Ostatnia kontrola wydatków rządowych na budowę dróg miała miejsce w 2018 roku. Od tego czasu w ukraińskich mediach ukazało się niejedno śledztwo w sprawie działalności kartelu drogowego i nadużyć w Big Construction.
Pod koniec 2023 roku ZN.UA opublikowało materiał, z którego wynika, że bez kontroli Państwowego Autonomicznego Inspektoratu Ukrainy NABU nie może dalej prowadzić dochodzenia w sprawie byłego szefa Obwodowej Administracji Państwowej w Dniepropietrowsku Rezniczenki w sprawie nadużyć przy budowie dróg w regionie .
Jednocześnie Censor.NET pozyskał materiały opisujące nadużycia, jakich mógł dopuścić się jeden z największych wykonawców budowy dróg, firma Avtomagistral Yug.
Miesiąc temu Rumunia podpisała umowę z konsorcjum koncesjonariuszy Avant Airports i ukraińską spółką Avtomagistral-South na budowę nowego lotniska w pobliżu Bukaresztu.
Dyrektor generalny Avtomagistral-South Nikolay Timofeev nazwał lotnisko największym projektem infrastrukturalnym w Rumunii. Dla samego Avtomagistral-Yug jest to również duży plus. Przecież przez wiele lat firma była największym wykonawcą budowy dróg na Ukrainie, a teraz nasze państwo wydaje więcej pieniędzy na broń niż na asfalt.
W ciągu ostatniego roku dochody Avtomagistral-South wyniosły 8,215 miliarda hrywien. To mniej więcej tyle, co zarobki spółek rodziny Glinyan czy Atomservice z przetargów spożywczych MON.
Jednocześnie dwa tygodnie temu wyszła na jaw informacja, że Avtomagistral Yug jest podejrzany o nienależyte wykonanie prac przy budowie wodociągu w Krzywym Rogu. W związku z tym Służba Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury zwraca się do Avtomagistral-Yug LLC o odzyskanie 9,1 mln UAH.
Według informacji YouControl firma Avtomagistral-Yug LLC pojawiła się na rynku w 2006 roku. Firmę założyli Oleg Nalivanny i Valery Korotkov. Firma od dawna kojarzona jest z Giennadijem Truchanowem, a od kilku lat kontrolę nad nią uznał Aleksander Bojko.
Avtomagistral-Yug jest dla Ukravtodoru największym wykonawcą budowy dróg.
Dla porownania. W 2019 roku Awtomagistral-Jug otrzymał w kontraktach 5,8 mld hrywien, Onur 2,3 mld, a Awtostrada 1,5 mld. W 2020 roku Avtomagistral-Jug otrzymał już 17,2 mld, podczas gdy jego konkurenci Rostdorstroy otrzymali 7,8 mld, Onur 6,7 mld, a Awtostrada 5,8 mld.
W 2021 roku Avtomagistral-Yug zdobyła kontrakty o wartości 23 miliardów, Rostdorstroy – 7,6 miliarda, Onur – 11 miliardów, Autostrada – 12,2 miliarda.
W poprzednich latach Liga Antymonopolowa informowała, że Avtomagistral-Yug jest oskarżonym w licznych dochodzeniach karnych prowadzonych przez różne organy ścigania, od policji, organów podatkowych i SBU po NABU, za uchylanie się od płacenia podatków, kradzież środków budżetowych, przekazywanie 15% łapówek na rzecz Pracownicy Ukravtodoru, zawyżający ceny materiałów budowlanych, posługujący się „fikcjami i kopertami” i tym podobnymi.
Według Ligi Antymonopolowej Avtomagistral-Jug jest „wykonawcą, który w kosztach naprawy i budowy dróg ze środków budżetowych uwzględnia koszty materiałów budowlanych o 20–50% droższe niż cena, po której kupowały firmy z jego orbity ich."
„Nasze pieniądze” opublikowały nawet tabelę z postępowaniem karnym przeciwko firmie.
Niecały tydzień temu stołeczny sąd w Darnyckim zezwolił na zajęcie w ramach postępowania karnego ponad 100 dokumentów przedsiębiorstwa Kijówswiet. Wśród nich są takie, które dotyczą „Autostrady Południe”.
