Как русские до сих пор зарабатывают в Украине на примере онлайн-казино Pin-Up, а комиссия уходит в отказ

Может ли российский бизнес работать, а главное, зарабатывать в Украине во время войны? Вопрос очевиден, ведь давать деньги врагу во время войны способны только предатели или диверсанты.

С первого взгляда, украинские власти делают все возможное для очистки экономического пространства от влияния и присутствия россиян. В частности, это санкции против компаний и граждан России и национализация банков и предприятий россиян в пользу государства.

Так, например, было с компаниями-гигантами «Запорожсталь», «Моршинская», «Киевстар» и десятки других фирм.

Но, к сожалению, есть исключение из правил.

Например, еще весной этого года решением СНБО были введены санкции в отношении операторов игорного бизнеса, так или иначе связанных с россией. Это десятки фирм, сотни физических лиц и громкие заявления о непримиримости такого явления.

В то же время, в список попали не все. Почему?

Причина избирательности неизвестна, однако мы можем рассмотреть этот вопрос на одном примере. Речь пойдет об одном из лидера геймблинг-бизнеса Украины — онлайн-казино Pin-UP, созданном россиянами.

Как сообщает Евгений Плинский в своем Youtube-канале, формальным владельцем этого казино является основатель финансовой компании, контролирующей движение денег приложения «Дия».

Больше всего вопросов в этой истории возникает к регулятору украинского игорного бизнеса — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

(КРАИЛ). Имея на руках безоговорочные факты контроля Pin-UP россиянами, этот орган в последний момент отказался лишать их лицензии и уже два месяца скрывается от публичных комментариев.

С учетом полученной информации о наличии опосредованных отношений контроля резидентами РФ за деятельностью определенных лицензиатов, КРАИЛ рассмотрели вопросы аннулирования лицензий ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ».

На первой компании держится лицензия, а вторая является структурной частью Pin-UP, отвечающей за разработку программного обеспечения и обслуживающей игровой сайт.

Во время заседания Комиссии ее новоназначенному члену Евгению Яхнию внезапно стало плохо и заседание перенесли на неделю. На самом деле все выглядело так, словно Яхний, который всего несколько недель назад был назначен премьером Шмыгалем в комиссию, намеренно сорвал сверхважное заседание.

Кстати, Яхний был основателем и директором платежного оператора Икс Пэй. Даже участники рынка связывают его появление в комиссии с теневыми группами влияния силовых структур на игровой рынок.

В итоге ООО «ВИКТОРИЯ-СОФТ» была лишена лицензии на основании безоговорочных доказательств, но вторую фирму – «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЖИ» на которой держится Pin-UP, решили не трогать. Последние даже подали иск в суд против КРАИЛ, которым хотела запретить рассматривать вопросы лишения лицензии.

Председатель КРАИЛ Иван Рудой игнорирует обращения и запросы СМИ и народных депутатов и просто прячется от этой темы.

Давайте рассмотрим историю создания Пин-ап. Одним из основателей и реальных владельцев онлайн-казино является россиянин Александр Матяшов с псевдонимом «Риддик».

Матяшов фигурирует как один из бенефициаров кипрской компании Guruflow Team Limited, которая является оффшорным фундаментом Пин-апу, и владельцем торговой марки.

Партнеры Матяшова по бизнесу на момент получения лицензии в Украине были: Иван Банников, Дмитрий Пунин (оба россиянина) и украинка Мария Ильина, жена Пунина.

В конце 2019 года Дмитрий Пунин зарегистрировал на Кипре фирму “Guruflow Team Limited” и выпустил 1000 акций этой компании, разделенных по 500 штук между двумя другими оффшорами: Пирпос холдинг ЛТД и Монак Лимитед. Владельцами первой значится сам Пунин с женой Ильиной, а вторая компания принадлежит Матяшову (Риддику) и Банникову.

Таким образом, все получили по 250 акций «Guruflow Team Limited», владеющей юридическим лицом Пин-апа. Также известно о мальтийской фирме «Pin-up Entertainment LTD», бенефициаром которой является вышеупомянутая «Guruflow».

