Rosyjski biznesmen Siergiej Tokariew, w przeciwieństwie do większości swoich rodaków, jest dość szanowaną osobą na Ukrainie i ma niemal nienaganną reputację. Przynajmniej w niektórych kręgach, gdzie albo nie znają, albo nie chcą dostrzegać jego powiązań z Rosją (które nie zniknęły w czasie wojny) i źródeł dochodów, dzięki którym buduje swoją obecną reputację – wizjonera, inwestor wysokiego ryzyka i „anioł biznesu”.
Dziś Tokarev jest znany jako założyciel Reface (i jego poprzednika Doublicat, który nie zyskał takiej popularności), firmy inwestycyjnej Roosh, uczestnik, a nawet ambasador wielu projektów Ministerstwa Transformacji Cyfrowej, inwestor i wizjoner AI jednym słowem osoba będąca u szczytu najpopularniejszych i „medialnych” trendów biznesowych. A także patriota (w tym momencie szczególnie Ukrainy), który dziękuje Siłom Zbrojnym Ukrainy i Prezydentowi Zełenskiemu.
Siergiej był tak zainspirowany przemówieniem naszego prezydenta, że po rozpoczęciu wojny uciekł przez Karpaty i zastanawiał się, jak przekroczyć granicę z czerwonym paszportem... Mam nadzieję, że hojnie zapłacił za tłumaczenie lub napisanie post w Słowiku. Bo kto zna Tokariewa – jest też ta „PALYANITSA”. Zrozumiesz to później.
Nie zawsze tak było – zaledwie 5 lat temu, w 2018 roku, Ukraina wpisała Tokariewa na listę sankcyjną w związku z finansowaniem organizacji terrorystycznych LPR i DPR przez powiązane z nim firmy odwiedzające okupowane terytoria Ukrainy. Jednym z powodów był fakt, że od 2016 r. do lata 2022 r. Tokariew 172 razy poleciał do Rosji , a także okupował Krym, omijając ukraińskie punkty kontrolne na granicy administracyjnej. A w 2021 roku, także podczas wojny między Ukrainą a Rosją, Tokariew podziwiał sukcesy rosyjskich firm zajmujących się grami mobilnymi i deweloperami.
Można zauważyć, że od 24 lutego 2022 r. wielu Ukraińców zmieniło swoje nastawienie do Rosji. Ale po pierwsze, Siergiej Tokariew nie jest Ukraińcem, ale Rosjaninem pochodzącym z Moskwy, o czym wrócimy później. Po drugie, łączy go z Rosją nie tylko miejsce urodzenia, które niewiele znaczy, ale także wykształcenie (którego nie bardzo lubi reklamować), majątek i biznes. Jeśli na początku wszystko jest dość banalne – kilka mieszkań w Moskwie i regionach Federacji Rosyjskiej oraz samochody, to biznes Siergieja Tokariewa najpierw stworzył dla niego wiele problemów z SBU i sankcjami, a następnie możliwość zbudowania dla siebie „białą” reputację inwestora i przedsiębiorcy IT – w ścisłej współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej i jego kierownictwem.
Firma, za którą Tokariew został objęty sankcjami, nazywała się Lucky Labs i formalnie była międzynarodową firmą informatyczną. Od września 2019 r. Tokarev nadal udzielał wywiadów jako założyciel i przedstawiciel Lucky Labs. Wspomniany wywiad z Tokarevem został opublikowany przez RBC-Ukraine we wrześniu 2019 r., a już w lipcu 2022 r. w tej samej publikacji ukazało się śledztwo dotyczące tej części działalności Tokariewa i Lucky Labs, która nie była reklamowana, ponieważ firma tworzyła oprogramowanie dla działalność hazardową, która w momencie nagrywania wywiadu była zakazana zarówno na Ukrainie, gdzie znajdowała się główna siedziba firmy, jak i częściowo w Rosji.