W orzeczeniu sądu stwierdzono, że Policja Krajowa miasta Kijów otrzymała wiadomość, że w trakcie monitorowania zamówień publicznych, których klientem było przedsiębiorstwo Kyivgorsvet, ustalono, że wielkość i kompletność wykonanych prac „nie odpowiada warunków zawartej umowy, a także zawiera nieścisłości arytmetyczne, co świadczy o marnowaniu środków budżetowych.”
Zatrzymano tam m.in.:
Obliczenie wielkości planowanych szacunkowych wynagrodzeń pracowników Avtomagistral-Yug LLC, oryginały 2 arkusze;
Obliczanie rzeczywistych wskaźników ogólnych kosztów produkcji Avtomagistral-Yug LLC na podstawie wyników z 2022 r., oryginał 1 arkusz;
Ogólne koszty produkcji według pozycji kosztowych Avtomagistral-Yug LLC na rok 2022 oryginalne 2 arkusze;
Informacje o strukturze, wielkości ogólnych kosztów produkcji na podstawie wyników działalności Avtomagistral-Yug LLC w 2022 r., oryginał 2 arkusze;
Kalkulacja rzeczywistych kosztów administracyjnych Avtomagistral-Yug LLC na rok 2022, oryginał 2 strony.
Wygląda na bardzo szczegółowe studium działalności nie tylko Kijowa, ale znacznie większego gracza.
Censor.NET wysłał zapytania do Policji Krajowej i Państwowego Biura Śledczego w sprawie toczącego się postępowania w sprawie Avtomagistral-Yug, jednak oba organy ścigania odmówiły udzielenia takich informacji.
Jednocześnie publikacja dysponuje materiałami, które mogą wskazywać na możliwe sprzeniewierzenie środków publicznych w latach 2019-2022 w kwocie bliskiej 5 miliardów hrywien przez Avtomagistral-Yug LLC i jej satelity. Mówimy o współpracy pomiędzy firmami Shlyakhovik 97 LLC, Belogvi LLC, Modern Road Materials LLC, a także Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC, PE „Element 29-SN”, LLC „Lari- Mar", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Centuri".
W szczególności materiały dostępne w publikacji wskazują, że przedsiębiorstwa LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, prowadzące działalność finansową i gospodarczą, wynajmowały jeden po drugim te same lokale niemieszkalne LLC „Avtomagistral-yug ” i LLC „Shlyakhovik-97” wynajmują te same pomieszczenia magazynowe, kontenery, platformy i inne nieruchomości.
Wiadomo, że przedsiębiorstwa LLC „Plaisent-Prom”, LLC „Medan”, LLC „Snab Point”, LLC „Sentvin” prowadziły działalność finansową i gospodarczą do czasu zainteresowania się ich działalnością przez organy ścigania.
Z otwartych danych wynika, że Placent-Prom LLC działała od 30 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2020 r., następnie została zastąpiona przez spółkę Medan LLC, która działała od 27 marca. 2000 do 13.08.2021. Dziś jest to Snab Point LLC, która działa od 1 grudnia 2000 roku do dnia dzisiejszego, oraz Centvin LLC od 14 stycznia 2022 roku do dnia dzisiejszego.
Jak te firmy są ze sobą powiązane? Jak już wspomniano, dopiero niedawno Bojko przyznał się, że jest właścicielem Avtomagistral Yud. Z rejestrów wynika, że jest on także założycielem spółki Shlyakhovik-97 LLC, która jest głównym dostawcą materiałów dla Avtomagistral Yug. A dyrektorem Shlyachovik jest jego brat Jurij Bojko, znany również jako menadżer Avtomagistral-Jug.
W spółce Modern Road Materials LLC właścicielem 50% udziałów jest Shlyakhovik-97 LLC.
Prawdopodobnie Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC to firmy zajmujące się uszczelkami, które sądząc po materiałach dostępnych w publikacji, służą do realizacji transakcji.
O powiązaniu wszystkich tych spółek świadczy także orzeczenie sądu w jednym z postępowań karnych przeciwko Shlyakhovik-97 LLC w sprawie fikcyjnego zakupu asfaltu.
W ramach zajęcia dowodów znaleziono „dokumenty, pieczęcie i pieczątki podmiotów prawnych niebędących rezydentami „Lightcom Trade LLP „SEAL”, „TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL”, „WESTPARK BUSINESS LTD „ANGUILA”, „LLC” i skonfiskowane jednemu z oskarżonych w sprawie SZSK St. Petersburg, a także pieczęć MEDAN LLC, SNAB POINT LLC, SENTVIN LLC itp.
