nazwie, a obecnie przekształciła się w Favbet, który potrafił w pełni wykorzystać upadek byłego lidera Parimatcha z gry hazardowe Olympus Ukrainy.

Oprócz kasyna online, już w grudniu 2022 roku Favbet kupił licencję na prowadzenie działalności bukmacherskiej. Nawiasem mówiąc, to drugie jest bardzo logiczne, ponieważ struktura wspierająca TM Favbet na Ukrainie nazywa się Firma Bukmacherska „Favbet” LLC.

Co ciekawe, według najnowszego raportu za 2022 rok zarobiło ono zaledwie 22,9 mln UAH, mimo że roczna opłata za licencję kasyna online wynosi 23,4 mln UAH. Jak jednak wynika z danych rejestru sądowego, krajowa branża hazardowa, a Favbet nie jest wyjątkiem, woli korzystać z licznych schematów uchylania się od płacenia podatków.

Tym samym w postępowaniu karnym nr 72022000400000003 z dnia 19 września 2022 r. Favbet wymieniany jest wśród kilkudziesięciu banków i kasyn internetowych, które brały udział w błędnym kodowaniu.

Jak napisano w Komentarzach, istotą tego schematu jest spisek pomiędzy bankami, firmami bukmacherskimi i firmami zajmującymi się gotówką. W ten sposób banki przetwarzają płatności bezgotówkowe od graczy kasyn online w formie przelewów pieniężnych do „przypadkowych” osób, ale w rzeczywistości do pracowników stacji benzynowych, supermarketów i innych struktur biznesowych zajmujących się gotówką. W ten sposób ich pracownicy otrzymują „czarną” pensję na karcie bankowej. Zamiast tych płatności stacje benzynowe i supermarkety przekazują bankom „czarną gotówkę”, za którą kupują towary. Produkt ten jest eksportowany za granicę i sprzedawany, a otrzymane pieniądze przekazywane są właścicielom kasyn online.

Ten rodzaj działalności był bardzo powszechny na rynku gier hazardowych Ukrainy w 2022 roku, do czasu przejęcia go przez ukraińskie organy ścigania i nazywał się „błędnym kodowaniem”, ponieważ banki zmieniały kody miejsc docelowych płatności podczas dokonywania płatności.

Jako właściciel Casino_ua i Favbet Andrey Matyukha przyjaźni się z każdym rządem

Sama marka Favbet, czyli wówczas „Favorit”, powstała na Ukrainie w 1999 roku, 2 lata później przeszła do formatu online, tworząc własne kasyno w Internecie. Kiedy latem 2009 roku na Ukrainie zakazano hazardu, właściciele firmy – rodzina Matyukhów, reprezentowana przez Siergieja, Darię i Andrieja, udali się na inne rynki i mieli rację.

Tym samym w tamtym czasie „Favorite” działał w formacie internetowym na licencji hazardowego „raju” na wyspie Curacao na Morzu Karaibskim. Licencja, wydana 29 grudnia 2010 roku pod numerem 121466 od firmy Favorit United NV, a następnie przedłużona 15 października 2020 roku, znajdowała się w starej wersji serwisu Favbet do czasu jej zastąpienia licencjami Komisji ds. Regulacji Hazard i loterie (CRAIL).

Oprócz „legalności” licencja jurysdykcji offshore Curacao pozwalała nie płacić podatków na Ukrainie. W każdym razie ukraiński ekonomista Aleksiej Łuponosow stwierdził, że w 2020 r. spółka wykazała w raporcie 565 tys. hrywien strat, a na koniec 2021 r. zapłaciła jedynie 202 tys. hrywien z tytułu służby wojskowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i jednorazowej składki na ubezpieczenie społeczne.

Niewykluczone, że Favbetowi „skutecznie” udało się zaoszczędzić na podatkach, wykorzystując przyjaźń swojego właściciela z władzami, o czym co jakiś czas informowały różne media.

Na przykład w 2014 roku media donosiły, że londyńska spółka Matiukhy była zarejestrowana pod tym samym adresem co spółki kilku osób z kręgu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Wśród nich była żona byłego szefa Państwowej Administracji Spraw Andrieja Kravetsa - Marina Pelikh, była zastępczyni ludowa Partii Regionów Eduard Prutnik, nazywana „chrześniakiem Wiktora Janukowycza”, szef Ukroboronexportu Władimir Kazadoj , były członek Gazpromu Bohdan Budzulak, raiders kanał TVi i inni. Jest mało prawdopodobne, aby bez utrzymywania przynajmniej neutralnych relacji z takimi osobami można było być pod tym samym adresem.

Z drugiej strony już w 2015 roku media odkryły powiązania Favbeta z Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Aleksandrem Turczynowem.

Jak dowiedział się Bigus-info, Favbet z rodziny Matyukh był współzałożycielem wielu klubów hazardowych - Lucky Land, United Green Planets i Planet Earth. Ta ostatnia pełniła rolę swoistego miejsca sprzedaży losów loteryjnych, będąc częścią spółki Ukraińska Loteria Narodowa – od 2009 do 2021 roku jednej z dwóch firm, które mogły legalnie prowadzić działalność hazardową na Ukrainie. To prawda, że ​​​​z punktu widzenia ustawodawstwa krajowego taka działalność nie była uważana za hazard. I już właściciel UNL, Siergiej Pindich, prowadził wspólne interesy z rodziną Aleksandra Turczinowa.

Nawiasem mówiąc, przewodniczący Komisji Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej Rady Najwyższej Daniił Getmantsev próbuje powtórzyć to „udane” doświadczenie, lobbując za nową ustawą nr 10100, która umożliwiłaby operatorom loterii wjazd na Ukrainę rynku gier hazardowych na preferencyjnych warunkach. Na przykład zakup licencji na kasyna online, zakłady bukmacherskie, loterie i automaty do gry będzie kosztować operatorów loterii 10 razy taniej niż innych uczestników gier hazardowych.

Pomimo deklaracji Favbetu o opuszczeniu rynków rosyjskiego i białoruskiego, w Internecie można znaleźć informację, że firma rzekomo w tych krajach nadal zarabia. Dzieje się to rzekomo za pośrednictwem rosyjskiej spółki LLC KEY ACCOUNT MERCHANDISING, której właścicielem jest partner właściciela Favbet, Siergiej Malyar.