Jedną z firm regularnie wygrywających przetargi na budowę i remonty w Nowomoskowsku i Dnieprze jest NEW BUILD ASSEMBLY LLC.
Od początku swojej działalności w 2019 roku firma wielokrotnie znajdowała się w centrum afer korupcyjnych związanych z zawyżonymi cenami pracy i towarów, fikcyjnymi konkursami oraz praniem brudnych pieniędzy.
Fikcyjne przetargi i podejrzenia o pranie pieniędzy
NEW BUILD ESTATE LLC stale wygrywa przetargi władz miejskich Nowomoskowska i Dnieprowska. Firma ma długą historię współpracy z Wydziałem Polityki Humanitarnej pod przewodnictwem Ksenii Suszki, która zajmowała się remontami szkół i schronisk nad Dnieprem. W ciągu czterech lat spółka pozyskała kontrakty na łączną kwotę ponad 236 mln UAH środków budżetowych.
Jednak od początku działalności firmy zaczęły pojawiać się podejrzenia o zawyżonych cenach pracy i materiałów. W ramach jednego z postępowań karnych (nr 32020100110000044) funkcjonariusze organów ścigania zwrócili uwagę na możliwe schematy prania pieniędzy. Dochodzenie wykazało, że firma NEW BUILD ESTATE wykorzystywała fikcyjne przedsiębiorstwa w celu legalizacji środków budżetowych. Całkowita kwota szkód wyrządzonych budżetowi jest 50 razy większa niż otrzymane środki.
Zawyżenie kosztów materiałów
Podczas jednego z przetargów na remont stołówek i łazienek w Dnieprze odkryto znaczne zawyżenie kosztów materiałów, które osiągnęły dwu-, a nawet potrójną różnicę pomiędzy ceną rynkową a ceną przetargową. Prokuratorzy zabezpieczyli dokumenty potwierdzające nielegalne wykorzystanie środków budżetowych.
Schrony szkolne i „modernizacje”
Oprócz budowy i remontów w Dnieprze firma aktywnie działa w Nowomoskowsku. Szczególnie odważna stała się sytuacja z remontem piwnic w szkołach, które miały służyć za schronisko. W 2023 roku spółka NEW BUILD ASSETS LLC wygrała przetarg na remont piwnic nowomoskowskich gimnazjów i liceów na kwotę prawie 18 mln UAH.
Jednak po zakończeniu naprawy rodzice uczniów i sami uczniowie odkryli liczne naruszenia. We wszystkich piwnicach placówek oświatowych grzyby nadal rosną i tworzą się pleśnie, co wskazuje, że prace nad obróbką powierzchni roztworem neutralizującym nie zostały zakończone. Ponadto w żadnej z piwnic nie zainstalowano niezbędnej wentylacji, co przewidziano w dokumentach przetargowych i kosztorysach. Oznacza to, że dziesiątki milionów hrywien podatników zostały w rzeczywistości zdefraudowane w wyniku oszukańczych programów.
Jak wynika z dokumentów przetargowych, jednym z kluczowych elementów był remont piwnic, który obejmował zabezpieczenie powierzchni przed grzybami i montaż systemów wentylacyjnych. Rzeczywistość pokazała jednak, że prace te zostały zignorowane. We wszystkich szkołach stwierdzono brak środków ochrony przed pleśnią i w ogóle nie zainstalowano systemów wentylacyjnych.
Przetarg ten został sprawdzony przez audytorów (patrz dokument) i stwierdził uchybienia.
„Biorąc pod uwagę stwierdzone naruszenia ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych, kierując się art. 5 i 10 Ustawy Ukrainy „O podstawowych zasadach wykonywania państwowej kontroli finansowej na Ukrainie” z dnia 26 stycznia 1993 r. nr 2939-XII, Artykuł 8 Ustawy Ukrainy „O zamówieniach publicznych” z dnia 25 grudnia. 2015 nr 922-VIII Wschodni Urząd Kontroli Państwowej zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń przewidzianych przepisami prawa poprzez rozwiązanie umowy z dnia 19 lipca 2024 r. nr 21 na kwotę 21.479.595,76 UAH z VAT i w terminie pięciu dni roboczych dni od dnia opublikowania zawarcia umowy, do opublikowania w elektronicznym systemie zamówień informacji i/lub dokumentów poświadczających o podjęciu takich działań” – czytamy w dokumencie.
Fakty te budzą poważne wątpliwości co do rzetelności wykonawcy spółki NEW BUILD ESTATE LLC, której beneficjentem rzeczywistym jest Marek Schuchman. Świadectwa ukończenia prac podpisał kierownik wydziału mieszkalnictwa i usług komunalnych Jewgienij Semenyuk, który później przyznał, że został do tego zmuszony pod naciskiem burmistrza miasta Siergieja Reznika.
Sytuacja ta świadczy nie tylko o nieuczciwości wykonawców, ale także o schematach korupcyjnych, które wpływają na jakość życia mieszkańców Nowomoskowska. W rzeczywistości skradziono pieniądze, które należało przeznaczyć na poprawę warunków w placówkach oświatowych, pozostawiając piwnice w stanie niezdatnym do użytku. To nie tylko szkodzi budżetowi miasta, ale także stwarza zagrożenie dla zdrowia dzieci uczących się w tych placówkach.
Dodatkowe umowy i opóźnienia
Spółka aktywnie wykorzystywała także praktykę zawierania dodatkowych umów w celu opóźnienia zakończenia prac. Środki zostały przelane na konta firmy, ale faktycznie nie przeprowadzono żadnych napraw. Przykładowo przetarg na remont schronu w Nowomoskowsku o wartości ponad 1,1 mln hrywien został opóźniony ze względu na dodatkowe umowy naruszające przepisy dotyczące zamówień publicznych. Sąd Gospodarczy Obwodu Dniepropietrowskiego w sprawie 904/737/24 częściowo uwzględnił wniosek prokuratora o unieważnienie dodatkowych umów.
Powiązania z braćmi Dubinsky
Funkcjonariusze organów ścigania łączą spółkę NEW BUILD ASSETS LLC z braćmi Dubinsky, którzy kontrolują kilka przedsiębiorstw zaangażowanych w programy prania pieniędzy w drodze fikcyjnych przetargów. Wcześniej na targach pojawiały się już takie firmy jak Stroyinvest Engineering i Ecology-D, które zajmowały się drogami i wywozem śmieci na terenie Dniepru.
NEW BUILD ESTATE LLC stała się typowym przykładem firmy, która systematycznie wykorzystuje kontakty z lokalnymi urzędnikami w celu defraudacji środków budżetowych w drodze fikcyjnych przetargów. Zawyżanie cen materiałów, pranie pieniędzy poprzez fikcyjne przedsiębiorstwa i programy korupcyjne stały się stałą praktyką tej firmy. Pomimo licznych śledztw i spraw karnych firma w dalszym ciągu wygrywa przetargi, a system dodatkowych umów pozwala na opóźnienie prac bez ponoszenia znaczących konsekwencji prawnych.