„Identyfikacja tych pieczęci wpłynęła następnie na identyfikację i zajęcie pierwotnych dokumentów finansowych i gospodarczych zawierających szczegółowe informacje o tych przedsiębiorstwach ze względu na istnienie przekonania, że te podmioty gospodarcze są kontrolowane przez urzędników Shlyakhovik-97 LLC i Avtomagistral-Yug LLC, ” – stwierdzono w orzeczeniu sądu.
Firma Avtomagistral Yug tak skomentowała swoje powiązania z tymi firmami w publikacji Censor.NET:
„Łącznie w bazie firmy znajduje się ponad 10 tysięcy kontrahentów (dostawców materiałów budowlanych i innych pozycji magazynowych). Jednak ujawnianie informacji handlowych na temat cen i wolumenów dostaw, jeżeli spółka nie jest jej jedynym właścicielem, jest sprzeczne z polityką poufności i warunkami umów z kontrahentami” – odnotowuje się w odpowiedzi spółki na prośbę publikacji.
A zapytani o wynajem pomieszczeń przez firmy układające odpowiadali: „Wynajem pomieszczeń produkcyjnych czy innych nie jest główną działalnością firmy. Jednakże firma może wynajmować pomieszczenia innym producentom w celu zorganizowania efektywniejszych dostaw na potrzeby firmy. Wszystkie transakcje potwierdzają odpowiednie dokumenty.”
Przecież materiały, którymi dysponuje Censor.NET, opisują możliwe sprzeniewierzenie pieniędzy państwowych poprzez różne schematy.
Szczegóły nadużycia można prześledzić na podstawie sposobu zakupu poszczególnych składników - piasku, gliny, bitumu i tym podobnych.
W rejestrze orzeczeń sądów Censor.NET znalazł przypadek, w którym opisano jeden z takich schematów.
„W trakcie dochodzenia przedprocesowego otrzymano informację, że urzędnicy Avtomagistral-Yug LLC, w zmowie z urzędnikami Służby Autostradowej obwodu dniepropietrowskiego, byłym szefem Służby PERSON_5, jedynym właścicielem PERSON_6 i urzędnikami PJSC Petrikovsky Fish Farm , zorganizował kradzież środków budżetowych podczas budowy drogi krajowej N-31 „Dniepr-Caryczanka-Kobelyaki-Reszetiłowka”, celowo zawyżając cenę piasku, a także jego nielegalne wydobycie na terenie obwodu Petrikowskiego Obwód dniepropietrowski” – czytamy w uchwale.
Na potrzeby budowy określonej autostrady spółka Avtomagistral-Yug LLC zakupiła piasek za pośrednictwem Placent-Prom LLC, Phil Good Inc. LLC, Concrete Coatings and Technologies LLC i Dorozhnik-97 LLC.
Jak podano, piasek na drogę w obwodzie dniepropietrowskim rzekomo przywieziono z obwodu winnickiego.
„Tak więc urzędnicy Avtomagistral-Yug LLC wprowadzają do oficjalnych dokumentów informacje o kosztach zakupu piasku po cenie o 340% wyższej od ceny rynkowej: podczas gdy wartość rynkowa tony piasku waha się od 35 do 65 hrywien za tonę z oo „Avtomagistral-Yug” kupuje piasek od spółek kontrolowanych po cenie 124 hrywien za tonę” – czytamy w uchwale.
Jednocześnie w trakcie dochodzenia przedprocesowego okazało się, że na terenie wsi wydobywano piasek. Iwanówka, rejon Petrikowski, obwód dniepropietrowski, „bez dostępności dokumentów tytułowych takiej działki, a także zezwolenia na produkcję”.
W celu potwierdzenia przestępstwa urzędnicy Farmy Rybnej PJSC Petrikovsky (która korzystała ze strony) znaleźli „projekty” rejestrów, fundusze uzyskane w sposób przestępczy, dokumenty i nośniki magnetyczne potwierdzające działalność przestępczą, pieczęcie i stemple itp. w lokalu położonym na wskazanej działce.”
W rejestrze znaleźliśmy jedynie informację, że Sąd Rejonowy Dzierżyński w Krzywym Rogu nie przedłużył okresu dochodzenia.
Znane są także inne historie.
Tym samym, według źródła, przez cały okres działalności finansowo-gospodarczej Snab Point LLC zakupiła mieszankę tłucznia piaskowo-kamiennego w ilości 292.508,30 ton, za kwotę 115,6 mln UAH.
