Ciemną stroną giełdy kryptowalut WhiteBIT jest nie tylko oszukiwanie Ukraińców, ale pomoc w wypłacie pieniędzy z Ukrainy miłośnikom „rosyjskiego świata”, aktywna współpraca z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i pranie brudnych pieniędzy.
Oficjalnym właścicielem giełdy kryptowalut jest mieszkaniec Charkowa Władimir Nosow, który reprezentuje firmę i podpisuje dokumenty w jej imieniu. Partnerami Nosowa w założeniu giełdy byli Maria Repeshko, Anna Yankovskaya i Nikita Shentsev.
Imiona obu dziewcząt mogą być mało znane ogółowi społeczeństwa, ale Nikita Szentsew i jego ojciec Dmitry są dobrze znani.
Rozkaz Putina i lobbysta „rosyjskiego świata”
Dmitrij Szentsew jest jednym z najbardziej zagorzałych polityków zwolenników „rosyjskiego świata”. W zostaniu zastępcą pomógł mu były gubernator Charkowa Jewgienij Kusznariew, który zginął w wyniku rzekomo przypadkowego strzału podczas polowania, w którym Szentsew również brał udział.
Za śmierć Kusznariewa skazany został asystent Dmitrija Szentsewa, Dmitrij Zawalny. Choć niektórzy wątpili, czy to on, a nie jego szef, oddał śmiertelny strzał.
Po śmierci Kusznariewa Szentsew wszedł w orbitę skandalicznego premiera Mykoły Azarowa. Tam był jednym z trzech zagorzałych lobbystów „idei rosyjskiej” i utworzenia tzw. „Noworosji”. Wraz z Olegiem Carewem i Wadimem Kolesniczenką Dmitrij Szentsew otrzymał medale z rąk prezydenta Rosji Władimira Putina „za wielki wkład w popularyzację języka rosyjskiego”.
16 stycznia 2014 r. głosował za ustawami dyktatorskimi, które miały zniszczyć Euromajdan. Z kolei w 2018 roku Szentsew znalazł się wśród 36 posłów, którzy głosowali przeciwko ustawie o uznaniu suwerenności Ukrainy nad okupowanymi terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego.
Jego syn Nikita odziedziczył miłość do „rosyjskiego świata”, a także aktywnie pomagał krajowi agresorowi zakorzenić się na Ukrainie – był zastępcą rady regionalnej Charkowa z prorosyjskiej partii „OPZZH”. Po rozpoczęciu wojny w 2022 roku napisał rezygnację. W mediach wielokrotnie pojawiała się informacja, że Nikita Szentsew posiada rosyjski paszport.
W zeszłym roku na mocy postanowienia prezydenta Szentsewa juniora został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego. Według doniesień mediów obaj Szentsewowie przebywają obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej.
WhiteBIT to rodzinna firma zajmująca się wyciąganiem pieniędzy od „regionalnych” z Ukrainy
Ideologiczni przyjaciele Szentsewa – zwolennicy „rosyjskiego świata” i byli politycy z Opozycji Za Życia i Partii Regionów – stali się ważnym źródłem dochodów giełdy WhiteBIT. Regularnie używają go do wypłacania pieniędzy z Ukrainy za granicą.
Podczas wojny na pełną skalę wycofywane z kraju środki przeznaczane są na luksusowe życie: zakup nieruchomości za granicą, zakup luksusowych samochodów oraz rozwój biznesu w Europie i innych krajach. Ponadto rodzina Shents pomaga przesyłać rosyjskie pieniądze za pośrednictwem giełdy WhiteBIT.
W lutym 2023 roku Wysoki Trybunał Antykorupcyjny nakazał Narodowemu Biuru Antykorupcyjnemu Ukrainy zbadanie ewentualnego nielegalnego wyprowadzenia środków finansowych z kraju za pośrednictwem giełdy WhiteBIT i jej powiązań z Rosją.
