Kategorie: Aktualności

Firma wnuczki byłego sekretarza NDDC uniknęła płacenia podatków o prawie 45 mln ₴

Firma, której właścicielem jest wnuczka byłego sekretarza RBNiO Aleksieja Daniłowa, została skazana za unikanie płacenia podatków w wysokości 44,3 mln jenów.

Dyrektor przedsiębiorstwa był sądzony w postępowaniu karnym wszczętym przez BEB.

Mówimy o firmie Agroenergoinvest, w której do niedawna 30% kapitału należało do wnuczki Anastazji Danilovej, studentki KNU. W 2022 roku Agroenergoinvest otworzył hub logistyczny w Chop (region Zakarpacki), gdzie samochody przemieszczane są z rozstawu ukraińskiego na europejski. Jej ojciec jest dyrektorem operacyjnym grupy firm, do której należy ta.

Firma zarobiła kilkadziesiąt milionów hrywien, ale miała problem z BEB i SBU, które prowadziły śledztwo w sprawie oszustw związanych z „korytarzem zbożowym”. Sprawę wszczęto w czerwcu, odnaleziono oskarżonego lub kozła ofiarnego, a karę zapadł w październiku tego roku.

Wnuczka Daniłowa w dziwnych okolicznościach opuściła założycieli firmy 9 maja 2024 roku. Podejrzenie przekazano dyrektorowi handlowemu Agroenergoinvest i kolejnemu właścicielowi spółki Wiktorowi Czeredniczence.

Powołany do spółki został 31 stycznia br. Jak poinformował BEB, Czeredniczenko w siedzibie spółki przy ul. Alexandra Pirogovsky 19/4-B nie zaliczyła do dochodu kosztu nieodpłatnie otrzymanej soi oraz nie zapłaciła do budżetu państwa podatku dochodowego przedmiotowego przedsiębiorstwa za I kwartał 2024 roku w wysokości 44,26 mln hrywien Ukrainy.

Ale już 20 czerwca spółka wypłaciła państwu odszkodowanie w wysokości 11,34 mln hrywien za Czeredniczenkę. Sąd zwolnił mężczyznę z odpowiedzialności karnej, a sprawa została zamknięta.

legenda

Ostatnie posty

Pracownicy oszukańczej sieci call center zatrzymani w Rosji: szczegóły

W Rosji zdemaskowano menedżerów i pracowników „oddziału” międzynarodowej sieci call center. Poinformowała o tym RBC-Ukraina...

19 godzin temu

Dlaczego „niedoreformator” sądownictwa Michaił Żernakow zdecydował się na krytykę zawodu prawnika?

Michaił Żernakow to jedna z najbardziej publicznych postaci w dziedzinie reformy sądownictwa na Ukrainie, która...

1 tydzień temu

Bezsensowny „klub książki” Ministerstwa Kultury

Ministerstwo wydało dziesiątki milionów na drukowanie niepotrzebnych książek w „swoich” wydawnictwach. Ministerstwo Kultury podczas...

2 tygodnie temu

Więcej niż dwa budżety państwa. Jak wyprowadzane są pieniądze z Ukrainy

W ciągu ponad 30 lat niepodległości Ukrainy za granicę wycofano co najmniej 100 miliardów dolarów,...

2 tygodnie temu

„Zdecydowany” przez urząd skarbowy Andriej Gmyrin zorganizował interes z Rosjanami i krewnymi sędziów

Pamiętajcie o byłym szefie Służby Podatkowej Ukrainy Romanie Nasirowie, który owinął się kocem, udając, że jest poważnie chory…

2 tygodnie temu

Czy najeźdźca Astion i biznesmen Kosyuk doprowadzą do bankructwa znanego gospodarstwa rolnego na drodze sądowej?

Słynny najeźdźca Wasilij Astion celowo niszczy słynne przedsiębiorstwo rolnicze Complex Agromars LLC w interesie właściciela...

2 tygodnie temu

Ta strona korzysta z plików cookies.