Detektywi BEB przejęli ponad 4,7 miliona euro w czarnej gotówce od dostawcy żywności dla Ministerstwa Obrony
W ramach śledztwa w sprawie postępowania karnego dotyczącego uchylania się od płacenia podatków przez grupę firm dostarczających produkty Ministerstwu Obrony Detektywi z Dyrekcji Terytorialnej Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego obwodu kijowskiego odkryli i przejęli niezgłoszoną gotówkę o wartości ponad 4,7 mln euro .
Fundusze zostały przetransportowane przez księgowego firmy w bagażniku samochodu osobowego. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić pochodzenia pieniędzy.
Policjanci natrafili na próbę wyjęcia i ukrycia „czarnej” kasy w trakcie czynności dochodzeniowych. Rozwiązuje się kwestia przejęcia zajętych środków.
Wcześniej ustalono, że tylko w latach 2022-2023 spółka dostarczyła Ministerstwu Obrony Narodowej produkty o wartości 14,5 mld hrywien z VAT.
Jednocześnie jej urzędnicy udokumentowali szereg nietowarowych transakcji zakupu i dostaw produktów spożywczych z kontrolowanymi przedsiębiorstwami, które nosiły znamiona fikcyjności.
W ten sposób, zastępując nomenklaturę i zawyżając cenę towaru, w sposób nieuzasadniony generowali wydatki z tytułu ulgi VAT. Umożliwiło to unikanie płacenia podatków na szczególnie dużą skalę. Straty wyrządzone budżetowi potwierdzają odpowiednie wnioski z materiałów analitycznych wygenerowanych przez specjalistów BEB.
Detektywi UB przeprowadzili przeszukania na terenie grupy spółek oraz w miejscu zamieszkania oskarżonych. Konfiskowano dokumenty i przybliżone księgi rachunkowe.
Pomimo tego, że przeszukania przeprowadzono zgodnie ze wszystkimi normami obowiązującego prawa i w żaden sposób nie ingerowały w legalną działalność przedsiębiorstwa, jego przedstawiciele wyrazili rzekome naciski ze strony BEB.
Obecnie toczy się postępowanie przygotowawcze na podstawie części 3 art. 212 i część 2 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy – ciąg dalszy. Wsparcie operacyjne zapewniają detektywi strategicznej ochrony gospodarki Dyrekcji Terytorialnej Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego obwodu kijowskiego. Przywództwo proceduralne – prokuratorzy Kijowskiej Prokuratury Okręgowej.
Ten czarny kufer na skrytki to zdjęcie z przeszukania i zajęcia pieniędzy.
BEB przeprowadził przeszukania w firmie Mit Prom z orbity tej samej Tatyany Glinyany, która od wielu lat zasiadała na strumieniach żywności Ministerstwa Obrony Narodowej.
To jej firma „Aktywna Firma” zgodziła się z ministerstwem Reznikowa na 17 jaj.
A kiedy sprawa wyszła na jaw, doszło do połączenia tej spółki, a w jej miejsce powstała nowa osoba prawna Mit Prom, która miała dostarczać produkty dla Sił Zbrojnych Ukrainy.
Nie było wątpliwości, że była to firma-przykrywka dla Glyyanaya, ponieważ świadczyła usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność, wynajmując magazyny od rodziny Glyyanaya.
Przygotowywali się do wywozu sporej czarnej gotówki do Chorwacji, gdzie Glinyanaya założyła dla siebie hotele i prowadziła już kurortowe życie oraz rozwijała nowszy biznes – hotele na wakacje nad morzem. Dlatego jasne jest, dlaczego pieniądze są w euro.
Dzisiejsza konfiskata gotówki nie oznacza końca korupcji w Departamencie Obrony. Na Ukrainie skonfiskowane pieniądze po „łowiectwie sportowym” bardzo często wracają do właścicieli. Lub jest konfiskowany w zamian za utratę zainteresowania samymi skorumpowanymi urzędnikami.
Głównymi beneficjentami tego korupcyjnego schematu są Rustem Umerow i Arsen Żumadiłow.
Przypominamy czytelnikom, że jak dotąd nikt nie zdementował informacji o rosyjskim obywatelstwie Ministra Obrony Ukrainy Rustema Umerowa.
Żona Ministra Obrony Ukrainy Leilya Umerova od 2019 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych z trójką dzieci.
Rodzina Arsena Żumadiłowa, który w zespole Umerowa kieruje Agencją zajmującą się zaopatrzeniem dla Sił Zbrojnych Ukrainy, prowadzi na Krymie działalność gospodarczą zgodnie z prawem rosyjskim, płacąc podatki rosyjskiemu skarbowi.
Żona Arsena Żumadiłowa również otrzymała rosyjski paszport w 2021 roku, kiedy jej mąż zajmował już stanowisko rządowe na Ukrainie – był dyrektorem generalnym Państwowego Przedsiębiorstwa Zakupów Medycznych.
To Arsen Żumadiłow lobbował za zawarciem porozumień z Mitpromem Glinyaną.
