Pomimo sankcji Parimatch w dalszym ciągu prowadzi działalność z lokalizacji offshore na rynkach Rosji, Kazachstanu, Białorusi i Cypru. Dochodzenie SBU wykazało, że struktury te służą do wycofywania środków i wspierania działalności przedsiębiorstwa.
Pomimo sankcji nałożonych przez prezydenta Władimira Zełenskiego na Parimatch, Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL) w ciągu trzech dni wydała właścicielom Parimatch dwie nowe licencje. Licencje te zostały wydane na nowe projekty – kasyna „Gorilla” (gorilla.ua) i „Beton” (beton.ua), które w dalszym ciągu działają na Ukrainie. Jednocześnie Parimatch pod marką Pari kontynuuje działalność w Rosji nawet podczas wojny, pozostawiając ukraińskich użytkowników bez płatności z kont do gier. Rodzi to pytania, jak firma jest w stanie kontynuować działalność pomimo oficjalnych obostrzeń i kto tak naprawdę stoi za tymi schematami.
Sankcje i kontynuacja działalności
Parimatch, który od dawna jest liderem wśród firm bukmacherskich na Ukrainie, został objęty sankcjami w marcu 2023 roku. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski podpisał dekret wprowadzający ograniczenia wobec ponad 120 osób i 287 osób prawnych, w szczególności Parimatchu, w związku z podejrzeniami o powiązania z Rosją i plany wycofania środków finansowych na rzecz agresora
„W szczególności na kontach firmy zablokowano 250 mln hrywien należących do klientów, a firma zaprzestała działalności na rynku ukraińskim.
Jednak pomimo sankcji niektóre strony Parimatch, takie jak viphouse31.com, 11dudebet.com i stawbet1.io, nadal działają bez przeszkód. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (NSDC) oraz Komisja ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL) nie blokują tych stron. Ponadto współpracują z innymi zasobami gier, takimi jak Gorilla Casino, które niedawno otrzymało licencję od CRAIL.
„Gospodarz, z którym łączy się witryna poświęcona gorylom w celu uzupełnienia zapasów, jest byłym gospodarzem PariMatch. A teraz dokładnie ten sam host jest używany do uzupełniania innego rosyjskiego kasyna od PariMatch o nazwie Stavki.bet. demeter to autorski system płatności PM Holding” – podaje kanał Joker Telegram.
Zmiany strukturalne i nowi właściciele
Ekaterina Belorusskaya, długoletnia formalna właścicielka Parimatch, niedawno sprzedała swoje udziały w spółce i zrezygnowała z członkostwa w radzie nadzorczej. Ogłosiła to na portalu społecznościowym LinkedIn.
Jak podaje portal SBC News, który pisze o hazardzie, jej miejsce zajął Siergiej Portnow, który był wcześniej dyrektorem marketingu firmy. Posunięcie to wywołało spore zdziwienie w branży, gdyż Portnov, były marketer, nagle został nowym właścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej Parimatch. Istnieją jednak informacje, że Shvindlerman sfinansował edukację Portnova w Anglii, w szczególności jego specjalizację z gier hazardowych na Uniwersytecie w Salford w 2005 roku. Stało się to możliwe dzięki wieloletniej przyjaźni Shvindlermana z księdzem Portnovem, zawodowym graczem w karty.
W czasie wojny Portnov otwarcie sprzeciwiał się zaprzestaniu działalności firmy w Rosji i na Białorusi, co rodzi pytania o jego rolę w nowej strukturze i ewentualne powiązania z Rosją.
Portnov wraz ze swoimi wspólnikami planują powrót Parimatchu na rynek ukraiński pomimo sankcji. W dalszym ciągu działają w interesie Rosji, biorąc udział w programach wycofywania środków za pośrednictwem rosyjskich struktur finansowych. Roman Sirotyan, partner Portnova, jest również podejrzany o organizowanie nielegalnych programów wypłaty środków za pośrednictwem Ibox Bank. Ponadto Sirotyan współpracuje z szefem Gazpromu Millera przy londyńskich projektach finansowych, co wskazuje, że ich interesy biznesowe są ściśle powiązane z Federacją Rosyjską.
Spółki offshore i programy wypłat
Dochodzenie prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykazało, że za pośrednictwem spółek offshore, w szczególności Ericius Investments Limited i Parimatch United Investments Limited, Parimatch w dalszym ciągu prowadzi działalność na terytorium Rosji, Kazachstanu, Białorusi i Cypru. Za tymi firmami stoją obywatele Rosji, w tym Ekaterina Belorusskaya, córka Eduarda Szvindlermana, de facto założyciela Parimatch. Szvindlerman aktywnie działał także na terenie tzw. „DRL” i „ŁRL”, co jeszcze bardziej zwiększa podejrzliwość jego działań.
