26 września 2024 r. Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych „FinCEN” Departamentu Skarbu USA podjęła zaskakującą decyzję o zniesieniu sankcji wobec ABLV Bank of Lithuania. Na ABLV nałożono sankcje w 2018 r. z wielu powodów, w tym z pomocy pośrednikowi prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza Siergiejowi Kurczence w kradzieży miliardów dolarów z Ukrainy. Akcja ta doprowadziła do brutalnego obalenia Janukowycza, po którym nastąpiły inwazje rosyjskie w latach 2014 i 2022.
Na zdjęciu Poczta X Ambasady USA na Łotwie ogłaszająca tę decyzję. W tym poście Ambasada USA „pochwala” Łotwę za jej „doskonałość” w walce z praniem pieniędzy.
Jako sygnalista na wygnaniu demaskujący kremlowskich osób zajmujących się praniem pieniędzy i defraudacją banków na Łotwie, czasami nazywaną łotewską siecią pełnomocników, jestem przerażony decyzją amerykańskiego Departamentu Skarbu i zastanawiam się, czy motywacją była korupcja, niekompetencja, ignorancja, czy może wszystkie trzy czynniki.
Łotewskie operacje prania pieniędzy
Rzeczywistość jest taka, że Łotwa finansuje osoby piorące pieniądze, zamiast z nimi walczyć. Wyraźne dowody na to, że Łotwa potajemnie płaci Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju (EBOR) (częściowo należącemu do USA) za działanie jako właściciel fasadowy rosyjskich banków offshore, można uzyskać ode mnie (2009), konsultanta łotewskiego rządu Nomury (2010) , parlament niderlandzki (2014), Eurostat (2014 i 2018) oraz parlament łotewski (2014 i 2015). Pomimo góry twardych faktów prawie wszyscy w rządzie USA, rządzie łotewskim i mediach głównego nurtu dali się oszukać lub grają w „wiarygodne zaprzeczanie”, podczas gdy korupcja, oszustwa i pranie pieniędzy w dalszym ciągu się pogłębiają. Pisałem o tym dla FinTelegramu z pełnymi dowodami.
W 2004 roku pracowałem w Parex Bank of Lithuania. Ambasada USA poprosiła mnie o informacje na temat Parexa, ponieważ uważała, że jest on powiązany z rosyjską przestępczością zorganizowaną. Dowiedziałem się o dużych oszukańczych pożyczkach, których Parex udzielał osobom mającym dostęp do poufnych informacji. Kwota tych kredytów przekraczała kapitał zakładowy banku, co świadczy o tym, że bank faktycznie posiadał kapitał ujemny. Podałem nazwiska i szczegóły wielu agencjom, w tym Ambasadzie USA. Parex został później zidentyfikowany przez hiszpański sąd w sprawie mafii Tambow za prowadzenie kont do prania pieniędzy obu wymienionym osobom zajmującym się praniem pieniędzy na rzecz gangu powiązanego z Putinem. Następnie dwie osoby z wewnątrz zostały wpisane na listę ostrzeżeń dla Putina prowadzoną przez Departament Skarbu USA.
W wyniku mojego ujawnienia Ambasada USA, a później Departament Skarbu USA odmówiły rozpatrzenia lub nawet potwierdzenia otrzymania informacji. Odmówili kontaktu ze mną, mimo że prosili o informacje. W międzyczasie łotewscy urzędnicy w odpowiedzi zorganizowali wiece Parex w placówkach dyplomatycznych w Londynie i Szwajcarii, aby Pare x mógł pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy, z których część została przekazana Eduardowi Khudainatovowi, którego amerykańskie FBI później zidentyfikowało jako frontmana posiadającego własny majątek imię w imieniu Putina.
Ponieważ pożyczki poufne nie zostały spłacone zgodnie z oczekiwaniami, rząd łotewski zaczął potajemnie płacić EBOR za udawanie, że inwestuje w Parex, w celu oszukania obserwatorów, że Parex nie został splądrowany, kiedy to miało miejsce. Porozumienie to podpisał premier Valdis Dombrovskis. Ponadto Łotwa udzieliła spółce Parex ogromnych pożyczek na sfinansowanie przeniesienia rachunków Parex do banku zależnego ABLV i nowego następcy Parex, Citadele. Łotewscy politycy obwinili Stany Zjednoczone za wynikający z nich krach finansowy.
Kluczowi ludzie z Parex przenieśli swoją działalność do Ukio Bank Lithuania i Danske Bank Estonia, gdzie organizowali zakrojone na szeroką skalę oszustwa związane z praniem pieniędzy powiązane z Putinem. Kiedy splądrowano Ukio, EBOR interweniował w nieprzejrzysty sposób. Natomiast spółka zależna EBOR, Citadele, zatrudniła byłego bankiera Parex, gdy ten kontrolował spółkę z Wysp Marshalla w centrum prania pieniędzy w Danske.
