Skandal w KRAIL: Spółki MTB Bank i Evgeniy Yakhnia znalazły się w centrum korupcyjnych intryg obejmujących branżę hazardową, powodując w czasie wojny miliardowe straty w budżecie
Zatrzymanie Ivana Rudoya, szefa Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL), stało się głośnym skandalem korupcyjnym. Kanał telegramowy Jokera ujawnił nowe szczegóły wskazujące na bliską współpracę Rudoya z Jewgienijem Jaknym, członkiem KRAIL, który pomimo oczywistych zarzutów nadal pozostaje na wolności. Na działalność Jaknija i jego powiązania z MTB Bankiem zwróciło już uwagę Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Wniosek BEB o udostępnienie informacji bankowych potwierdza, że dochodzenie ma na celu poznanie wszystkich szczegółów możliwych schematów korupcyjnych.
Redakcja postanowiła zbadać tę historię, która obnaża długoterminowy program korupcyjny, który przyniósł miliardy hrywien, ale ominął budżet państwa.
Rola X Pay Group w systemach CRAIL
Evgeniy Yakhniy przed powołaniem do KRAIL był oficjalnie właścicielem firmy technologicznej X Pay Group, specjalizującej się w obsłudze płatności bezgotówkowych. Przed przystąpieniem do służby rządowej de iure zrezygnował z własności, jednak źródła podają, że faktyczna kontrola nad firmą pozostała przy nim.
Grupa X Pay zapewniała obsługę płatności dla kasyn online za pośrednictwem banków, w szczególności MTB Bank. To właśnie ta instytucja finansowa stała się jednym z kluczowych węzłów możliwego schematu korupcyjnego.
Jak działał schemat?
Kasyna internetowe płaciły operatorowi płatności Diamond Pay prowizję w wysokości 1,8–2,2% od każdej transakcji.
Diamond Pay przekazał 1,5–1,7% do MTB Bank.
MTB Bank zatrzymywał dla siebie około 0,5% zysku i płacił 0,1% za przetworzenie innym bankom, na przykład FUIB.
Za każdą transakcję MTB przekazało X Pay Group Yakhnia 0,3%.
W rezultacie firma Yahni otrzymywała stabilny dochód z każdego zakładu postawionego za pośrednictwem systemu, o co on również dbał jako członek KRAIL.
Kluczowa rola MTB Banku
MTB Bank znalazł się w centrum śledztwa w związku z możliwymi schematami korupcyjnymi obejmującymi znaczną część nielegalnego rynku gier hazardowych. W szczególności szczególną uwagę zwraca się na sylwetki liderów banku, w tym prezesa zarządu Jurija Krałowa, a także Olega Prilutskiego i Dmitrija Jakowlewa.
Yuri Kralov, jako prezes zarządu banku, ma wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Jego działalność budzi jednak wątpliwości, gdyż to pod jego kierownictwem bank obsługiwał schematy powiązane z systemem Diamond Pay. Jak podają źródła, za przekazanie ukrytych funduszy kierownictwu banku i jego wspólnikom, w szczególności Jewgienijowi Jakniemu, odpowiadał Oleg Prilutski. Z kolei Dmitrij Jakowlew pełnił funkcję „czarnego księgowego”, koordynując pracę cienia kasy banku.
MTB Bank nie posiadając własnego przetwarzania, do obsługi płatności wykorzystywał oprogramowanie X Pay Group. Jak wynika z dochodzenia, pozwoliło to firmie Jakhni uzyskiwać stabilne zyski z transakcji związanych z działalnością hazardową. Wyjątkowość sytuacji polega na tym, że MTB Bank był uzależniony również od usług przetwarzania innych banków, takich jak FUIB, wykorzystujących ich oprogramowanie do wymiany danych z systemami płatności Visa/MasterCard.
Tym samym X Pay Group pełniła rolę pośrednika, pobierając z każdej transakcji znaczące środki. Stwarza to bezpośrednie połączenie pomiędzy przepływami finansowymi branży gier hazardowych a działalnością CRAIL. Zależność banku od technologii Jakhni wskazuje na oczywisty konflikt interesów i wymaga dalszych badań.