Możesz natknąć się na sposób funkcjonowania kasyn online i przyciągania klientów, nawet jeśli nigdy nie grałeś na podwórku w nic innego niż piłka nożna. A jeśli w przypadku rozwoju oprogramowania hazardowego wszystko jest stosunkowo oczywiste, to z promocją jest znacznie ciekawiej. Częścią tej promocji były reklamowe wstawki wideo w serwisach z popularnymi filmami i serialami, które, skupiając się przede wszystkim na rosyjskiej publiczności, przed obejrzeniem umieszczały reklamy rosyjskich kasyn online, na przykład „Azino777” (a w szczególności w przypadkach klinicznych kilka razy podczas oglądania). Skala tej działalności umożliwiła kręcenie komercyjnych filmów z udziałem popularnych raperów w Federacji Rosyjskiej.
Obecny partner Tokariewa, Kirill Sigida, chętnie opowiadał w wywiadzie (rozmowa została nagrana w 2017 roku). Pełnił tam funkcję współzałożyciela i dyrektora handlowego Adwise Agensy, a zapowiedzi wydarzeń z udziałem firmy i jego jako przedstawiciela do dziś można znaleźć na dawno nieaktualizowanych stronach AA (tzw. ostatnie wpisy pochodzą z maja 2022 r.). Hazard tutaj jest skromnie nazywany „branżą gier”.
Na stronie internetowej firmy, wśród jej klientów, wymienieni są zarówno przedstawiciele rynku hazardowego (Bwin, Favorit sport), jak i obecna oficjalna działalność Tokariewa i Sigidy, Reface. Na stronie Adwise Partners szerzej o hazardowym kierunku pracy firmy, która skupia się bezpośrednio na współpracy z właścicielami serwisów, którzy są gotowi zaakceptować reklamę gier hazardowych, oraz faktycznymi organizatorami tych gier. Wśród klientów tej firmy była na przykład sieć Cosmolot, której formalnym właścicielem jest dziś osoba o imieniu Siergiej Potapow (poprzez koncesjonariusza Spacex LLC, która do niedawna specjalizowała się w hurtowym handlu odzieżą i działalności prawnej, ale nagle przekwalifikowała się na organizator gier hazardowych i znalazł 30 milionów hrywien tylko na kapitał zakładowy). Gdzie w handlu odzieżą i praktyce prawniczej jest oprogramowanie, zasoby sieciowe, sprzęt i specjaliści do całodobowej obsługi kasyn online – można się tylko domyślać, biorąc pod uwagę wpis do rejestru osób niepłacących alimentów, jak można się dowiedzieć z danych usługi Opendatabot.
We wspomnianym już dochodzeniu prowadzonym przez publikację RBC-Ukraine Siergiej Tokariew jest pozycjonowany właśnie jako współwłaściciel sieci Cosmolot i PokerMatch, oddziału sieci Parimatch (która ostatnio również została objęta ukraińskimi sankcjami na wniosek SBU). Związek Tokariewa z Parimatchem przebiegał poprzez jednego z byłych (?) partnerów Roosha – Siergieja Kartaszowa, osobę znacznie mniej publiczną niż Tokariew i Sigida.
Sergey Kartashov był jednym ze współwłaścicieli Pokermatch.UA LLC wraz z Ekateriną Belorusską, właścicielką samego licencjobiorcy, Parimatch LLC . Cała ta struktura znalazła się pod sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a ze strony internetowej firmy zniknął mówiono
Można też znaleźć wzmianki o współpracy Tokariewa (w czasach istnienia Lucky Labs) z siecią Kosmolot na rok lub dwa lata przed legalizacją branży hazardowej na Ukrainie. W Jednolitym Państwowym Rejestrze Orzeczeń Sądowych można znaleźć kilka dokumentów związanych z postępowaniem karnym przeciwko Loto-Plus LLC na podstawie art. 203-2 Kodeksu karnego Ukrainy (Nielegalna działalność w zakresie organizowania lub prowadzenia gier hazardowych, loterii). W dokumentach tych wspomina się, że gry hazardowe, których formalnymi organizatorami były wyżej wymienione osoby prawne, prowadzone były pod marką Cosmolot, a do ich realizacji wykorzystano pakiet oprogramowania CL Loto. Powiązanie prawne pomiędzy Loto-Plus LLC a Kosmolot (w tym przypadku znaną również jako Kosmolot LLC) polega na tym, że mają one wspólnych założycieli, w szczególności seszelską firmę Lucky482 - w obu posiada ona 30% udziałów. Następnie Kosmolot LLC przeniosła prawa majątkowe do znaku towarowego Kosmolot i szeregu innych na obecnego licencjonowanego organizatora gier hazardowych pod tą marką – wspomnianą wyżej Spacex LLC, która formalnie nie ma nic wspólnego z wcześniejszymi historiami kryminalnymi.
