Ukraiński wywiad zlikwidował dużą podziemną infolinię działającą w winnickim więzieniu, w której więźniowie podając się za pracowników banku, pod fałszywym pretekstem wyłudzali od klientów pieniądze.
Cyberspecjaliści SBU i funkcjonariusze cyberpolicji zneutralizowali organizację przestępczą, która masowo wyłudzała pieniądze z kart bankowych Ukraińców. Przestępcy odpowiadali za prawie 70% wszystkich oszukańczych programów, jakie kiedykolwiek zastosowano w jednym z wiodących ukraińskich banków państwowych.
Liczba oszukanych klientów sięga dziesiątek tysięcy.
Ze śledztwa wynika, że w programie wzięło udział około 30 więźniów kolonii winnickiej.
Ustalono, że nielegalną działalność organizował tzw. „nadzorca” jednej z kolonii poprawczych w obwodzie winnickim, więzień kryminalny o pseudonimie „Gesza”. W nielegalną działalność zaangażował aż 30 osób, z których większość odbywała kary w więzieniach lub ich wspólnicy, którzy zostali już zwolnieni. Oskarżeni dzwonili do klientów banku i przedstawiali się jako „oficerowie ochrony” instytucji finansowej. Podczas takich rozmów napastnicy informowali deponentów, że oszuści rzekomo próbowali złamać ich karty płatnicze. Następnie napastnicy zapraszali obywateli do przelewania środków na tak zwane „bezpieczne konto” za pośrednictwem aplikacji internetowej, aby „chronić swoje oszczędności przed oszustami”. W ten sposób oskarżeni wprowadzili ofiary w błąd i zmusili je do przelania pieniędzy na kontrolowane konta bankowe oszustów.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego zawiadomiono 10 przestępców o podejrzeniach na podstawie artykułów o ustalaniu i rozpowszechnianiu wpływów przestępczych popełnianych w zakładach karnych oraz o oszustwie, jednego - na podstawie artykułów o utworzeniu i zarządzaniu organizacją przestępczą mającą status jednostki przestępczej. przedmiotem wzmożonych wpływów przestępczych, w tym statusu „złodzieja” i oszustwa, siedem – z art. o oszustwie.
Rekordową aktywność oszustw odnotowano na Ukrainie. W ciągu ośmiu miesięcy 2023 r. wszczęto 59 605 postępowań karnych dotyczących oszustw, co stanowi najwyższy poziom od dwóch lat.
