Według danych z raportów ukraińskich deklarantów za rok 2023, które wspominają o kryptowalutach, wśród przedstawicieli Policji Krajowej i Prokuratury największą popularnością cieszą się aktywa cyfrowe. Spośród 1834 takich zgłoszeń 514 należy do pracowników tych struktur.
Pierwszą część naszej analizy deklaracji znajdziecie Państwo na stronie internetowej. Rozmawialiśmy w nim, które kryptowaluty okazały się najpopularniejsze wśród urzędników, a także zidentyfikowaliśmy 10 największych właścicieli Bitcoin, Tether i Ethereum.
W nowym materiale sprawdziliśmy, które struktury przedstawiciele struktur najczęściej wskazywali na kryptowaluty w swoich deklaracjach na rok 2023, a także o jakich aktywach informowali ukraińscy deputowani ludowi.
Spośród analizowanych raportów odnoszących się do aktywów cyfrowych w pierwszej trójce pod względem liczby takich deklaracji, podobnie jak w 2022 r., znaleźli się przedstawiciele Policji Krajowej, Prokuratury oraz urzędów miast i ich poszczególnych wydziałów.
Według wyliczeń redakcji Incrypted, wśród najpopularniejszych aktywów Policji, łącznie około:
- 29,6 BTC (ponad 2 miliony dolarów w momencie pisania);
- 223 ETH (prawie 783 000 dolarów);
- ponad 196 500 USDT.
Z oświadczeń przedstawicieli prokuratury wynika, że:
- 15,9 BTC (około 1,1 miliona dolarów);
- 208 ETH (730 000 dolarów);
- ponad 753 100 USDT.
Przedstawiciele rad miejskich i podległych im wydziałów m.in. wskazali w swoich oświadczeniach:
- 34,6 BTC (2,4 mln dolarów);
- 240 ETH (prawie 843 000 dolarów);
- około 128 000 USDT.
Deputowani Ludowi i Rada Najwyższa
Deklaracje z kryptowalutami złożyło 14 deputowanych Rady Najwyższej.
Przypomnijmy, że Oleg Bondarenko, poseł partii Sługa Narodu i szef Komisji Polityki Środowiskowej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, znajduje się wśród 10 największych posiadaczy Bitcoinów wśród ukraińskich deklarantów, wynika z obliczeń redakcji Incrypted . W swojej deklaracji wskazał 80 BTC.
Ponadto w rankingu znalazł się zastępca Ludowego Dmitry Gurin, który wskazał, że jego żona posiada 42 BTC w portfelu Opendime. Jednak według deklaracji środki zostały skradzione.
Członek Sługi Narodu Jegor Czerniew zadeklarował 6,1 BTC. Poseł Ludowy Oleg Woronko poinformował o dostępności bitcoinów, ale nie odnotował ich liczby w deklaracji na 2023 rok.
Poseł Ivan Yunakov posiada ponad 182 233 XRP, ponad 169 000 HBAR, a także niewielkie ilości w QUANT, Ethereum, TRON, Tether, Stellar, Algorand i Coreum.
Wasilij Mokan wskazał 0,143 BTC i 3,04 ETH, Vadim Stolar – niespełna 1 USDT, Marjan Zabłotski – 1685 USDT i 0,01088804 ETH, a także 109 BUSD należące do jego żony.
Zastępca Ludowy z „Głosu” Jarosław Żeleznyak odnotował obecność około 12,8 SOL, 0,00331606 BTC, 0,3 ETH, a także niewielkie kwoty w USDT i BNB. Należący do niego majątek wskazany jest także w oświadczeniu posłanki Olgi Koval i żony Żeleznyaka.
Artem Nagajewski, członek Sługi Narodu, ogłosił rok 2608 DOŻE. Zastępca Anton Szwaczko podał kwotę 47 USDT oraz dostępność kontraktów terminowych LUNC i USD-M o wartości ponad 1,5 mln hrywien.
MP Geo Leros wymienił 1073 ADA, 11977 TRX, ponad 6 ETC, 1542 DOGE i 33 503 BTT. Sergey Velmozhny zgłosił około 29 BNB, a także aktywa w NFP i USDT. Kolejne 13 BNB i drobne oszczędności w ACE i NFP należą do jego syna.
Należy zauważyć, że oprócz posłów aktywa kryptograficzne zadeklarowało ośmiu pracowników różnych komisji i departamentów podległych Radzie Najwyższej.
Gabinet Ministrów
Spośród członków Gabinetu Ministrów jedynie Minister Przemysłu Strategicznego Aleksander Kamyszyn poinformował o posiadaniu kryptowalut.
Wcześniej informowaliśmy, że w 2023 roku zarobił ponad 17,4 mln hrywien na sprzedaży aktywów cyfrowych. Ponadto Kamyshin odnotował niewielkie akumulacje w Bitcoinie (0,00000967 BTC), a także 2,45 USDT, 9,32 BUSD i 0,78 XRP.
NABU, NAPC i BEB
Deklaracje z kryptowalutami składane były także w wielu innych strukturach. Tym samym Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) w swoim raporcie za rok 2023 zgłosiło łącznie 1,27 BTC, ponad 20 ETH i około 53 800 USDT.
Przypomnijmy, że szef wydziału Andrey Paszczuk ogłosił zamiar sprawdzenia giełd kryptowalut, których właściciele i założyciele są mieszkańcami Ukrainy.
Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU), którego pracownicy aktywnie studiują narzędzia do analizy transakcji kryptowalutowych, zadeklarowało 14 BTC, około 2 ETH i Tether za prawie 6000 dolarów. Narodowa Agencja Antykorupcyjna (NACP) posiada ponad 13 BTC, 11 ETH i prawie 14 000 USDT.
System sądownictwa
W deklaracjach pracowników różnych ukraińskich sądów nasi redaktorzy znaleźli łącznie ponad 59,3 ETH, ponad 50 000 USDT oraz 3,8 BTC. Warto zaznaczyć, że oświadczenia urzędników takich struktur stanowiły ponad 5% ogólnej liczby dokumentów analizowanych przez Incrypted.
Sąd Najwyższy w raporcie za rok 2023 podał łącznie prawie 5 ETH, 2 BTC i około 2700 USDT. Kryptowaluty zostały również zadeklarowane na Wysokiej Radzie Sprawiedliwości.
Inny
W analizowanych przez Incrypted deklaracjach, w których mowa o kryptowalutach, znajdują się także sprawozdania celników (50 deklaracji z aktywami cyfrowymi), powiatowych (17), rad sołeckich i osadniczych (39), władz regionalnych i ich wydziałów (66).
3% wszystkich raportów zawierających zasoby cyfrowe pochodzi ze Służby Podatkowej Ukrainy. Pracownicy tego ostatniego wskazali w sumie około 16 ETH, 197 400 USDT i 4,5 BTC.
Narodowy Bank poinformował również o dostępności aktywów kryptograficznych. W szczególności w deklaracjach pracowników NBU odnotowano 21 ETH, niecałe 1,5 BTC i około 26 000 USDT.
