Nazwisko Szentsew od dawna jest synonimem haraczy, kradzieży i oszustwa. Dmitrij Szentsew, skandaliczny poseł regionalny, bokser-oszuca z lat dziewięćdziesiątych, swoją wiedzę kryminalną i miłość do „rosyjskiego świata” przekazał swojemu synowi Nikicie Szentsewowi.
Skandaliczna rodzina nabyła nowy biznes - giełdę kryptowalut WhiteBIT, która pomaga prać pieniądze Rosjan i wypłacać środki zwolennikom „rosyjskiego świata” z Ukrainy za granicą.
Szentsewom pomaga Dmitrij Nosow, który został urzędnikiem WhiteBIT i pozycjonuje się jako założyciel giełdy.
Ukraiński poseł z medalem od Putina
Biografia Dmitrija Szentsewa to pstrokata powieść kryminalna o tym, jak chłopiec z ubogiego obszaru zaczął trenować w sekcji boksu. Został dobrym bokserem amatorem, a umiejętności nabyte w szalonych latach dziewięćdziesiątych wykorzystał zajmując się windykacją i ściąganiem haraczy.
W zostaniu „szanowanym” człowiekiem i politykiem pomógł mu były gubernator Charkowa Jewgienij Kusznariew, który zginął od rzekomo przypadkowego strzału podczas polowania, w którym Szentsew również brał udział. Za śmierć Kusznariewa skazany został asystent Dmitrija Szentsewa, Dmitrij Zawalny. Choć niektórzy wątpili, czy to on, a nie jego szef, oddał śmiertelny strzał.
Po śmierci Kusznariewa Szentsew wszedł w orbitę skandalicznego premiera Mykoły Azarowa. Tam był jednym z trzech zagorzałych lobbystów „idei rosyjskiej” i utworzenia tzw. „Noworosji”. Wraz z Olegiem Carewem i Wadimem Kolesniczenką Dmitrij Szentsew otrzymał medale z rąk prezydenta Rosji Władimira Putina „za wielki wkład w popularyzację języka rosyjskiego”.
Jest więc więcej niż logiczne, że w 2018 roku Dmitrij Szentsew znalazł się wśród 36 posłów, którzy głosowali przeciwko ustawie o uznaniu suwerenności Ukrainy nad okupowanymi terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego. Od 24 lutego do czerwca 2022 r. opuścił wszystkie posiedzenia Rady Najwyższej. We wrześniu 2022 r. Rada Najwyższa poparła jego przedterminowe wygaśnięcie mandatu posła ludowego Ukrainy.
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma sensu udowadniać silnych, długotrwałych związków Dmitrija Szentsewa z Federacją Rosyjską - świadczy o tym cała jego biografia. Dlatego pranie pieniędzy od Rosjan i oszukiwanie Ukraińców jest dla Dmitrija Szentsewa nie tylko opłacalne, ale i ideologicznie przyjemne zajęcie, w które wciągnął swojego syna.
Według NON-Stop głównym sponsorem i faktycznym właścicielem giełdy Whitebit jest Nikita Szentsew. Był zastępcą Rady Obwodowej Charkowa z prorosyjskiej partii „OPZZH”. Po rozpoczęciu wojny w 2022 roku napisał rezygnację. W mediach wielokrotnie pojawiała się informacja, że Nikita Szentsew posiada rosyjski paszport.
W zeszłym roku na mocy postanowienia prezydenta Szentsewa juniora został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego. Według doniesień mediów obaj Szentsewowie przebywają obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej.
WhiteBIT - okładka ukraińska i rewers rosyjski
Jednym z ważnych źródeł dochodów giełdy WhiteBIT jest wyprowadzanie pieniędzy z Ukrainy za granicę, z czego najczęściej korzystają byli współpracownicy, zastępcy Szentsewa, a także po prostu przyjaciele i ideologiczni zwolennicy „rosyjskiego świata”.
Podczas wojny na pełną skalę pieniądze wypłacone z kraju przeznaczane są na luksusowe życie: kupowanie nieruchomości za granicą i luksusowych samochodów, rozwijanie biznesów w Europie i innych krajach. Rodzina Szentsewów pomaga także w przesyłaniu rosyjskich pieniędzy za pośrednictwem giełdy WhiteBIT.
W lutym 2023 roku Wysoki Sąd Antykorupcyjny nakazał Narodowemu Biuru Antykorupcyjnemu Ukrainy zbadanie ewentualnego nielegalnego wyprowadzania pieniędzy z kraju przez giełdę WhiteBIT i jej powiązania z Federacją Rosyjską.
Aby ukryć tę brzydką podszewkę i zdystansować firmę od toksycznej rodziny miłośników „rosyjskiego świata”, Szentsewów, którzy posiadają większość praw korporacyjnych giełdy z 60% udziałami, na arenę publiczną wprowadzono Władimira Nosowa. Szentsew oficjalnie sprzedał swoje akcje WhiteBIT Władimirowi Nosowowi w marcu 2023 r.
To on pozycjonuje się jako założyciel giełdy. Nosow aktywnie udziela wywiadów reklamowych w ukraińskich mediach, promuje giełdę WhiteBIT, a nawet publicznie potępia swoich konkurentów za pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Władimir Nosow regularnie opowiada o pomocy armii ukraińskiej. Kupił nawet legendarny mikrofon Eurowizji od grupy Kałusz za 900 tysięcy dolarów, aby przekazać te środki Siłom Zbrojnym Ukrainy. Ogólnie rzecz biorąc, ma wystarczająco dużo pieniędzy na PR na dużą skalę.
