1 maja 2024 r. Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii przedstawiło sprawozdanie z pracy departamentu za ostatnie dwa lata. Eksperci doszli do wniosku, że w latach 2022–2023 kryptowaluta wraz z bankowością i zarządzaniem aktywami stworzyła największe ryzyko związane z praniem pieniędzy.
W dokumencie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stwierdza się, że w okresie objętym raportem Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zatrudniał ponad 50 specjalistów ds. przestępstw finansowych. Spośród nich około jedna trzecia pracowników była zaangażowana w nadzorowanie działalności firm kryptograficznych.
Analizując dane, FCA zbadała działalność 238 firm. Należy zaznaczyć, że departament jest głównym regulatorem finansowym w Wielkiej Brytanii i od 2020 r. zapewnia rejestrację spółek, których działalność związana jest z aktywami cyfrowymi.
„Na podstawie oceny ryzyka FCA uważa, że firmy zarządzające aktywami kryptograficznymi pozostają szczególnie narażone na przestępstwa finansowe. Stanowią one największe ryzyko wykorzystania do prania pieniędzy” – stwierdził departament.
Według doniesień inne grupy kontrolne spoza głównego personelu FCA wszczęły kolejnych 375 spraw związanych z przestępstwami finansowymi. Z raportu wynika, że 95 z nich dotyczy kryptowalut.
