Departament Skarbu USA obawia się, że grupy terrorystyczne i kontrahenci objęci sankcjami zwiększą wykorzystanie aktywów kryptograficznych w celu obejścia sankcji. O tym oświadczył wiceminister Adewale Adeyemo podczas przemówienia w Senacie.
„Naszym wyzwaniem jest to, że szkodliwi przestępcy coraz częściej znajdują sposoby na ukrycie swojej tożsamości i przenoszenie zasobów za pośrednictwem zasobów wirtualnych” – powiedział Adeyemo.
Wiceminister finansów podał kilka przykładów. W szczególności zaklasyfikował Federację Rosyjską i Koreę Północną jako podmioty szkodliwe.
Stwierdził także, że irańska jednostka wojskowa Quds Force (organizacja uznana za organizację terrorystyczną) wysłała kryptowalutę do Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (organizacji uznanej za organizację terrorystyczną) w Strefie Gazy.
W swoim przemówieniu Adeyemo zauważył, że działania Ministerstwa Finansów mające na celu blokowanie takich przepływów finansowych przyniosły pewien sukces, należy jednak zaostrzyć egzekwowanie przepisów.
„Chociaż nadal wierzymy, że terroryści wolą korzystać z tradycyjnych instrumentów finansowych, obawiamy się, że bez działań Kongresu zapewniających nam niezbędne uprawnienia, wykorzystanie aktywów kryptograficznych przez te podmioty będzie tylko wzrastać” – powiedział polityk.
Polityk odniósł się do trzech propozycji reform mających na celu uszczelnienie nadzoru, a mianowicie:
- wprowadzenie wtórnych sankcji wobec zagranicznych dostawców usług kryptograficznych, obejmujących zakaz prowadzenia rachunków korespondencyjnych i przetwarzania transakcji w amerykańskim obszarze finansowym podmiotów z nimi powiązanych;
- unowocześnienie i wyeliminowanie luk w dotychczasowych kompetencjach departamentu poprzez rozszerzenie ich zakresu;
- rozwiązanie problemu ryzyka jurysdykcyjnego związanego z offshore platformami kryptowalutowymi. Zakłada to w szczególności, że władze skarbu USA będą mogły działać eksterytorialnie w sytuacji, gdy pojawi się zagrożenie potencjalnej szkody dla bezpieczeństwa narodowego.
Przypomnijmy, że w październiku 2023 roku w mediach pojawiła się informacja, że grupy terrorystyczne powiązane z Hamasem zebrały wielomilionowe datki w kryptowalutach.
Na tym tle część amerykańskich polityków wezwała Departament Sprawiedliwości USA do przeprowadzenia kompleksowego audytu działalności dużych dostawców usług, w szczególności Binance.