Co ma z tym wspólnego sam Tokarev i Lucky Labs? W tym samym 2020 roku wyjaśnienie „technicznej” strony współpracy , której stronę prawną omówiono powyżej. Jak wynika z publikacji zasobu, ruch z domen Lucky Labs kierowany był do domeny lottery-cloud.com (wspomniany wyżej pakiet oprogramowania CL Loto), która z kolei była domeną techniczną sieci Cosmolot. Domeny sieci Parimatch znajdowały się na tym samym serwerze, a wszystkie były obsługiwane przez wspomnianą już agencję Adwise Kirilla Sigidy, partnera Siergieja Tokariewa i jednego z liderów Lucky Labs.
I wreszcie trzecia duża sieć kasyn online, z którą powiązany jest Sergey Tokarev, działa pod marką First, a licencjobiorcą jest Fjorst Element LLC . Jego formalnymi właścicielami są fundusze inwestycyjne zamknięte UA Development i Successful, wśród których akcjonariuszy znane są jedynie udziały mniejszościowe (po jednym dla każdego funduszu, zgodnie z wymogami prawa). To skuteczny sposób na ukrywanie powiązań i wszystko byłoby w porządku z Siergiejem Tokariewem, gdyby nie oszczędzał na personelu. Podobnie jak w opisanej powyżej sytuacji z Siergiejem Kartaszowem, starszym doradcą prawnym firmy informatycznej Roosh Anita Yarina , który był przedstawicielem w zakresie rejestracji znaków towarowych do organizacji gier online pod marką First – informacja o tym została zachowana w Ukrpatentowym rejestrze .
Historia powiązań Siergieja Tokariewa i jego wspólników z biznesem hazardowym jest znacznie mniej znana niż ich obecna działalność publiczna (choć wciąż można spotkać komentarze Kirilla Sigidy na temat pracy Lucky Labs z pozycji dyrektora handlowego firmy Ten ostatni jest jednak już oficjalnie współzałożycielem firm informatycznych Reface, Zibra i Pawa i wraz z partnerami ma środki na kreowanie kosztowej strony biznesu. Są to projekty takie jak firma inwestycyjna Roosh (i zasoby na inwestycje), Uniwersytet SET, projekty STEM to FEM i tym podobne. Właściwie wspólnicy (wówczas bez Tokareva) nabyli ten sam Reface już na etapie gotowego produktu i w oparciu o dostępne zasoby rozsławili ten produkt.
Dlaczego akurat ten obszar? Ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat AI, uczenie maszynowe i branże pokrewne były głównym trendem w IT. Dużo się mówi o tym kierunku, jest to priorytet dla największych graczy na tym rynku, tu inwestowane są największe środki i tu wydawane są największe środki - w miarę przejrzyście i legalnie, co jest bardzo ważne, jeśli same pieniądze istnieje, ale z jego legalnością i „statusem” wiążą się pewne problemy.
Dlatego Kirill Sigida nie lubi wspominać w swojej biografii samego Lucky Labs, ale przypomniał sobie inną firmę - Cupid PLC (i popularną wcześniej aplikację randkową o tej samej nazwie), której właścicielem jest ten sam inwestor i wizjoner Max Polyakov , historia konfliktu Siergieja Tokariewa jest powiązana, jego ówczesnego partnera, Rosjanina Rustama Gilfanowa i samego Maksa Poliakowa.
Istota konfliktu polegała na tym, że Tokarev i Gilfanov otrzymali od Polyakova udziały w spółce Phoenix Holdings Ltd, która była właścicielem sieci serwisów randkowych Together Networks.