Skandale z udziałem Jakhni
Jewgienij Jaknij wielokrotnie pojawiał się w skandalach związanych z korupcją, oszustwami finansowymi i konfliktem interesów. Oto najgłośniejsze z nich:
Powiązania z Diamond Pay: Według dziennikarza Jewgienija Plinskiego, system płatności Diamond Pay, za pośrednictwem którego przetwarzane były płatności w grach, miał powiązania ze strukturami rosyjskimi. Rodzina Jakhniów otrzymywała od firmy znaczne dochody. Od 5 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r. Evgeniy Yakhniy jako indywidualny przedsiębiorca (PE) rzekomo otrzymał od Diamond Pay LLC 4,4 mln UAH za „usługi doradcze”, a w 2024 roku jego żona Lilia otrzymała kolejne 3,8 mln UAH za „usługi doradcze”. prace projektowe”. Te transakcje finansowe budzą poważne wątpliwości co do ich legalności i przejrzystości. Z dochodzeń wynika, że w okresie od kwietnia do maja 2024 r. Diamond Pay przetwarzała płatności za pośrednictwem systemów powiązanych z rosyjskimi instytucjami finansowymi. Stało się to jasne 12 kwietnia 2024 r., kiedy dziennikarze ujawnili powiązania firmy z podejrzanymi strukturami.
Konflikt interesów w KRAIL: Jako właściciel X Pay Group Yakhniy miał bezpośredni interes w regulacji rynku gier hazardowych, który kontrolował. Konflikt ten był wielokrotnie przedmiotem śledztw, ale Jaknij uniknął kary.
Zamknięcie postępowania dyscyplinarnego: W sierpniu 2024 r. Gabinet Ministrów Ukrainy wszczął postępowanie przeciwko Jaknijowi, jednak po kilku miesiącach sprawa została zamknięta bez wyjaśnień. Decyzja ta wzbudziła podejrzenia w społeczeństwie i wśród ekspertów.
Dlaczego Jaknij wciąż jest na wolności?
Pomimo licznych oskarżeń i oczywistych konfliktów interesów, w październiku 2024 roku Rada Ministrów zakończyła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Jewgienijowi Jakniemu. Decyzja ta rodzi wiele pytań dotyczących przejrzystości i skuteczności egzekwowania prawa. Kanał telegramowy „Joker” odnotowuje w swoich publikacjach, że Jaknij wykorzystał nie tylko swoją pozycję, ale także dach polityczny, co pozwoliło mu uniknąć odpowiedzialności.
Według Antikora firma Diamond Pay, za pośrednictwem której dokonywano płatności w grach, miała powiązania ze strukturami rosyjskimi. To czyni sytuację jeszcze bardziej skandaliczną, gdyż działalność Jaknieja i jego spółek mogła przyczynić się do transferu środków do wątpliwych źródeł w czasie wojny.
Ponadto postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone pomimo istnienia dowodów wskazujących na wielomilionowe przepływy pieniędzy zdeponowanych w strukturach powiązanych z Yahniyem. Otwarte pozostaje pytanie: kto i dlaczego przymykał oczy na te intrygi, dzięki czemu Jaknij uniknął nie tylko kary, ale i publicznego potępienia.
Niedawno na kanale telegramu Jokera pojawiła się informacja, że Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (BEB) zajęło się Jewgienijem Jaknym. BEB skontaktował się z MTB Bank z prośbą o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową na temat rachunków Jewgienija Jaknija i Anny Yakhniy. Żądanie zawiera dane o dostępności rachunków, stanach środków, transakcjach na podstawie pełnomocnictwa oraz wszelkich innych transakcjach finansowych od chwili otwarcia rachunków do chwili otrzymania żądania. BEB zwróciła się również o dodatkowe informacje na temat możliwych schematów transferu związanych z działalnością w zakresie gier hazardowych. Taka uwaga organów ścigania wskazuje na powagę zarzutów o korupcję, o którą podejrzana jest Jaknia.
Redakcja StopCor stara się kompleksowo zrozumieć sytuację, dlatego zwróciliśmy się o komentarz do X Pay Group.
Sprawa Rudoya i Jakhni pokazuje, jak programy korupcyjne w KRAIL podważają zaufanie do instytucji i powodują wielomiliardowe straty w budżecie. wydarzenia i bądź na bieżąco.
