W Chinach organy ścigania ujawniły nielegalną grupę forex, która wykorzystywała giełdy kryptowalut do obchodzenia ograniczeń walutowych, piszą lokalne media .
Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna o nazwisku Jin opracował nielegalny program mający na celu pozyskanie zagranicznych środków płatniczych. Stworzył sieć organizacji podziemnych, która działała na terenie 17 województw i gmin.
Grupa Forex nabyła aktywa cyfrowe na terenie kraju, po czym sprzedała je za pośrednictwem zagranicznych giełd kryptowalut. Pozwoliło to organizacji ominąć kontrolę kapitału i pozyskać obcą walutę.
Xu Xiao, inspektor Państwowej Administracji Walutowej Qingdao, powiedział, że Jin i jego wspólnicy codziennie przeprowadzali transakcje na kwotę 3 milionów juanów (około 418 000 dolarów). To właśnie podejrzana aktywność na rachunkach bankowych przyciągnęła uwagę funkcjonariuszy organów ścigania.
Podczas nalotu mającego na celu stłumienie nielegalnej działalności policja przejęła kryptowaluty o wartości 28 000 dolarów, które były przechowywane w Tether, Litecoinie i innych aktywach cyfrowych.
W sumie grupa forex sprzedała aktywa o wartości 2,2 miliarda dolarów, podali funkcjonariusze organów ścigania.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z chińskim prawem obywatele tego kraju nie mają prawa wymieniać walut obcych o wartości przekraczającej 50 000 dolarów rocznie bez specjalnego zezwolenia. Omijanie tych ograniczeń uznawane jest za przestępstwo prania brudnych pieniędzy.
Przypomnijmy, że pisaliśmy już wcześniej, że mieszkaniec Chin otrzymał karę w wysokości 145 000 dolarów za korzystanie z VPN.
