Narodowy Bank Ukrainy (NBU) za naruszenia ukarał pięć banków na kwotę 66,74 mln UAH. Oxy Bank, Accordbank, Universal Bank (mono), MTB Bank i Kominbank zostały ukarane grzywnami.
Oxy Bank otrzymał najwyższą karę w wysokości 20,05 mln UAH za niewłaściwą weryfikację klientów i ich transakcji finansowych, naruszenia zasad wdrażania monitoringu finansowego, kontroli walutowej oraz obowiązek stosowania przez bank w swojej działalności podejścia opartego na ryzyku.
Jak wynika z komunikatu, Accordbank będzie musiał zapłacić 18,84 mln UAH za nieodpowiedni system zarządzania ryzykiem i weryfikację zleceniodawcy w zakresie przekazywanych środków, podanie przez bank fałszywych informacji organowi regulacyjnemu oraz naruszenie przepisów dewizowych.
Universal Bank otrzymał karę w wysokości 10,45 mln UAH za niewłaściwą weryfikację klientów, monitorowanie online i stosowanie podejścia opartego na ryzyku.
Z podobnych powodów nałożono niemal identyczną karę – 10,40 mln UAH – na MTB Bank.
Narodowy Bank nałożył także karę na Cominbank w wysokości 10 mln UAH za nieterminowe i niekompletne przekazanie organowi regulacyjnemu dokumentów potwierdzających przestrzeganie przez bank przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu środków pieniężnych uzyskanych w sposób przestępczy.