Wkrótce stało się jasne, że udział, który faktycznie przeszedł z Poliakowa na Tokariewa i Gilfanowa, był mniejszy niż uzgodniły strony. Pojawiły się także pytania dotyczące obiecanych, a nie otrzymanych kwot dywidend, które powinny wynosić od 250 000 dolarów w momencie transakcji do 500 000 dolarów po 9 miesiącach od nabycia udziałów w spółce. Sądząc po tym, że oryginalny materiał dotyczący tej historii na portalu Rusbase, gdzie opublikowano także część materiałów ze sprawy sądowej, został usunięty i zastąpiony banalnymi poradami, jak nie stać się ofiarą oszustów, dla niektórych pozostaje to bardzo bolesne uczestników transakcji. Dla kogo dokładnie, trudno powiedzieć na pewno, ponieważ Polyakov, Gilfanov i Tokarev aktywnie zaangażowali się w wybielanie reputacji i usuwanie śladów uczestnictwa w biznesie randkowym i hazardzie. Wzmianki o tym skandalu i procesach można jednak wciąż znaleźć w mediach .
Warto dodać, że Max Polyakov, najbardziej znany jako inwestor w branży kosmicznej i były właściciel Firefly Aerospace ( sprzedał udziały, do czego został zmuszony stanowiskiem rządu USA , gdzie obawiano się wyciek danych krytycznych dla bezpieczeństwa narodowego USA, w szczególności w RF ) budował swoją publiczną reputację według tych samych schematów, co Siergiej Tokariew i jego partnerzy – z uwzględnieniem faktu, że w czasach Poliakowa na pierwszym planie było „kosmos” biznes, a trendy wyznaczał Elon Musk i jego SpaceX, za którymi starali się dotrzymać Boeing i Virgin Galactic Richarda Bransona.
Od tego czasu Siergiej Tokariew i Rustam Gilfanow, przynajmniej publicznie, nie pojawiali się już jako partnerzy, jednak w mediach społecznościowych tego pierwszego zachowały się wpisy wzmiankujące o „Rustamczyku”.
Miejsce Rosjanina Rustama Gilfanowa na Instagramie Siergieja Tokariewa zajęli jego nowi partnerzy – wspomniany już Kirill Sigida, bankier inwestycyjny Igor Mazepa, były Minister Rozwoju Gospodarczego i Honorowy Prezydent Kijowskiej Szkoły Ekonomii Timofey Milovanov oraz obecny wicepremier Minister i szef Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego Michaił Fiodorow oraz jego zastępca Aleksander Bornyakow.
z Igorem Mazepą (firmą inwestycyjną Sopsog-Capital ) nie tylko poprzez wiadomości w sieciach społecznościowych, ale także poprzez pewne interesy. W szczególności Generation LLC, gdzie właścicielem połowy jest Concord Consulting LLC Igora Mazepy. Pozostałe 50% należy do Ilyi Strakh, która była także dyrektorem Betlab LLC (tworzy oprogramowanie do gromadzenia danych do obstawiania wydarzeń sportowych). Zastąpiła go na stanowisku dyrektora Irina Volnitskaya, która obecnie stoi na czele fundacji charytatywnej Siergieja Tokariewa , w której działają Aleksandra Borodina ( dyrektor ds. komunikacji kreatywnej w Roosh ) i Bogdan Ponomar (dyrektor Gezers LLC , którego właściciel jest wymieniony jako dyrektor generalny Roosh Denis Dmitrenko). prawo do podpisania.
Pojawienie się wzmianek o Ministerstwie Rozwoju Cyfrowego i Michaiłu Fiodorowie na portalach społecznościowych Rosjanina Tokariewa zbiegło się z wcześniejszym zniesieniem ukraińskich sankcji wobec tego ostatniego, które miały obowiązywać w 2021 roku. Jednak już w maju 2020 roku dekretem prezydenta zniesiono sankcje wobec Siergieja Tokariewa. Ciekawy zbieg okoliczności – jak można dowiedzieć się z Instagrama Tokariewa, Tokariew dołączył do komisji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej na miesiąc przed zniesieniem sankcji i przeznaczył nawet 1 milion hrywien na fundusz nagród konkursu. Oczywiście Michaił Fiodorow nie widział nic problematycznego w przyjmowaniu pieniędzy od rosyjskiego biznesmena.