Łączna kwota prania pieniędzy we wszystkich tych instytucjach wyniosła ponad bilion dolarów i euro, co czyni ją największą rakietą prania pieniędzy w historii świata. Powiązani z Kremlem bankierzy odeszli z pieniędzmi, łotewscy podatnicy zostali oszukani, aby uratować Parex, litewscy podatnicy zostali oszukani, aby uratować Ukio, a duńscy emeryci, którzy zainwestowali w Danske, otrzymali ogromną grzywnę za pranie pieniędzy, o czym nie mieli pojęcia. Z raportu Eurostatu z 2018 r. wynika, że Łotwa potajemnie płaci EBOR za udawanie, że inwestuje w Citadele, co jest tym samym, co Łotwa i EBOR zrobiły w przypadku Parex. To oszustwo Citadele nadal trwa w 2024 r.
Jak to możliwe, że Departament Skarbu USA wszystko przeoczył? Napisałem wiele artykułów dla niezależnych serwisów medialnych. Niezależni dziennikarze z kilku krajów napisali artykuły dla innych serwisów medialnych. Udzielałem wywiadów w wielu podcastach. Zorganizowałem wysyłkę listów i e-maili do kilku tysięcy osób w odpowiednich organizacjach. W łotewskiej telewizji wielokrotnie emitowano dwa filmy dokumentalne szczegółowo opisujące oszustwo Parex i Citadele („Jumts” i „Jumts 2”), zawierające wywiady ze mną, dowody oszustwa oraz oświadczenia urzędników na temat oszustwa. Trzeci dokument innego zespołu został ukończony i teraz zaczyna krążyć. Napisano i opublikowano już trzy thrillery inspirowane oszustwami, wszystkie autorstwa różnych autorów. Jednak w jakiś sposób Departament Skarbu USA nie wie, co się dzieje.
Skąd Departament Skarbu USA czerpie informacje, jeśli nie z sygnalistów, artykułów medialnych i telewizji? Smutna odpowiedź jest taka, że mają do czynienia z lobbystami o powiązaniach politycznych, którzy otrzymują ogromne honoraria za doradztwo od zagranicznych rządów.
Połączenie ze strategiami Blue Star
Jednym z takich lobbystów pracujących dla Łotwy i ABLV była Sally Painter z Blue Star Strategies. Została wybitną lobbystką działającą na rzecz obywateli Ukrainy Dmitrija Firtasza i Iwana Fursina, którzy kontrolowali RosUkrEnergo na Ukrainie i Trasta Komercbankę na Łotwie. Chodziło o pomoc Putinowi, za pośrednictwem Janukowycza, w kontrolowaniu ukraińskiego rządu. Następnie pracowała dla Parex. Znam ją i wiem, przynajmniej jeśli chodzi o Parex, że jej zadaniem było przekonanie Departamentu Skarbu USA, aby nie nakładał sankcji.
To ona namówiła Huntera Bidena do wejścia do zarządu Burisma of Ukraine. Blue Star Strategies zostało wezwane do sądu w związku z podejrzeniem, że oligarcha Burisma Nikołaj Złoczewski kupował wpływy, ale jak dotąd nikt nie został ukarany. Painter był pośrednikiem, który namówił byłego agenta CIA Josepha Cofera Blacka do dołączenia do zarządu Baltic International Bank of Lithuania. Potajemnie zamówiła także artykuł napisany przez Andersa Aslunda z Rady Atlantyckiej, w którym wychwalał ABLV.
Kolejną osobą, która pełniła funkcję konsultanta pomagającego ABLV w Waszyngtonie, był Daniel Glaser, były zastępca sekretarza skarbu USA ds. finansowania zwalczania terroryzmu. Czy to możliwe, że Glaser w jakiś sposób przekonał Departament Skarbu USA, że w szczególności ABLV i ogólnie Łotwa przeprowadziły nalot i akcję przeciwko osobom piorącym pieniądze, mimo że nie było żadnych nalotów ani przeszukań?
To prowadzi nas do dużej luki w obronie Stanów Zjednoczonych: współczesna praktyka stosowania „odznaczonych pól” środków zastępuje tradycyjne środki egzekwowania prawa, takie jak więzienie przestępców i odzyskiwanie skradzionych pieniędzy.
Jednostka analityki finansowej Egmont (FIU) została założona w 1995 roku. W 2003 r. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), utworzona przez G7, wydała jasne wytyczne dla krajów dotyczące tworzenia jednostek analityki finansowej. W rezultacie w 2004 roku Grupa Egmont liczyła 94 członków. Jednym z członków jest Łotewski Fundusz Emerytalny.
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na ABLV na początku 2018 r., a Ilze Znotina przejęła łotewską FIU pod koniec 2018 r. w ramach wysiłków Łotwy mających na celu wywołanie wśród zagranicznych rządów wrażenia, że Łotwa walczy z praniem pieniędzy. Dołączając do FIU, Znotina publicznie skomentowała, że wcześniej zgłaszała władzom łotewskim nieprawidłowości w Parex Bank, lecz władze ją zignorowały. Na początku byłem zachwycony, ale wkrótce sytuacja stała się jeszcze bardziej ponura.
