Aby ukryć swoje nielegalne wzbogacenie się, skorumpowany urzędnik rozwiódł się ze swoją ukochaną żoną.
KPD na podstawie materiałów SBI oraz wyników monitoringu trybu życia byłego funkcjonariusza Policji Krajowej ujawniła oznaki nielegalnego wzbogacenia się na kwotę ponad 12 mln hrywien. Nie potrafił wytłumaczyć zapłaty za budowę kompleksu plażowego z basenem oraz różnicy między wydatkami a dochodami swojej byłej żony o 2,8 mln
KPD monitorowała tryb życia byłego policjanta i na podstawie danych Państwowego Biura Śledczego stwierdziła obecność znamion przestępstwa o charakterze korupcyjnym.
Postawiono podejrzenie, a czynności zakwalifikowano na podstawie art. 368-5 Kodeksu karnego Ukrainy, który określa odpowiedzialność za nielegalne wzbogacenie).
KIO ustaliła, że podejrzany nabył majątek ruchomy i nieruchomy (w tym po obniżonych kosztach), wartości niematerialne i prawne oraz zarejestrował je w imieniu bliskich i osób trzecich.
Aby ukryć swój stan, urzędnik nawet oficjalnie rozwiązał małżeństwo, ale nadal utrzymywał relacje rodzinne z byłą żoną, o czym świadczy w szczególności narodziny drugiego dziecka i wspólne wyjazdy za granicę.
Monitorując tryb życia funkcjonariusza KPD nie ustaliła prawnych źródeł pochodzenia środków finansowych byłego policjanta oraz jego osób bliskich i osób trzecich w szczególności na nabycie:
- mieszkania w Kijowie o wartości około 3 mln UAH;
- działka w Kijowie ponad 51 tys. UAH;
- samochód Lexus RX 350 o wartości około 1 mln UAH;
- motocykl Yamaha MT 09 o wartości 50 tys. hrywien;
- przyciągnięcie do portfela kryptowalutowego 55 tys. USDT (równowartość 2,035 mln UAH);
- zapłata za towar/roboty/usługi związane z budową kompleksu plażowego z basenem pod Kijowem na kwotę ponad 3 mln UAH;
- nadwyżka wydatków nad ustawowymi dochodami byłej żony o ponad 2,8 mln hrywien.
Łączna wartość nielegalnego mienia wynosi 12,2 mln UAH.
NAPC zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie dochodów. W odpowiedzi otrzymałem wiadomość, że były policjant nic nie wiedział o krypto-portfelu i nie miał żadnego związku z kompleksem plażowym i wspomnianą nieruchomością.
