Giełdy kryptowalut w Chinach stały się podstawą nielegalnego programu forex o wartości 2,2 miliarda dolarów

W Chinach organy ścigania ujawniły nielegalną grupę forex, która wykorzystywała giełdy kryptowalut do obchodzenia ograniczeń walutowych, piszą lokalne media .

Z dostępnych informacji wynika, że ​​mężczyzna o nazwisku Jin opracował nielegalny program mający na celu pozyskanie zagranicznych środków płatniczych. Stworzył sieć organizacji podziemnych, która działała na terenie 17 województw i gmin.

Grupa Forex nabyła aktywa cyfrowe na terenie kraju, po czym sprzedała je za pośrednictwem zagranicznych giełd kryptowalut. Pozwoliło to organizacji ominąć kontrolę kapitału i pozyskać obcą walutę.

Xu Xiao, inspektor Państwowej Administracji Walutowej Qingdao, powiedział, że Jin i jego wspólnicy codziennie przeprowadzali transakcje na kwotę 3 milionów juanów (około 418 000 dolarów). To właśnie podejrzana aktywność na rachunkach bankowych przyciągnęła uwagę funkcjonariuszy organów ścigania.

Podczas nalotu mającego na celu stłumienie nielegalnej działalności policja przejęła kryptowaluty o wartości 28 000 dolarów, które były przechowywane w Tether, Litecoinie i innych aktywach cyfrowych.

W sumie grupa forex sprzedała aktywa o wartości 2,2 miliarda dolarów, podali funkcjonariusze organów ścigania.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z chińskim prawem obywatele tego kraju nie mają prawa wymieniać walut obcych o wartości przekraczającej 50 000 dolarów rocznie bez specjalnego zezwolenia. Omijanie tych ograniczeń uznawane jest za przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Przypomnijmy, że pisaliśmy już wcześniej, że mieszkaniec Chin otrzymał karę w wysokości 145 000 dolarów za korzystanie z VPN.