Departament Skarbu USA zażądał surowszych sankcji wobec zagranicznych dostawców usług kryptograficznych

Departament Skarbu USA obawia się, że grupy terrorystyczne i kontrahenci objęci sankcjami zwiększą wykorzystanie aktywów kryptograficznych w celu obejścia sankcji. O tym oświadczył wiceminister Adewale Adeyemo podczas przemówienia w Senacie.

„Naszym wyzwaniem jest to, że szkodliwi przestępcy coraz częściej znajdują sposoby na ukrycie swojej tożsamości i przenoszenie zasobów za pośrednictwem zasobów wirtualnych” – powiedział Adeyemo. 

Wiceminister finansów podał kilka przykładów. W szczególności zaklasyfikował Federację Rosyjską i Koreę Północną jako podmioty szkodliwe.

Stwierdził także, że irańska jednostka wojskowa Quds Force (organizacja uznana za organizację terrorystyczną) wysłała kryptowalutę do Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (organizacji uznanej za organizację terrorystyczną) w Strefie Gazy.

W swoim przemówieniu Adeyemo zauważył, że działania Ministerstwa Finansów mające na celu blokowanie takich przepływów finansowych przyniosły pewien sukces, należy jednak zaostrzyć egzekwowanie przepisów.

„Chociaż nadal wierzymy, że terroryści wolą korzystać z tradycyjnych instrumentów finansowych, obawiamy się, że bez działań Kongresu zapewniających nam niezbędne uprawnienia, wykorzystanie aktywów kryptograficznych przez te podmioty będzie tylko wzrastać” – powiedział polityk. 

Polityk odniósł się do trzech propozycji reform mających na celu uszczelnienie nadzoru, a mianowicie: 

• wprowadzenie wtórnych sankcji wobec zagranicznych dostawców usług kryptograficznych, obejmujących zakaz prowadzenia rachunków korespondencyjnych i przetwarzania transakcji w amerykańskim obszarze finansowym podmiotów z nimi powiązanych;
• unowocześnienie i wyeliminowanie luk w dotychczasowych kompetencjach departamentu poprzez rozszerzenie ich zakresu;
• rozwiązanie problemu ryzyka jurysdykcyjnego związanego z offshore platformami kryptowalutowymi. Zakłada to w szczególności, że władze skarbu USA będą mogły działać eksterytorialnie w sytuacji, gdy pojawi się zagrożenie potencjalnej szkody dla bezpieczeństwa narodowego.

Przypomnijmy, że w październiku 2023 roku w mediach pojawiła się informacja, że ​​grupy terrorystyczne powiązane z Hamasem zebrały wielomilionowe datki w kryptowalutach.

Na tym tle część amerykańskich polityków wezwała Departament Sprawiedliwości USA do przeprowadzenia kompleksowego audytu działalności dużych dostawców usług, w szczególności Binance.