Ponadto Parimatch w dalszym ciągu działa za pośrednictwem witryn działających bez licencji, w szczególności „POKERMATCH.UA”. Ekaterina Belorusskaya i Sergey Portnov poprzez WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED posiadają udziały w POKERMATCH.UA LLC, korzystając ze schematów wypłaty środków za pośrednictwem rachunków nierezydentów. Znaczna część tych środków idzie na finansowanie wojny z Ukrainą. Mimo to ani Białoruska, ani Portnow nie zostały objęte sankcjami.
Przegrupowanie akcjonariuszy i powiązania z Federacją Rosyjską
Kluczową postacią w firmie pozostaje jeden z założycieli Parimatch, Eduard Shvindlerman. Niedawno okazało się, że Szvindlerman planuje przenieść 35% swoich akcji na rzecz Aleksandra Mielniczuka, Władysława Klischara i Aleksandra Bielajewa. Umowa ta przewiduje nieodpłatne zbycie udziałów, a nie ich sprzedaż. Melnichuk i Klischar obiecali Szvindlermanowi pomoc w rozwiązaniu problemu zniesienia sankcji nałożonych na Parimatch i powrocie firmy na rynek ukraiński.
Alexander Melnichuk jest współzałożycielem czeskiej firmy z branży nieruchomości ILS Investment Group sro. Jego partner Vladislav Klischar ma bardziej kontrowersyjną przeszłość, w latach 2007–2012 pracował jako asystent posła ludowego Partii Regionów. Ponadto Klischar był zaangażowany w plan kradzieży środków od Ministerstwa Obrony Ukrainy za pośrednictwem słowackiej firmy SEVOTECH, która brała udział w kontrakcie na dostawę min artyleryjskich o wartości 1,5 miliarda hrywien.
Oprócz kontaktów ukraińskich Klischar ma osobiste kontakty z Rosją ze względu na swoją żonę Natalię Mińską, która jest obywatelką Federacji Rosyjskiej i posiada nieruchomości w Moskwie. Według rosyjskiego rejestru jest właścicielką kilku nieruchomości w obwodzie moskiewskim, a branżą nieruchomości zajmuje się od 2003 roku. Rodzi to dodatkowe podejrzenia co do powiązań Parimatchu ze strukturami rosyjskimi.
Intrygi polityczne i prawdopodobne intrygi
Na tle tych wydarzeń pojawiają się spekulacje, że firmy loteryjne mogą próbować wykorzystać zasoby Parimatch do wejścia na rynek gier hazardowych na Ukrainie. Przykładowo projekt ustawy nr 10101, zaproponowany przez Danila Getmantsewa, przewiduje znaczną, 10-krotną obniżkę opłat licencyjnych dla operatorów loterii (19,8 mln UAH rocznie zamiast 120 mln UAH), co umożliwiłoby im uzyskanie dostępu do Parimatch oprogramowanie i baza danych.
wnioski
Sytuacja z Parimatch pokazuje, jak trudno jest walczyć z podejrzanymi schematami w branży hazardowej, w której kluczowe osobistości z firmy w dalszym ciągu unikają sankcji i znajdują nowe sposoby powrotu na rynek. Pomimo nałożonych ograniczeń Parimatch w dalszym ciągu działa za pośrednictwem nielegalnych stron internetowych i spółek offshore, a jego przywódcy pozostają niezauważeni przez ukraińskie władze sankcyjne.
Redakcja skierowała do SBU zapytanie z pytaniem, dlaczego Jekaterina Białoruska i Siergiej Portnow, finansując wojnę z Ukrainą, nie są objęci sankcjami. A także prośba do CRAIL – dlaczego strony powiązane z witrynami Parimatch nadal działają bez przeszkód. Próbowaliśmy także skontaktować się z Ekateriną Białoruską, ale na razie nie ma odpowiedzi.
Sytuacja ta uwypukla znaczenie wzmocnienia kontroli nad branżą hazardową i konieczność przeprowadzenia głębszych dochodzeń w sprawie działalności takich firm jak Parimatch, które mogą w dalszym ciągu współpracować ze strukturami rosyjskimi i finansować agresję na Ukrainę.
Wcześniej redaktorzy StopCor napisali, że wielu graczom na rynku hazardowym zarzuca się powiązania z Rosją. Wcześniej dziennikarze StopCor odkryli ukryte „rosyjskie ślady” w działalności firmy VBet i jej interesach. Natomiast VBET Ukraine LLC widnieje na stronie internetowej Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii na liście operatorów, którym CRAIL wydał licencję.
Podejrzewa się także, że FavBet ma powiązania z rynkiem rosyjskim, m.in. kontynuuje działalność w Rosji nawet po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie. Firma angażuje się także w programy sprzedaży swojej franczyzy w Federacji Rosyjskiej, co pozwala jej w dalszym ciągu zarabiać na działalności hazardowej w kraju agresora.