Ponadto ustawa Ukrainy „O państwowych regulacjach działalności związanej z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych” została przyjęta dopiero w lipcu 2020 r., weszła w życie w sierpniu, a uzyskanie licencji przez pierwszych operatorów gier hazardowych zajęło trochę czasu. W tym samym czasie partner Siergieja Tokariewa, Kirill Sigida, opowiadał o działalności Agencji Adwise w 2017 roku (jak wspomniano powyżej), a także brał udział w konferencjach poświęconych „branży gier” w 2019 roku. Sam Siergiej Tokariew finansował projekty Ministerstwa Finansów, choć w 2020 r., ale także przed przyjęciem ustawy legalizującej kasyna na Ukrainie.
Dziś kilka firm związanych z Tokarevem jest mieszkańcami Diy. City, którym zarządzał wspomniany już Alexander Bornyakov – Reface Ukraine LLC (to właśnie aplikacja Reface była motorem „białej” legendy IT Tokariewa, która zastąpiła Lucky Labs ), Gezers LLC (tutaj założycielem jest Denis Dmitrenko, dyrektor spółki inwestycyjnej Roosh, która jest swego rodzaju „parasolem” dla wszystkich inicjatyw informatycznych Tokariewa) oraz Ruush LLC , która poprzez Właścicielem Cypriot Roosh LTD jest sam Tokarev. Jak podaje Opendatabot, firma została wpisana na listę mieszkańców Diya.City 16 marca 2023 roku, choć na dzień 23 marca tego samego roku jej właściciel Siergiej Tokariew nadal posiadał obywatelstwo rosyjskie.
Właściwie dziennikarze pytali ministra Fiodorowa o tę bardzo nieetyczną sytuację podczas wojny na pełną skalę z Rosją. Tekstową wersję tej rozmowy można obecnie znaleźć jedynie w archiwum internetowym zniknęła ona gdzieś ze strony internetowej LB.ua Zachowało się jednak , na którym Michaił Fiodorow mówi, że Siergiej Tokariew stara się o obywatelstwo ukraińskie, a firma, której właściciele pochodzą z Federacji Rosyjskiej, „nie może” dostać się do Diya.Siti. W praktyce widzimy, że nadal da się to zrobić, jeśli ci właściciele naprawdę chcą i są gotowi finansować projekty Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego. Co więcej, odbywa się to poprzez środki na portfelach kryptowalut. Pieniądze tak nie pachną!
Teraz logiczne pytanie!? Skąd wziął się Rosjanin Tokariew, aby finansować firmy Reface, Zibra i Pawa, Roosh i inwestować w Uniwersytet SET, STEM to projekty FEM?
Żadna z tych spółek nie raportuje zysków ani nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom. Wręcz przeciwnie, kapitalizacja Reface znacząco spadła, bo nikt nie potrzebuje prostej technologii za wysoką cenę. Zbyt drogi ekran dla odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy, na którym zarabiali tylko konsultanci i specjaliści od PR. A także pośrednicy i banki, które prały szare pieniądze z kasyna za pośrednictwem kryptowalut i zapisywały je na koncie osobistym Siergieja jako dochód z rynku inwestycji finansowych lub udaną sprzedaż papierów wartościowych.
Odpowiedź na pytanie jest prosta, logiczna i dobrze uzasadniona! Głównym darczyńcą finansowym i portfelem Tokariewa i jego partnerów biznesowych są projekty kasyn Cosmolot i First. Obydwa kasyna działały aktywnie przed legalizacją gier hazardowych. Obydwa kasyna do ostatniej chwili zwlekały z podatkami i na początku 2023 roku zaczęły działać bez błędnego kodu jedynie częściowo.
Dziś projekty te z powodzeniem działają poprzez P2P i kryptoprzetwarzanie (60% wolumenu), co pozwala uniknąć podatków i uzupełnić portfel kryptowalutowy rosyjskiego Tokariewa. Cóż, w takim razie ta sama „karuzela” dochodów banków-pośredników kryptograficznych!