Głównymi dostawcami mieszanki kruszywo-piaskowej dla Snab Point LLC byli Private Enterprise Leader, Technical Center Snami LLC, Comfort LTD LLC, Krivbass-crushed LLC i inni.
Ale w Snab Point LLC było dwóch głównych nabywców kruszonej mieszanki kamienia i piasku:
1). LLC „Avtomagistral-yug” - 272 356,70 ton w ilości 130 976 377,80 UAH.
2) LLC „Shlyakhovik-97” – 22.054,61 ton w ilości 11.507.414,40 UAH.
Tym samym Snab Point LLC sprzedała o 2 tys. ton mieszanki więcej niż kupiła, a potencjalna nadpłata na rzecz spółki wyniosła 26,8 mln UAH. A to są pieniądze budżetowe.
Znany jest także przypadek dostaw oleju napędowego. Jeśli porównamy dostępne dane, głównym dostawcą oleju napędowego do Avtomagistral-Yug LLC była firma Eurostandard LLC. Ale firma Bojki kupowała bezpośrednio od niego olej napędowy, jedynie w małych ilościach. Jednak większość wolumenu została zakupiona za pośrednictwem firm produkujących uszczelki LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, jak podano w publikacji.
Przykładowo na cały okres działalności finansowo-gospodarczej spółka Placent-Prom LLC zakupiła olej napędowy w ilości 29.671.375,95 litrów.
Lwią część oleju napędowego zakupiono od Eurostandard LLC – 28 253 367,44 litrów za łączną kwotę 585 130 910,64 UAH.
Firma uszczelkowa zakupiła kolejną część paliwa od firm: Raf-Service Private Enterprise, Vano Trade Group LLC i Sol-Agrotrade LLC.
Głównymi odbiorcami oleju napędowego w Placent-Prom LLC byli:
1) Avtomagistral-Yug LLC – 24.702.737,63 litrów w kwocie 681.141.197,88 UAH.
2) LLC „Shlyakhovik-97” -1 587 285,00 litrów w ilości 40 838 875,20 UAH.
3) Modern Road Materials LLC – 1748 litrów za kwotę 45.454,99 UAH.
Kilka kolejnych przedsiębiorstw zakupiło olej napędowy w małych ilościach.
Jednak w rezultacie, jak wskazują dostępne dokumenty, w Placent-Prom pozostało niesprzedane około 3 miliony litrów oleju napędowego o wartości ponad 0,5 miliarda hrywien.
A ponieważ zakup oleju napędowego przez Placent-Prom LLC od takiego przedsiębiorstwa jak prywatne przedsiębiorstwo Raf-Service dał szansę na bezpodstawne utworzenie ulgi podatkowej dla Avtomagistral-Yug LLC, historia ta zaczyna nabierać oznak tzw. „zwroty akcji”, których zdaniem Daniila Getmantsewa nie mieliśmy już od dawna.
Ponadto Raf-Service LLC jest pozwanym w kilku postępowaniach karnych, w których zauważono, że przedsiębiorstwo to nosi znamiona fikcyjności w zakresie transferu pieniędzy bezgotówkowych na gotówkę.
Podobna historia jest z firmą Snab Point, która również kupowała głównie olej napędowy od Eurostandardu i sprzedawała go firmom Avtomagistral-Yug LLC, Shlyakhovik-97 LLC i Modern Road Materials LLC. W efekcie Snab Point kupił paliwo za 742,6 mln, a sprzedał za 834,8 mln. Tym samym, jak wynika z dokumentów, z budżetu pochodziło ponad 92 mln, które najprawdopodobniej zostały zdefraudowane
Wspomniane firmy produkujące uszczelki sprzedawały dużym przedsiębiorstwom budowlanym bardzo różne produkty. Na przykład wspomniana wyżej Placent-Prom LLC dostarczała nie tylko olej napędowy, ale także glinę. Czemu nie, to bardzo bliskie okolice. Więksi operatorzy wielomaszynowi pracowali wyłącznie na dostawach dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
I tak, według analityki dostępnej w Censor.NET, za cały okres działalności finansowo-gospodarczej Placent-Prom LLC zakupiła ił w ilości 313 928,90 ton, natomiast Avtomagistral-Yug LLC sprzedała 469 948,3 ton. Czyli o 156 019,40 ton więcej niż zakupiono.
