1 maja 2024 r. Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii przedstawiło sprawozdanie z pracy departamentu za ostatnie dwa lata. Eksperci doszli do wniosku, że w latach 2022–2023 kryptowaluta wraz z bankowością i zarządzaniem aktywami stworzyła największe ryzyko związane z praniem pieniędzy.
W dokumencie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stwierdza się, że w okresie objętym raportem Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zatrudniał ponad 50 specjalistów ds. przestępstw finansowych. Spośród nich około jedna trzecia pracowników była zaangażowana w nadzorowanie działalności firm kryptograficznych.
Analizując dane, FCA zbadała działalność 238 firm. Należy zaznaczyć, że departament jest głównym regulatorem finansowym w Wielkiej Brytanii i od 2020 r. zapewnia rejestrację spółek, których działalność związana jest z aktywami cyfrowymi.
„Na podstawie oceny ryzyka FCA uważa, że firmy zarządzające aktywami kryptograficznymi pozostają szczególnie narażone na przestępstwa finansowe. Stanowią one największe ryzyko wykorzystania do prania pieniędzy” – stwierdził departament.
Według doniesień inne grupy kontrolne spoza głównego personelu FCA wszczęły kolejnych 375 spraw związanych z przestępstwami finansowymi. Z raportu wynika, że 95 z nich dotyczy kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości USA wydał akt oskarżenia, w którym obywatel Rosji Aleksander Wiktorowicz Ryżenkow (Aleksander Wiktorowicz…
Batalia prawna wokół budynku przy Placu Niepodległości trwała sześć lat.
Dostawy węgla to drażliwy temat dla Ukrainy. Od 2014 roku okupant niemal całkowicie odciął Ukrainę od...
Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Władze USA szukają go dla...
W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, po raz pierwszy w…
Domy ze śnieżnobiałymi meblami dla budowniczych KhNPP za 1,5 miliona: jak Energoatom przygotowuje się do „Wielkiego...
Ta strona korzysta z plików cookies.