Stworzył grupę przestępczą i zdefraudował 5,8 miliarda hrywien: oligarcha Igor Kołomojski otrzymał nowe podejrzenia. Poinformowała o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i opublikowała plan wypłaty środków.
SBU, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego i Biuro Prokuratora Generalnego ujawniły nowe fakty dotyczące przestępczej działalności właściciela dużej grupy finansowo-przemysłowej Igora Kołomojskiego.
Według śledczych w latach 2013–2014 Kołomojski nielegalnie przejął 5,8 miliarda hrywien. W tym celu zdaniem SBU oligarcha utworzył grupę przestępczą złożoną z pracowników PrivatBanku, której był założycielem i udziałowcem.
Podwładni banku pomagali Kołomojskiemu w systematycznym, fikcyjnym „wpłacaniu gotówki do kasy banku”, chociaż w rzeczywistości bank nie otrzymał żadnych wpłat – podają funkcjonariusze organów ścigania. Następnie te fałszywe „wpłaty” zostały zaksięgowane na koncie osobistym Kołomojskiego i stały się prawdziwymi środkami bezgotówkowymi.
Według śledczych taki „schemat” pozwolił oskarżonemu otrzymać 5,8 miliarda hrywien, co w tamtym czasie stanowiło równowartość ponad 700 milionów dolarów. USA.
Aby zalegalizować wirtualne aktywa, Kołomojski wykorzystywał je w swojej działalności biznesowej. W szczególności udzielał ich w formie pożyczek i spłacał nimi pożyczki kontrolowanych przez siebie przedsiębiorstw, wywoził je za granicę, spieniężał i wypłacał w oddziałach banków.
Według materiałów SBU Kołomojski został poinformowany o dodatkowych podejrzeniach na podstawie artykułów Kodeksu karnego:
Część 3 27, część 3, art. 28 ust. 2 art. 200 (nielegalne działania związane z dokumentami do przelewu, kartami płatniczymi i innymi środkami dostępu do rachunków bankowych, pieniądzem elektronicznym, sprzętem do ich produkcji);
Część 3 27 ust. 5 art. 191 (zajęcie cudzego mienia przez nadużycie przez urzędnika stanowiska służbowego, dopuszczone przez zorganizowaną grupę, na szczególnie dużą skalę);
Część 3 27, część 3, art. 209 (legalizacja środków pieniężnych uzyskanych w sposób przestępczy).
Przypomnijmy, że 2 września oligarcha Igor Kołomojski oficjalnie otrzymał podejrzenia ze strony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w sprawie PrywatBanku. Zdaniem SBU faktyczny właściciel dużej grupy finansowo-przemysłowej w ciągu 7 lat (od 2013 do 2020 r.) rzekomo zalegalizował ponad pół miliarda hrywien, wycofując środki za granicę, korzystając z infrastruktury kontrolowanych instytucji bankowych.