Następnie Szentsew oficjalnie sprzedał swoje akcje WhiteBIT Władimirowi Nosowowi, który obecnie pozycjonuje się jako założyciel giełdy. Nosow aktywnie udziela wywiadów reklamowych w ukraińskich mediach, promuje giełdę WhiteBIT, a nawet publicznie potępia swoich konkurentów za pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Jak giełda kryptowalut WhiteBIT pomaga rosyjskim służbom wywiadowczym
Struktura giełdy obejmuje dziewięć spółek, z których jedna jest zarejestrowana w Estonii, a pozostałe w Wielkiej Brytanii. Najstarszą z nich jest firma estońska. Brytyjska firma WhiteBIT Solutions LLP posiada dwóch zagranicznych beneficjentów – Whitebit LTD i Coddan Nominee, zarejestrowanych na Seszelach pod tym samym adresem co zagraniczny rejestrator Nobel Capital Group.
Coddan Nominee jest częścią dużej sieci offshore i jednym z założycieli Sofbiz. Według dziennikarstwa śledczego Sofbiz jest podejrzany o finansowanie powstania państwowego w Czarnogórze w 2016 roku. Lokalni śledczy ustalili, że 1,5 miliona euro zainwestowane przez Sofbiz w zamach stanu miało zostać wykorzystane do zamordowania ówczesnego premiera, a następnie prezydenta Czarnogóry Milo Djukanovica. Jego „winą” wobec rebeliantów była chęć wstąpienia do NATO, dlatego część zainteresowanych próbowała wtrącać się, planując nawet zamach.
Jak to często bywa w takich przypadkach, był ślad rosyjski. Dochodzenie przeprowadzone przez firmę Bellingcat i jej rosyjskiego partnera The Insider wykazało, że w zamach stanu brali udział oficerowie rosyjskiego sztabu generalnego GRU Eduard Shishmakov i Władimir Moiseev. Współpracowali z prorosyjskimi politykami w Czarnogórze i angażowali w tę sprawę obywateli Serbii.
Co ciekawe, nawet po ujawnieniu udziału Coddana w powstaniu w Czarnogórze, firma nie została zlikwidowana. Kilka lat później pojawiła się w gronie założycieli dużej giełdy kryptowalut WhiteBIT, która z kolei jest ściśle powiązana z prorosyjskimi politykami na Ukrainie.
Jak giełda kryptowalut WhiteBIT oszukuje klientów
Oprócz pomagania rosyjskim służbom wywiadowczym WhiteBIT zarabia na zwykłym oszukiwaniu klientów. W dniu 21 listopada 2023 roku giełda oszukała swoich klientów zapewniając możliwość wymiany monet przed oficjalnym rozpoczęciem handlu. Doprowadziło to do nadmiaru na rynku i gwałtownego spadku ceny monety.
Giełda ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży nowej monety WorldToken (WORLD), którą zaprezentowało studio gier World Challenge Game. Ponieważ monetę uznano za dość wiarygodną, wielu zdecydowało się zostać tzw. „rannymi ptakami” – pierwszymi inwestorami, którym giełda umożliwiła odkupienie części monet jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem handlu.
Z reguły, gdy rozpoczyna się handel, wczesne ptaki sprzedają część swoich aktywów, zwracając inwestycję i zarabiając na różnicy. Następnie handel przebiega normalnie. Ale tym razem wszystko potoczyło się inaczej. Giełda WhiteBIT „wyrzuciła” „ranne ptaszki” za znaczną sumę pieniędzy. Gdy pierwsi inwestorzy uzyskali dostęp do WorldToken, giełda niespodziewanie zapomniała o zamknięciu możliwości wymiany monet przed oficjalnym rozpoczęciem handlu. W rezultacie, gdy rozpoczął się handel, rynek był przesycony, a sytuacja wymknęła się spod kontroli.
„W rzeczywistości ci, którzy wcześnie kupili WorldToken z wyprzedzeniem, trzymają teraz aktywa, które straciły na wartości, mimo że zostały zakupione za dolara. Po rozpoczęciu handlu token wzrósł bardzo słabo i niemal natychmiast spadł” – zauważył uczestnik rynku, nie kryjąc rozczarowania zachowaniem WhiteBIT.
W ten sposób WhiteBIT „oszukał” swoich klientów na duże sumy pieniędzy. Teraz nie wiedzą, co zrobić z monetami, które nie tylko nie przyniosły oczekiwanego zysku, ale także spowodowały szkody.
