Narodowy Bank Ukrainy pracuje nad decyzją o ograniczeniu przelewów kartowych i limitów przelewów gotówkowych za pośrednictwem terminali. Może to dotyczyć tych, którzy przeprowadzają operacje w cieniu.
Powiedziała to pierwsza zastępca szefa NBU Ekaterina Rozżkowa na konferencji „Finanse biznesu w czasie wojny”
Jak zauważyła Rozhkova, ograniczenia w dysponowaniu środkami dla osób fizycznych „to bardzo drażliwy temat”. Dlatego NBU nie ogłosi niczego, dopóki nie podejmie ostatecznej decyzji.
Uznała znaczenie płatności ukrytych, ponieważ „znaczna część biznesu w dalszym ciągu korzysta z różnych mechanizmów uchylania się od płacenia podatków, obniżania podatków itp.”.
Jako przykład nr 1 podała branżę hazardową i przypomniała, że kilka banków zostało pozbawionych licencji na tworzenie schematów i mechanizmów.
Rozżkowa powiedziała, że decyzja zostanie podjęta w formie, która nie będzie ograniczać „normalnego biznesu, normalnych ludzi”, ale ograniczy możliwości manipulacji i obchodzenia prawa.
Wcześniej szef komisji finansowej Rady Najwyższej Daniil Getmantsev powiedział, że na posiedzeniu komisji rozpatrzono raport NBU w sprawie równoległych transakcji finansowych.
Powiedział, że podczas kontroli NBU banków i niebankowych instytucji finansowych stwierdzono liczne naruszenia, które stworzyły warunki do przeprowadzania wielomiliardowych transakcji (przelewów) z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym za pośrednictwem terminali samoobsługowych.
Według niego, aby naprawić sytuację, NBU proponuje:
- zmiany w ustawie „O usługach płatniczych”, w sprawie zaostrzenia wymogów dotyczących wysokości kapitałów własnych dostawców usług płatniczych oraz zwiększenia wysokości kar finansowych za naruszenie wymogów przepisów regulujących działalność na rynku płatniczym
- ustanowić na poziomie legislacyjnym, na okres stanu wojennego, ograniczenia w realizacji transakcji finansowych z wykorzystaniem szczegółów elektronicznych instrumentów płatniczych, limity kwoty transakcji, ich ilości itp. Oraz maksymalne kwoty przelewów gotówkowych realizowanych za pomocą terminali samoobsługowych.