В сети есть фото, где эта компания в августе 2021 празднует в Киеве пятилетие Пин-Ап.

Тем не менее, россиян в КРАИЛе не заметили и весной 2021 года выдали лицензию.

За 2 недели до вторжения россии в Украину, Риддик-Матяшов дал интервью известному тематическому YouTube-каналу об ИТ-бизнесе. В нем Риддик откровенно рассказывает, что Пин-ап – это казино, созданное российскими инвесторами под чемпионат мира по футболу в 2018 году и очень гордится темпами их экспансии на нашем рынке.

Примечательно, что после начала «шума» вокруг Пин-ап в августе этого года, это интервью было удалено со всех площадок в интернете. На вопрос журналистов, Риддик все возражал.

Второй оффшор «PIN-UP» называется «Carletta Limited», и его владелец тоже россиянин Зудилин Илья Николаевич. На многих международных сайтах «PIN-UP» этот оффшор указан именно как оператор онлайн-казино. Однако владельцы Пина-пу почему-то активно удаляют эту информацию из своих ресурсов.

Лишь на основании всех этих фактов, Пин-ап немедленно должны были лишить лицензии, ведь при регистрации было заявлено, что казино — чисто украинский продукт и присутствия в нем представителей страны-агрессора нет.

Но это откровенная ложь. Они не просто присутствовали, они фактически продолжают получать в Украине доходы, которые потом оседают на кипрских оффшорах.

Теперь стоит упомянуть о представителях ресурса в Украине. Основными юридическими лицами уже знакома нам ООО «Укр Гейм Технолоджи», ООО «Виктория – софт», и ООО «Пин-АП».

Последняя была зарегистрирована в сентябре 2020 года, за полгода до запуска Пин-апа в Украине и ее владелицей значилась жена россиянина Дмитрия Пунина – украинка Марина Ильина.

Он официально возглавляет глобальный холдинг PIN-UP Global и публично представляет бренд. В этом году даже вместе с Риддиком Ильина стала победителем конкурса SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023.

«Укр Гейм Технолоджи» была зарегистрирована в марте 2021 года, а ее владелец через другую компанию «Укр Гейм консалтинг Групп» был эдакий ноу-нейм Ярослав Фомицкий.

До регистрации Пин-Апа, это имя фигурирует в документах в качестве директора Финансовой компании «Финэксперс», владельцем которой является известный финтех-инвестор и банкир Игорь Фисун, являющийся тем же партнером россиян в Украине.

Этот персонаж владеет еще несколькими интересными активами, в частности, частью малоизвестного банка «Окси-Банк», процессинговой компанией «Укркарт», и платежной системой «Интеркасса».

Игроки рынка рассказывают, что именно вокруг «Интеркассы» и сошлись интересы глобального инвестора Пин-апа Дмитрия Пунина, и украинского финтех-инвестора Игоря Фисуна.

Интеркасса обслуживала платежи онлайн-казино Пари-матч и очень хорошо на этом зарабатывала, но в конце их топ-клиент отказался от услуг в пользу собственной системы 4bill и Paymega. Это побудило Фисуна искать новых партнеров.

На каких условиях они сотрудничают неизвестно, но в марте 2021 года на директора компании ФК «Финэкспресс» Ярослава Фомицкого зарегистрировали компанию «Укргеймтехнолоджи», которая быстро получает лицензию от КРАИЛ и начинает работать.

Коллаборация оказалась очень удачной, ведь рост доли на рынке был на уровне 10-15% ежемесячно.

Интересен тот факт, что в письме СБУ в КРАИЛ еще с 2021 года было сказано о связи «Укр гейм технолоджи» с россиянами. Но и тогда Комиссия проигнорировала эту информацию, потому им спокойно дали войти в Украину.

Ситуация начала меняться с началом полномасштабной войны.

