Oszustwa związane z kryptowalutami w Hongkongu powiązane z syndykatem zajmującym się praniem pieniędzy w Singapurze

Niedawne dochodzenie przeprowadzone przez projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP) ujawniło powiązania między rzekomym oszustem kryptowalutowym z Hongkongu Su Weiyi a wyrafinowanym syndykatem zajmującym się praniem pieniędzy działającym z siedzibą w Singapurze. Policja w Hongkongu uznała Su Weiyi za „twórcę” giełdy Atom Asset Exchange (AAX), z której przed upadkiem w 2022 r. korzystało ponad dwa miliony użytkowników.

Kluczowe punkty:

• Su Weiyi jest oskarżony o kradzież w Hongkongu związaną z upadkiem Atom Asset Exchange (AAX).
• Powiązania biznesowe z podejrzanymi o pranie pieniędzy i handel ludźmi w Singapurze i na Filipinach. Su Weiyi jest również wymieniony jako właściciel dwóch spółek z Hongkongu, wraz z mężczyzną nazwiskiem Wang Dingkai.
• Awaria AAX dotknęła ponad 2 miliony użytkowników; Rzekomo skradziono kryptowalutę o wartości ponad 30 milionów dolarów.

Singapurska policja przejęła aktywa o wartości 2,3 miliarda dolarów powiązane z syndykatem zajmującym się praniem pieniędzy, w skład którego wchodzili współpracownicy Su. Wydaje się, że firmy z Hongkongu, w tym Wang Dingkai i Su Weiyi jako właściciele, były częścią struktury właścicielskiej stojącej za giełdą kryptowalut AAX.

Krótki opis:

Su Weiyi, rzekomy sprawca upadku giełdy atomowej w 2022 r., zostaje oskarżony o kradzież w Hongkongu. Dane korporacyjne ujawniają jego powiązania z rosnącym syndykatem zajmującym się praniem pieniędzy, działającym w Azji Południowo-Wschodniej.

Współpracownicy biznesowi Su, w tym skazani i zbiegowie, są powiązani z masowym praniem pieniędzy i handlem ludźmi w Singapurze i na Filipinach. Upadek AAX, który dotknął miliony użytkowników, wzbudził obawy, że platforma może zostać wykorzystana do prania nielegalnych środków. Połączona sieć biznesowa ilustruje złożoność sieci przestępczości zorganizowanej w Azji Południowo-Wschodniej, w których kryptowaluty odgrywają kluczową rolę.

Informacje przydatne do działania:

Sprawa podkreśla rosnące wykorzystanie kryptowalut w przestępczości zorganizowanej i programach prania pieniędzy. Specjaliści ds. zgodności muszą analizować złożone struktury korporacyjne i transgraniczne transakcje kryptowalutowe, aby zidentyfikować potencjalne powiązania przestępcze.