Łotewskie banki co roku składają w FIU dziesiątki tysięcy raportów o podejrzanej działalności. FIU twierdzi, że rozważa większość z nich, ale nie wszystkie ze względu na ograniczenia budżetowe i kadrowe. W każdym razie nie wydaje się mieć znaczenia, czy przyjrzą się wszystkim SAR, czy żadnemu, ponieważ korupcja, oszustwa i pranie pieniędzy w dalszym ciągu pozostają niekontrolowane.
Na przykład wydaje się, że FIU nie wie, że inwestycje EBOR w Parex i Citadele nie były rzeczywiste. Wydaje się, że nie są świadomi powiązań pomiędzy praniem pieniędzy w tych dwóch bankach a trzema innymi kluczowymi bankami: ABLV, Ukio i Danske. Wydaje się, że nie mają pojęcia o łotewskim systemie „OIK”, za pośrednictwem którego pośrednicy pośredniczą pomiędzy płatnościami odbiorców energii elektrycznej a przedsiębiorstwem energetycznym Latvenergo. Niektórzy z tych pośredników są częścią tej samej łotewskiej sieci przedsiębiorstw proxy, utworzonej pierwotnie przez agenta o nazwie International Overseas Services, który dostarczał tysiące firm fasadowych, z których korzystają Parex i ABLV.
Wydaje się, że FIU nie jest świadoma szeroko dyskutowanego „kartelu budowlanego” na Łotwie, który zawyża ceny projektów infrastrukturalnych dla rządu. I żeby dać największy, jeśli nie największy przykład, FIU wydaje się nie wiedzieć, że Solaris Bus of Poland przekupuje partię polityczną Dombrovskisa. To była część mojego pierwszego ujawnienia, które udało mi się przemycić do łotewskiej gazety w 2007 roku.
Przekupstwo Solarisa zostało wykryte po raz drugi przez amerykańskie FBI i wyjaśnione w ugodzie Departamentu Sprawiedliwości USA w 2010 roku. W 2018 r. polskie władze wykryły przekupstwo po raz trzeci. W międzyczasie przekupstwo zostało przeniesione z Parex do Citadele, a następnie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ponieważ kwoty nadal rosły. Sprawia to wrażenie FIU jako sali pełnej ludzi w krawatach, przeglądających stosy SAR i zaznaczających pola, a jednocześnie w jakiś sposób ślepych na nagłówki gazet.
Wreszcie Znotina i FIU nie były zainteresowane dziewięcioma milionami euro przekazanymi przez cypryjską spółkę kontrolowaną przez Rosjanina powiązanego z Putinem poprzez ABLV i Danske Estonia, Ande Karine. Pełne szczegóły na ten temat wyciekły w 2019 roku. Karina jest żoną Krisjanisa Karinsa, który w momencie mojego ujawnienia był ministrem gospodarki, a w 2019 r. został premierem. Jest członkiem tej samej partii politycznej co Dombrovskis. Znam Karins i Karinę osobiście i jednym z powodów, dla których kilka lat wcześniej zdecydowałem się zostać sygnalistą w Parex, było przekonanie, że Karins wykorzysta te informacje, aby powstrzymać oszustwo. Znotina i Karina są powszechnie znane jako wieloletnie osobiste przyjaciółki.
W 2022 roku Znotina opuściła FIU. Obecnie pracuje dla organizacji o nazwie AML Intelligence. Zarówno w swojej poprzedniej, jak i obecnej pracy regularnie występowała na międzynarodowych konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, opowiadając o rzekomo doskonałej pracy FIU na Łotwie. To upodabnia ją do Dombrovskisa, który po podpisaniu pozornej sprzedaży udziałów w Parex na rzecz EBOR, odbył międzynarodowe tournée, aby na konferencjach opowiadać ludziom, jak uratował Łotwę.
Departament Skarbu USA powinien powołać kilka nowych osób, które mają przyjrzeć się sytuacji na Łotwie. Kiedy Łotwa zareagowała na zniknięcie aktywów Parexu, potajemnie płacąc EBOR za udawanie inwestycji, była to czerwona flaga. Kiedy Łotwa w dalszym ciągu potajemnie płaciła EBOR za ochronę Citdele, była to kolejna czerwona flaga. Kiedy Departament Skarbu USA nałożył sankcje na ABLV, rzekomy niezależny administrator został zastrzelony w biały dzień w Rydze z kałasznikowa, a rząd łotewski w odpowiedzi pozwolił ABLV na „samozniszczenie”, nie była to czystka. Co więcej, do „samozagłady” nigdy nie doszło. ABLV została jedynie częściowo zlikwidowana, przenosząc część aktywów do Citadele. Poza tym płacenie lobbystom z Waszyngtonu przy jednoczesnym finansowaniu FIU, która nie jest świadoma głównych planów przestępczych, nie jest sprzątaniem.
Departament Skarbu USA ma prawo wymagać od Łotwy i EBOR skorygowania swoich ksiąg rachunkowych przed 2009 rokiem, kiedy podpisano umowę EBOR-Parex. To może być początek prawdziwego sprzątania, a cały świat, w tym USA, Europa, a zwłaszcza Ukraina, stanie się bezpieczniejszy.