Прежде всего, отреагировал российский офис Пин-апа. В апреле 2022 года ООО «Пин-АП.РУ» меняет владельцев и название. Компания становится ОО «Фонкор» и переходит в собственность Акционерного общества «Клир Центр» Александра Удодова, родственником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Именно из-за родственной связи с мишустиным и влияния на экономические процессы в России Удодов находится под санкциями Украины и США. Еще одним владельцем российского Пин-апа оказался некий Алексей Дымов. Информации о нем немного, однако он также есть в санкционных списках Украины.

В украинской ячейке онлайн-казино с начала войны особых изменений не происходит. Компания спокойно работает, зарабатывает и становится полноценным лидером. Чего не скажешь об их оффшорных вертикалях. В середине 2022 года Кипрская компания «Гуруфло Тим лимитед» полностью переоформляется на Марину Ильину, а Пунина, и Матяшова вычеркивают.

В начале 2023 года начинаются структурные изменения в украинском подразделении Пин-Ап. В январе Марина Ильина вычеркивается из бенефициаров, а ее владельцем становится Богдан Шиян, сменяющий название на «Транитадевелопмент».

Шиян – очередной ноу-нейм, на которого оформлено более 50 компаний, а сам он имеет судебные иски за неуплату коммуналки и бытовых кредитов. Очевидно, что Ильина просто пыталась скрыть свое участие в проекте.

В апреле 2023 года формальный владелец Пин-ап Ярослав Фомицкий продает «Укргеймтехнолоджи» новому владельцу. Им становится Игорь Зотько, который с этого момента становится публичным лицом Пин-ап в Украине и дает кучу интервью СМИ.

Известно, что Игорь Зотько также связан с финтех-инвестором Игорем Фисуном, и, скорее всего, смена владельца Пин-ап в Украине произошла лишь формально, как и вывод россиян из кипрских оффшоров.

С 2016 по 2020 год, в интервью ”НВ” он возглавлял ту же платежную систему Фисуна «Интеркасса». Но в июле 2020 года Зотько покидает пост директора «Интеркассы», становясь владельцем Финансовой Компании «Единое Пространство». Интересен тот факт, что фирма обслуживает все платежи приложения «Дия».

Является ли «Единое пространство» самостоятельным проектом Зотько? Неизвестно. Но, скорее всего, он продолжает лоббировать интересы Игоря Фисуна, ведь половина всех средств компании хранится в банке Окси, совладельцем которого является Фисун. Таких совпадений, согласитесь – не существует.

В начале 2023 года в руках одного человека оказывается поток всех финансов государственного проекта «Действие», в то время как онлайн-казино Пин-Ап подозреваются СБУ как структуру контролируемую россиянами.

Более того, Зотько в интервью НВ открыто заявляет, что он был причастен к Пин-ап еще с 2020 года, когда россияне заводили его в Украину. А теперь жалуется, что в начале этого года началось давление на компанию, которую начали «красить в триколор и писать другие глупости».

Господин Зотько соврал, ведь в сети есть фотография по празднованию пятилетия Пин-ап в Украине в 2021 о которой мы упоминали ранее. На праздничной сцене, вместе с Мариной Ильиной, которую он вспоминает как владелицу Пин-ап, стоят и другие акционеры-россияне материнского оффшора «Гуруфлоу», в частности, ее муж Дмитрий Пунин и Александр Риддик.

Кроме того, очень похоже, что инвестор проекта онлайн-казино – это именно банкир Игорь Фисун. Если покупка Зотько казино – лишь формальность, то фактическое партнерство россиян и Фисуна неизменно, как и вывод денег из Украины в оффшоры.

Вопросов к национальному регулятору геймблинга очень много. Выдавать лицензии юрлицам, оформленным на подставных людей, не анализируя происхождение – очень непрофессионально, или очень коррумпировано. Учитывая слепоту к вышеперечисленным фактам, второй вариант более вероятен.

Фактически чья-то невидимая рука разделила российский бизнес в Украине на две части. Одну мы беспощадно наказываем, национализируем и закрываем, потому что кому-то так выгодно, а другую – бережем, стережем и защищаем.

Вопрос к СБУ относительно монополизации платежей в приложении «Действие», к которому, по всей вероятности, могут иметь доступ россияне и фсб.

Пока что вопросов больше чем ответов.