Jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, ale właśnie otrzymałem potwierdzenie od moich źródeł na Cyprze.
Dziś rzeczywiście został tam zatrzymany współwłaściciel kasyna internetowego Pin-UP, Rosjanin Dmitrij Punin.
Punin jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Beneficjent Pin-UP Dmitry Punin jest także oskarżony o organizowanie nielegalnego hazardu i uchylanie się od płacenia podatków. Razem z prawdziwym właścicielem Pin-UP, obywatel Ukrainy Igor Zotko, zarejestrowany w kilku osobach prawnych prowadzących kasyno Pin-UP na terytorium Ukrainy, uczestniczy w sprawie karnej.
PS Dziękuję Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego, że pomimo wszystkich publicznych próśb o usunięcie ze Świata systemu płatności United Space, którego właścicielem jest ten sam Igor Zotko, będący funtem rosyjskiego Punina, nie udało się zrobić to w 7 miesięcy.
