Były właściciel Delta Bank PJSC Nikolai Lagun, który może być zamieszany w sprzeniewierzenie 1,5 miliarda dolarów, próbuje za pośrednictwem sądu ogłosić się na Ukrainie „niewypłacalny”, przebywa za granicą i wynajmuje mieszkanie w elitarnym budynku w Wiedniu (Austria) )
Jak dowiedzieli się dziennikarze Apostrophe TV, po bankructwie Delta Banku w 2015 roku Nikolai Lagun przerejestrował szereg swoich spółek, w szczególności Woodrest, Citadel Holding Ukraine, Cliffey, Concept Holding, Chernigrad, „Cream-1”, „Graffiti -2” (dawniej „Ekoinżynieria”) itp. cypryjskim spółkom offshore i nominalnym beneficjentom, w tym Eleni Laou i Ioannie Charalambous. Jednak faktycznym właścicielem spółek, które jeszcze wczoraj były bezpośrednio powiązane z byłym bankierem, rzekomo pozostaje spółka Asset Management Sky Capital Management (do jesieni 2014 roku – Delta Capital), której właścicielem według otwartych rejestrów jest wieloletni partner Nikołaj Laguna - Vadim Sergienko. Jednocześnie, według dziennikarzy śledczych, do przeniesienia praw korporacyjnych nigdy nie doszło, ponieważ Sergienko nie zapłacił „prawdziwych” pieniędzy za ich przejęcie. Notabene, biorąc pod uwagę wyniki za rok 2022, wartość aktywów AMC Sky Capital Management wyniosła ponad 426 mln UAH.
Sky Capital Management aktywnie uczestniczyło w transakcjach odsprzedaży praw do windykacji wierzytelności z tytułu zobowiązań kredytowych innej instytucji finansowej Nikolai Laguna – Omega Bank. Podobno to właśnie ten program nadal generował dochody Laguny, nawet po bankructwie banku. Jak wynika z dochodzenia, we wdrożeniu programu pomogła spółka finansowa Mortgage Credit, która również była w 100% własnością Nikołaja i Antoniny (red. – siostry byłego właściciela Delta Bank) Laguna.
Działalność Nikolaya Laguny w dalszym ciągu działa i generuje zyski na terytorium czasowo okupowanego Krymu. Tam, według dziennikarzy, były bankier jest właścicielem kompleksu mieszkalnego Solnechny w Jałcie, rolniczej spółdzielni produkcyjnej Czernoreczeje i około tysiąca hektarów ziemi, które dzierżawi przedsiębiorstwu rolniczemu Sevastopolsky LLC, również należącemu do Laguna. Ta ostatnia została ponownie zarejestrowana w 2014 roku zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej, dlatego Nikołaj Łagun mógł zachować własność gruntów i udziałów w samej spółce tylko pod jednym warunkiem – posiadaniem obywatelstwa rosyjskiego.
„Ślepa Temida”: jak Sąd Gospodarczy „nie widzi” ukrytych aktywów Nikołaja Łaguna
Prawnicy Apostrophe TV naliczyli już pół tuzina naruszeń, których w ich osobistym przekonaniu dopuścił się sędzia Sądu Gospodarczego Nikołaj Pasko. W szczególności nie zaprosił żadnego ze swoich wierzycieli na rozprawę upadłościową Laguny. Ponadto w swojej definicji nie wymienił ani ich nazw, ani kwot długów.
„Oczekuje się, że sąd wkrótce wprowadzi moratorium na zaspokajanie roszczeń wierzycieli wobec byłego właściciela Delta Banku, a Nikołaj Pasko jako jedyny będzie rozpatrywał wszystkie roszczenia wobec Laguna w ramach sprawy upadłościowej. W konsekwencji ogłoszenie upadłości tej ostatniej pozwoli w ciągu roku uwolnić Nikołaja Łaguna od wszelkich roszczeń wierzycieli” – czytamy w śledztwie.
Dziennikarze twierdzą, że Kijowski Sąd Gospodarczy niechętnie uwzględnia transakcje dotyczące praw korporacyjnych Nikołaja Łaguny, choć wielomilionowe dochody i ukrywanie majątku mogą stać się uzasadnionym powodem odmowy ogłoszenia upadłości byłego właściciela Delta-Banku. Według wyliczeń dziennikarzy Nikołaj Lagun jest winien samym instytucjom rządowym (Narodowy Bank, Sbierbank, Państwowy Bank Eksportowo-Importowy) około 8 miliardów hrywien. Były bankier próbuje spisać na straty większość (6 miliardów hrywien), ogłaszając się „bankrutem”. W sumie w ciągu kilkunastu lat swojej działalności Nikołaj Łagun mógł wyrządzić Ukrainie i jej obywatelom będącymi deponentami Delta Bank szkody na kwotę ponad 1,5 miliarda dolarów.
„Bankier ze slumsów”: gdzie i jak mieszka były właściciel Delta Banku
„Niewypłacalny” Zalew osiadł w jednej z najdroższych stolic europejskich – austriackim Wiedniu. Tam, zdaniem dziennikarzy, były bankier wynajmuje duże mieszkanie w elitarnym budynku, jeździ luksusowym samochodem i ma wielu ochroniarzy. Ponadto Nikolay Lagun został niedawno zauważony w szanowanej restauracji w Monako. Jednocześnie sam były właściciel Delta-Banku w swoim pozwie o „upadłość” wymienia Delta-Bank jako jedyny majątek przynoszący mu dochody.
„To nie do końca tak, jak życie «bankruta», który liczy każdy grosz, żeby spłacić swoje długi” – piszą dziennikarze.
Śledczy obiecują, że powiedzą nam później, jak były bankier oskarżony o szczególnie poważne przestępstwa stara się uniknąć odpowiedzialności karnej.