Jak WhiteBIT oszukał inwestorów
Moneta na pecha. Tak w skrócie można opisać monetę kryptowalutową firmy WhiteBIT, którą 21 listopada dali się oszukać inwestorom.
Giełda ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży nowej monety – WorldToken (WORLD), którą zaprezentowało studio gier World Challenge Game. Ponieważ monetę uznano za dość wiarygodną, wielu zdecydowało się zostać tzw. „rannymi ptakami” –
pierwszymi inwestorami, którym giełda daje możliwość odkupienia części monet jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego handlu.
Zazwyczaj, gdy rozpoczyna się handel, wczesne ptaki sprzedają część swoich aktywów, zwracając inwestycję i zarabiając na różnicy. Potem handel przebiega normalnie. Ale tym razem wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Giełda WhiteBIT „rzuciła” „ranne ptaszki” za imponującą sumę pieniędzy. Faktem jest, że zaraz po tym, jak pierwsi uczestnicy uzyskali dostęp do WorldToken, giełda dziwnie „zapomniała” zamknąć uczestnikom możliwość wymiany monet przed oficjalnym rozpoczęciem handlu. W rezultacie, gdy rozpoczynał się handel, rynek był już przesycony, a sytuacja wymknęła się spod kontroli.
„W rzeczywistości „ranne ptaszki”, które kupiły WorldToken z wyprzedzeniem, mają teraz w rękach aktywa warte grosza, mimo że zostały zakupione za dolara. Po starcie token rósł bardzo słabo i niemal natychmiast spadł – mówi uczestnik rynku, który nie kryje rozczarowania zachowaniem WhiteBIT.
W rzeczywistości WhiteBIT oszukał swoich klientów na duże sumy pieniędzy. A teraz nie wiedzą, co zrobić z monetami, które nie tylko nie przyniosły oczekiwanego zysku, ale także wpędziły je w straty.
Jednocześnie WhiteBIT przyjął najbardziej agresywną pozycję w swojej obronie i wdaje się w ostre spory z klientami. Giełda nie przyznaje, że przyczyną jednych z największych „przecen” na rynku kryptowalut w ostatnim czasie są właśnie jej działania.
Dla WhiteBIT w zasadzie od dawna normą jest usuwanie z sieci prawdy o sobie. Twórcy witryny natychmiast usuwają negatywne komentarze. A większość pozytywnych recenzji to komentarze płatne napisane przez copywriterów.
Administratorzy WhiteBIT nie mają jednak czasu na szybkie usuwanie niektórych komentarzy, zwłaszcza w języku angielskim, a użytkownicy korzystając z tego robią zrzuty ekranu. Oto jeden z nich:
„Najgorsza obsługa z jakiej kiedykolwiek korzystałem. Jeśli zapytacie mnie o Whitebit, powiem, że to oszustwo. Kiedy zalogowałem się na swoje konto, wysłali mi e-mail, ale kiedy haker się zalogował, nie powiadomił mnie. Nawet gdy złożyłem na to skargę, po prostu zablokowali mi konto i zmusili mnie do weryfikacji w obrzydliwy sposób. Ostatecznie dali mi tylko radę, nie podejmując żadnych działań. Nigdy nie widziałem tak złego bezpieczeństwa jak w Whitebit. Teraz uważam, że to nie haker zabrał moje pieniądze, ale sama firma Whitebit.”
Gruzińska „pralnia” za rosyjskie pieniądze od WhiteBIT
W Gruzji wydarzyła się kolejna afera związana z WhiteBIT. Tam Narodowy Bank wydał licencję dla cyfrowego banku Hash. Opozycyjny Zjednoczony Ruch Narodowy stwierdził, że głównym celem nowego banku cyfrowego jest „zalegalizowanie pieniędzy z Rosji i wykorzystanie ich w przyszłorocznych wyborach”.
Co ciekawe, wśród założycieli Hash Bank znajdują się jedni z najbogatszych ludzi w Gruzji, Sulkhan i Lasha Papashvili. Partnerem został oficjalny właściciel WhiteBIT, ich ukraiński partner Vladimir Nosov. Ta ostatnia jest właśnie medialną twarzą giełdy kryptowalut WhiteBIT.
„Krwawe i brudne rosyjskie pieniądze zostaną wykorzystane na cele wyborcze i zapełnią skarbiec partii Bidziny Iwaniszwilego” – powiedziała gruzińska opozycjonistka Łasza Parulawa. Stwierdził także, że: „Po patronacie Otara Partschaładze, który jako rosyjski szpieg znalazł się pod amerykańskimi sankcjami, Natia Turnava bezpośrednio przejęła operacyjne zarządzanie rosyjskimi pieniędzmi, co budzi uzasadnione podejrzenia, że Georgian Dream będzie próbowała wykorzystywać kanały elektroniczne do otrzymywania Rosyjskie pieniądze na wybory.”
W ten sposób WhiteBIT pomaga prać rosyjskie pieniądze nie tylko na Ukrainie, ale także w Gruzji.
