Algorytm floty „cienia” został opracowany przez biznesmena z Kremenczuga Witalija Marczenko, który jest właścicielem Alfa Group 77 LLC i Energoresurs LLC, faktycznego właściciela grupy spółek VM-Groupe i kontroluje Azares LLC, Allur Oil LLC, dom handlowy Kremenczug .
Według śledztwa, aby zatuszować nielegalną działalność organizacji, na której czele stoi Marczenko, biznesmen mógł wejść w przestępczy spisek z zastępcą ludowym partii „For the Future” Jurijem Szapowałowem.
Śledztwo prowadzi do korespondencji Shapovalova z Marczenką. W przesłaniach poseł pisze do biznesmena, że „produkty naftowe z rosyjskiej ropy wydobywane poza Rosją nie podlegają sankcjom UE”. Z kolei Marczenko rzekomo odpowiada na taką wiadomość lakonicznym: „Super!”
„Shapovalov rzekomo wysyła także kilka linków do ogłoszeń sprzedaży tankowców w Turcji, aby omówić ich zakup do transportu produktów naftowych, w tym pochodzenia rosyjskiego. Tak więc, podczas gdy Rosja kupuje broń i amunicję za pieniądze ze sprzedaży ropy, poseł wydaje się nadal promować biznes na krwi Ukraińców?” – zauważają autorzy.
Według organów ścigania grupa spółek VM-Groupe kontrolowana przez Marczenkę jest właścicielem pięciu tankowców:
– „Oris Marine” (IMO 9179488), zakupiony w czerwcu 2023 r.
- „Oris Di” (IMO 9245299), również zakupiony w czerwcu 2023 r.
– „Oris Sofi” (IMO 8920282), zakupiony w czerwcu 2023 r.
- „Oris Helga” (IMO 9483619), zakupiony w październiku 2023 r.
– „ORIS Grace” (IMO 9658422), zakupiony na początku 2024 roku.
Tankowiec „Oris Marine” zarejestrowany jest pod banderą Liberii, a jego port macierzysty znajduje się w stolicy kraju, Monrowii. Jego nośność wynosi 3200 ton.
Według bazy Komisji Europejskiej zarejestrowanym właścicielem tego statku od 1 marca 2023 roku rzekomo stała się firma FLAGMAN MARINE LTD z siedzibą na Malcie.
„Najciekawsze jest jednak to, że wśród właścicieli wspomnianej firmy wydaje się, że są dwie osoby, które prawdopodobnie są blisko powiązane z organizatorami programu „naftowego”. W szczególności rzekomo mówimy o: Marii Marczenko – prawdopodobnie żonie biznesmena Witalii Marczenko i Liany Shamray – Jej mąż, Jurij Szamray, jest rzekomo wieloletnim towarzyszem Shapovalova i współzałożycielem wraz z tym ostatnim organizacji pozarządowej „Federacja Sportów Samochodowych Krzemieńczuka” . Ponadto Liana Shamray i Yuri Shapovalov w różnym czasie rzekomo zajmowali stanowisko dyrektora w firmie Foxtrot Kremenchug, co wskazuje na długoterminowe relacje biznesowe między tymi osobami.
Jak się wydaje, statki spółki FLAGMAN MARINE LTD regularnie przewoziły ropę drogą morską i były rozładowywane na terytorium Ukrainy w handlowym porcie morskim Izmail, po czym produkty naftowe były dystrybuowane do dalszego wykorzystania” – czytamy w śledztwie.