Średnia cena zakupu gliny przez spółkę LLC „Plaisent-Prom” wyniosła 20 UAH bez VAT – za 1 tonę, a późniejsza sprzedaż do spółki LLC „Avtomagistral-Yug” wyniosła 35,26 UAH bez VAT – za 1 tonę. Jeśli przeliczymy różnicę w hrywienach, otrzymamy około 13,8 mln hrywien, które prawdopodobnie trafiły do czyichś kieszeni.
Ponadto spółka Avtomagistral-Yug LLC zakupiła od Medan LLC 138.618 ton gliny za kwotę 10.037.038,80 UAH.
Średnia cena zakupu gliny dla Medan LLC wynosi 33,35 UAH bez VAT za 1 tonę, a jej dalsza sprzedaż w Avtomagistral-Yug LLC wynosi 42,35 UAH. W ten sposób zarobiono 1,5 miliona hrywien.
Medan powstał w 2020 r., a został zlikwidowany już w 2021 r. Ten rok istnienia wystarczył, aby stać się przedmiotem śledztwa Policji Krajowej, a także bohaterem materiałów dziennikarskich.
I tak dziennikarka Inna Popovich na blogu wideo Watchdogs.Info poinformowała, że firma ta jest zarejestrowana w domu towarowym w Winnicy, a jej właściciel i dyrektor Denis Lobodin pochodzi z Czernomorska w obwodzie odeskim. Jest także pracownikiem firmy Avtomagistral-Yug.
W materiale tym Popovich stwierdził, że Avtomagistral-Yug LLC, poprzez powiązanego z nim pośrednika Medan LLC, zawyżyła koszty materiałów do budowy dróg o co najmniej 340 mln UAH.
Avtomagistral Yug kupował również beton od tych samych firm Placent-Prom LLC, Medan LLC i Snab Point LLC. Chociaż wszystkie te uszczelki zostały wzięte z innych firm. Na przykład LLC „Vakula-T”, LLC „Concrete Coatings and Technologies”, LLC „Stroyindustriya-1”, LLC „TIR”, LLC „Betonbud”, DP „Beton Center”, LLC „MTS-Beton”, LLC „ Yug” -Beton” itp.
W efekcie Placent-Prom LLC sprzedała wykonawcy rządowemu beton w ilości 15 005,17 m3. Tylko jeśli Placent-Prom Concrete LLC zapłaci za beton 31,4 mln, sprzeda Avtomagistral za 43,8 mln. W rezultacie gdzieś zmarnowano ponad 12 milionów środków budżetowych.
Swoją drogą, jak wynika z materiałów dostępnych Censor.NET, firmy produkujące uszczelki wycofały następnie pieniądze w gotówce.
Na przykład „Plaisent-Prom” stosowała tak zwane „twisty” w celu uzyskania gotówki: kiedy w celu wygenerowania ulgi podatkowej „Plaisent-Prom” LLC zakupiła artykuły gospodarstwa domowego dla ludności za 12 milionów hrywien (dywany, lampy, komody szuflady, łóżka, krzesła, mydelniczki, ławki, szklanki, lampy podłogowe, kinkiety, dzianina w rolkach, wędki spinningowe, haczyki wędkarskie i wiele innych produktów).
Towary te zostały sprzedane za gotówkę i udokumentowano ich sprzedaż w firmie Placent-Prom LLC. Ale w rzeczywistości nic z tego nie zostało sprzedane.
Censor.NET skontaktował się z firmą Avtomagistral Yug w celu uzyskania komentarza potwierdzającego istnienie zakupów od tych firm, a także wyjaśnienia, dlaczego kupowali od nich, a nie od producentów.
„Avtomagistral Yug” udzielił następującej odpowiedzi: „Wybór przez firmy budowlane tego lub innego dostawcy materiałów wiąże się z kombinacją czynników: dostępnością wymaganej ilości produktów, możliwością zapewnienia terminowej dostawy, możliwością zorganizować dostawę w określone miejsce, zapewnić znaczne odroczenie płatności, gwarancję jakości produktu i tym podobne. Dlatego czynnik ceny jest ważny, ale nie jedyny. Dlatego firmy budowlane współpracują zarówno z producentami, jak i handlowcami. „Avtomagistral-Yug zwykle wybiera dostawcę na podstawie wewnętrznych procedur przetargowych.”
Autor materiału daleki jest od myślenia, że opisywane schematy są czymś wyjątkowym dla tego rynku, rodzi jednak pytania o efektywność pracy organów ścigania i władzy sądowniczej.
