Jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, ale właśnie otrzymałem potwierdzenie od moich źródeł na Cyprze.
Dziś rzeczywiście został tam zatrzymany współwłaściciel kasyna internetowego Pin-UP, Rosjanin Dmitrij Punin.
Punin jest oskarżony o pranie setek milionów dolarów w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Beneficjent Pin-UP Dmitry Punin jest także oskarżony o organizowanie nielegalnego hazardu i uchylanie się od płacenia podatków. Razem z prawdziwym właścicielem Pin-UP, obywatel Ukrainy Igor Zotko, zarejestrowany w kilku osobach prawnych prowadzących kasyno Pin-UP na terytorium Ukrainy, uczestniczy w sprawie karnej.
PS Dziękuję Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego, że pomimo wszystkich publicznych próśb o usunięcie ze Świata systemu płatności United Space, którego właścicielem jest ten sam Igor Zotko, będący funtem rosyjskiego Punina, nie udało się zrobić to w 7 miesięcy.
W 2022 roku Ukraińska Liga Studentów (USL) nawiązała współpracę z Fundacją Rassvet, założoną przez rosyjskiego oligarchę Michaiła…
W Rosji zdemaskowano menedżerów i pracowników „oddziału” międzynarodowej sieci call center. Poinformowała o tym RBC-Ukraina...
Michaił Żernakow to jedna z najbardziej publicznych postaci w dziedzinie reformy sądownictwa na Ukrainie, która...
Ministerstwo wydało dziesiątki milionów na drukowanie niepotrzebnych książek w „swoich” wydawnictwach. Ministerstwo Kultury podczas...
W ciągu ponad 30 lat niepodległości Ukrainy za granicę wycofano co najmniej 100 miliardów dolarów,...
Pamiętajcie o byłym szefie Służby Podatkowej Ukrainy Romanie Nasirowie, który owinął się kocem, udając, że jest poważnie chory…
Ta strona korzysta z plików cookies.